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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-31
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关于召开2018年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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经纬电材现发布 |
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2018-03-31
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的议案》
4.01 《关于调整公司董事董树林先生薪酬的议案》
4.02 《关于调整公司董事陈建波先生薪酬的议案》
4.03 《关于调整公司董事张国祥先生薪酬的议案》
4.04 《关于调整公司董事张秋凤女士薪酬的议案》
4.05 《关于调整公司董事黄跃军先生薪酬的议案》 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-01-26
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2017年度业绩预告 |
深交所公告 |
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经纬电材现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-13 |
拟披露年报 |
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2017-12-14
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关于召开2017年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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经纬电材现发布 |
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2017-12-14
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于修改<公司章程>的议案》
2.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
2.01选举董树林先生为第四届董事会非独立董事；
2.02选举张国祥先生为第四届董事会非独立董事；
2.03选举张秋凤女士为第四届董事会非独立董事；
2.04选举黄跃军先生为第四届董事会非独立董事；
2.05选举陈建波先生为第四届董事会非独立董事；
2.06选举吕敬菎先生为第四届董事会非独立董事；
3.00《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
3.01选举张世奕先生为第四届董事会独立董事；
3.02选举李小平先生为第四届董事会独立董事；
3.03选举娄爽先生为第四届董事会独立董事；
4.00《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》；
4.01选举白皎龙先生为第四届监事会非职工监事；
4.02选举刘川川女士为第四届监事会非职工监事 |
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2017-12-14
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于修改<公司章程>的议案》
2.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》；
2.01选举董树林先生为第四届董事会非独立董事；
2.02选举张国祥先生为第四届董事会非独立董事；
2.03选举张秋凤女士为第四届董事会非独立董事；
2.04选举黄跃军先生为第四届董事会非独立董事；
2.05选举陈建波先生为第四届董事会非独立董事；
2.06选举吕敬菎先生为第四届董事会非独立董事；
3.00《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；
3.01选举张世奕先生为第四届董事会独立董事；
3.02选举李小平先生为第四届董事会独立董事；
3.03选举娄爽先生为第四届董事会独立董事；
4.00《关于选举第四届监事会非职工监事的议案》；
4.01选举白皎龙先生为第四届监事会非职工监事；
4.02选举刘川川女士为第四届监事会非职工监事 |
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2017-11-10
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发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之新增股份上市公告书 |
深交所公告，其它 |
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经纬电材现发布 |
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2017-11-04
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案 |
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2017-11-04
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关于召开2017年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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经纬电材现发布 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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经纬电材现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-08-29
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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经纬电材现发布 |
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2017-07-14
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2017年度半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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经纬电材现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-05-17
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关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委员会有条件通过暨公司股票复牌的公告 |
深交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组,停牌 |
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经纬电材现发布 |
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2017-05-10
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2017-05-10,恢复交易日：2017-05-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天津经纬电材股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：经纬电材，证券代码：300120）于2017年5月10日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2017-05-10
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2017-05-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天津经纬电材股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：经纬电材，证券代码：300120）于2017年5月10日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2017-05-10
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2017-05-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 天津经纬电材股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：经纬电材，证券代码：300120）于2017年5月10日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2017-05-10
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自2017年5月10日开市起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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天津经纬电材股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：经纬电材，证券代码：300120）于2017年5月10日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2017年5月10日 |
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2017-05-10
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2017-05-10,恢复交易日：2017-05-17 ，2017-05-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天津经纬电材股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：经纬电材，证券代码：300120）于2017年5月10日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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经纬电材现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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经纬电材现发布 |
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2017-03-30
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》
4.00 《关于2016年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于聘任2017年度审计机构的议案》
6.00 《关于计提资产减值准备的议案》 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-30 |
拟披露年报 |
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2016-12-20
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(300120) 经纬电材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司盖州红旗大街证券营业部 9982060.00
宏信证券有限责任公司成都一环路西二段证券营业部 6438570.00
华泰证券股份有限公司天津真理道证券营业部 5313962.00
湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 2759495.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 12560000.00
机构专用 5313962.00
中泰证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 536940.00
中原证券股份有限公司商丘分公司 471000.00
机构专用 315570.00
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2016-12-20
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；
（2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；该议案需逐项审议以下议案：
2.1购买资产
2.1.1标的资产
2.1.2交易价格和定价方式
2.1.3交易方式
2.1.4发行股票的种类和面值
2.1.5发行方式
2.1.6交易对象
2.1.7股份发行价格和定价方式
2.1.8发行数量
2.1.9购买资产发行股份的锁定期
2.1.10业绩承诺
2.1.11评估基准日至资产交割日期间的损益安排
2.1.12本次发行前公司滚存利润的安排
2.1.13股票上市地点
2.1.14相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.1.15决议的有效期
2.2配套募集资金
2.2.1发行股票的种类和面值
2.2.2发行方式及时间
2.2.3发行对象
2.2.4发行价格及定价原则
2.2.5发行数量
2.2.6募集配套资金数额及用途
2.2.7锁定期安排
2.2.8上市地点
2.2.9本次发行前滚存利润安排
2.2.10本次发行股票决议的有效期限
（3）《关于<天津经纬电材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
（4）《本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
（5）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不构成重组上市的议案》；
（6）《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
（7）《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》；
（8）《关于签署本次发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》；
（9）《关于签署本次发行股份募集配套资金相关协议的议案》；
（10）《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
（11）《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；
（12）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
（13）《本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在摊薄即期每股收益情形的议案》；
（14）《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》；
（15）《天津经纬电材股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的专项报告》；
（16）《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
（17）《关于批准<天津经纬电材股份有限公司未来三年（2017年-2018年）股东回报规划>的议案》 |
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2016-12-20
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关于公司股票复牌的公告 |
深交所公告 |
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公司股票自2016年12月20日上午9：30开市起复牌 |
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2016-12-06
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关于权益变动的提示性公告 |
深交所公告 |
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经纬电材现发布 |
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