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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-02
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》；
（2）《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》；
（3）《关于修订<重大事项处置制度>的议案》 |
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2011-08-02
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8月24日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年8月24日上午9时；
2、会议地点：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号天津经纬电材股份有限公司会议室；
3、股权确认日：2011年8月22日；
4、召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会；
5、召开方式：现场投票表决；
6、登记时间：2011年8月23日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；
7、审议事项：《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议案》、《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的议案》、《关于修订<重大事项处置制度>的议案》 |
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2011-07-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1647 2、每股净资产(元) 5.0411 3、净资产收益率(%) 3.26 二、不分配不转增 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-26 |
拟披露中报 |
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2011-05-23
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取得募投项目实施用地成交确认书 |
深交所公告，投资项目 |
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经纬电材已于2010年10月26日第一届董事会第十九次会议，2010年11月13日2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于购买募集资金投资项目实施用地的议案》。
2011年5月18日，公司参加了天津土地交易中心组织的宗地编号为津南（挂）G2010-56号的国有建设用地使用权的公开挂牌竞拍，并取得了由天津土地交易中心、天津市国土资源和房屋管理局津南区国土资源分局签署的挂牌地块成交确认书。 |
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2011-04-29
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第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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经纬电材第一届董事会第二十五次会议于2011年4月28日召开，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 |
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2011-04-21
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0893
2、每股净资产(元) 6.6271
3、净资产收益率(%) 1.35 |
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2011-04-15
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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经纬电材2010年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）转增3股。
本次权益分派股权登记日为：2011年04月20日；除权除息日为：2011年04月21日 |
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2011-04-15
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-04-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-04-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-08
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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经纬电材2010年年度股东大会于2011年4月7日召开，审议通过了公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、公司《2010年利润分配方案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2011-04-06
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4月8日举办2010年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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经纬电材将于2011年4月8日（星期五）下午15:00 - 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2010年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理董树林先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人张秋凤女士，独立董事张春林先生，保荐代表人李中先生。
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-03-11
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《董事会工作报告》
（2）《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》
（3）《2010年利润分配方案》
（4）《独立董事述职报告》议案
（5）《关于选举独立董事的议案》
（6）《关于调整独立董事薪酬的议案》
(7)《关于调整董事会董事人数的议案》
(8)《关于续聘会计师事务所的议案》
(9)《关于修改〈公司章程〉的议案》
(10)《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
(11)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
(12)《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
(13)《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
(14)《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
(15)《关于审议〈董事、监事和高级管理人员行为规范〉的议案》
(16)《关于审议〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
(17)《关于审议〈公平信息披露制度〉的议案》
(18)《监事会工作报告》
（19）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 |
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2011-03-11
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5742
2、每股净资产(元) 6.5373
3、净资产收益率(%) 17.69
二、每10股派2元（含税）转增3股 |
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2011-03-11
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4月7日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2011年4月7日上午9点；
2、会议地点：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号天津经纬电材股份有限公司会议室；
3、股权确认日：2011年3月31日；
4、召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会；
5、召开方式：现场投票表决；
6、登记时间：2011年4月6日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
7、会议审议事项：《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年利润分配方案》、《关于选举独立董事的议案》等 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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经纬电材2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.5756
加权平均净资产收益率（%）：17.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.5627 |
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2011-02-25
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董事辞职 |
深交所公告 |
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经纬电材董事会于2011年2月24日收到独立董事徐其德先生、董事张洪旺先生提交的书面辞职报告。
徐其德先生由于身体原因，申请辞去公司独立董事职务。鉴于独立董事徐其德先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，徐其德先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。在公司未选举出新任独立董事之前，徐其德先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。
张洪旺先生在担任公司董事职务期间，同时任职于天津市工业技术开发服务中心。2010年9月，公司在深圳证券交易所上市，根据财政部、国资委、证监会、社保基金会联合发布的《关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》有关规定，开发中心作为国有股东，将其持有的股份全部划转至全国社会保障基金理事会持有。现由于开发中心对张洪旺先生另有工作安排，其本人申请辞去公司第一届董事会董事职务。根据《公司章程》的规定，张洪旺先生辞职报告自送达董事会时即生效，其将不在公司担任其他任何职务。
公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名独立董事候选人并提交股东大会审议 |
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2011-01-25
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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经纬电材第一届董事会第二十一次会议于2011年1月20日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》、《关于解聘公司高级管理人员的议案》、《董事、监事和高级管理人员行为规范》等议案 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-14
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为440万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月17日 |
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2010-12-03
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完成工商变更登记
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深交所公告，基本资料变动 |
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| 完成工商变更登记
2010年12月1日，经纬电材取得了天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：120000400066133
成立日期:1999-03-01
名称：天津经纬电材股份有限公司
住所：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号
法定代表人：董树林
注册资本：捌仟柒佰万元人民币
实收资本：捌仟柒佰万元人民币
公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）（外资比例小于25%）
经营范围：生产、加工、销售电线、电缆、有色金属材料、绝缘材料、矽钢片、电抗器***
股东（发起人）：永信亚洲有限公司；天津市经纬兴业投资管理有限公司；董树林；张国祥；张秋凤；赵云超；李洪雪；林则强；曹炳森；赵庆霞；全国社会保障基金理事会转持三户；其他社会公众股东
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2010-11-29
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(300120) 经纬电材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 4912262.00
广发证券股份有限公司茂名高凉中路证券营业部 4596368.00 249730.00
中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 1980403.00
国泰君安证券股份有限公司大连成义街证券营业部 1889380.00
国开证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 1595401.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6247878.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 428411.00 3304666.00
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 108658.00 3245954.00
中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 1103296.00 2572396.00
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 157967.00 2411440.00
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2010-11-26
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(300120) 经纬电材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6200000.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 3337573.00 78505.00
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 2529600.00 6200.00
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 1626715.00 157360.00
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1550000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 3055233.00
民生证券有限责任公司郑州桐柏路证券营业部 5762.00 2428115.00
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 28350.00 2182202.00
广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 280467.00 2138689.00
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 2080005.00
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2010-11-26
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(300120) 经纬电材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 6200000.00
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 3337573.00 78505.00
长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 2529600.00 6200.00
信达证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 1626715.00 157360.00
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1550000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳蛇口证券营业部 3055233.00
民生证券有限责任公司郑州桐柏路证券营业部 5762.00 2428115.00
恒泰证券股份有限公司深圳梅林路证券营业部 28350.00 2182202.00
广发证券股份有限公司郑州花园路营业部 280467.00 2138689.00
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 2080005.00
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2010-11-19
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(300120) 经纬电材:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财富证券有限责任公司北京中关村东路证券营业部 7422168.00
申银万国证券股份有限公司上海福州路证券营业部 5846079.00
东兴证券股份有限公司福州洋中路证券营业部 2043085.00 81901.00
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1797979.00 627496.00
中信建投证券有限责任公司海口市海府大道东湖证券营业部 1772895.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5905064.00
渤海证券股份有限公司上海天山路证券营业部 5592752.00
太平洋证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 302219.00 4739606.00
机构专用 4568738.00
中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 5756.00 3356448.00
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2010-11-18
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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经纬电材股票交易价格连续两个交易日内（2010年11月16日、11月17日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司股票自2010年11月18日上午开市起停牌1小时。
近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 |
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