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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-27
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签订《合作意向书》 |
深交所公告，重大合同 |
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阳谷华泰与西班牙Nasika Products S.A.公司为建立长远的战略合作伙伴关系,于2013年11月27日签订了《合作意向书》。
本《合作意向书》短期内不影响公司业绩,不会对公司2013年经营业绩有重大影响 |
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2013-11-22
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与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司2012年7月27日召开的第一届董事会2012年第四次会议、2012年8月16日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司签订互保协议的议案》,同意为山东谷丰源化肥有限公司(以下称“谷丰源”)签订互保协议,并于审议后签订总额为8,000万元的互保协议。
公司2013年3月26日召开的第二届董事会第四次会议、2013年4月20日召开的2012年度股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》,并于审议后签订总额为7,000万元的互保协议。
山东谷丰源生物科技集团有限公司由山东谷丰源化肥有限公司变更名称而来。综上,公司与谷丰源累计签订总额为15,000万的互保协议。
公司于2013年11月15日同阳谷县农村信用合作联社签订《保证合同》,同意为谷丰源与阳谷县农村信用合作联社形成的债务提供连带责任保证。担保的贷款金额为1,300万元人民币,所保证的贷款期限为2013年11月15日至2014年11月7日,保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。保证担保的范围为：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等) |
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2013-11-19
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获得中国证券监督管理委员会核准非公开发行公司债券批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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阳谷华泰近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准山东阳谷华泰化工股份有限公司非公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2013〕1448号),对公司向社会非公开发行公司债券事宜批复如下：
一、核准公司非公开发行面值不超过15,000万元的公司债券;
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的申请文件实施;
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效;
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生影响本次债券发行的重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将严格按照有关法律规定和上述批复文件的要求及股东大会的授权,在核准文件有效期内办理本次非公开发行公司债券的相关事宜 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.13 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳谷华泰预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1192.75万元―1400.18万元,比上年同期增长15%-35% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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阳谷华泰第二届董事会第九次会议于2013年9月18日召开,审议通过了《关于注销全资子公司阳谷华泰(北京)新材料科技有限公司的议案》 |
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2013-09-16
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限售股解禁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次解除限售股份数量为105,300,000股,占公司总股本的比例为75%,实际可上市流通股份为26,265,675股,占总股本的18.71%。
2.本次限售股份的上市流通日期为2013年9月18日 |
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2013-09-10
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非公开发行公司债券获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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阳谷华泰于2013年4月20日召开的2012年年度股东大会审议通过了公司非公开发行公司债券的相关议案。
2013年9月10日,中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会审核了公司非公开发行公司债券的申请。根据审核结果,公司非公开发行公司债券的申请获得通过 |
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2013-09-07
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香港全资子公司注册成立 |
深交所公告 |
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近日,阳谷华泰香港全资子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续,并取得了《公司注册证书》和《商业登记证》,公司名称：博为化学(香港)有限公司 |
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2013-08-26
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与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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阳谷华泰于2013年8月21日同阳谷县农村信用合作联社签订《保证合同》,同意为谷丰源与阳谷县农村信用合作联社形成的债务提供连带责任保证。担保的贷款金额为1,500万元人民币,所保证的贷款期限为2013年8月21日至2014年8月10日,保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。保证担保的范围为：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等) |
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2013-08-17
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.23
二、不分配不转增 |
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2013-08-01
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全资子公司获得财政补贴 |
深交所公告，非常补贴 |
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近日,阳谷华泰收到全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司的通知,戴瑞克新材收到7月11日东营市科学技术局、东营市财政局联合下发的《关于下达2013年山东省自主创新专项计划的通知》(东科字[2013]56 号),其申报的“溶剂萃取法橡胶促进剂M清洁生产工艺技术研究开发”项目得到资金支持(项目编号2013CXC50205),该项目获得专项发展资金1,000万元,其中2013年经费为700万元。该款项目前尚未到账。
上述专项资金占公司2012年度经审计净资产的2.29%。公司将根据《企业会计准则》的相关规定将其计入递延收益。该专项资金将对公司2013年度净利润产生积极影响。上述资金的最终会计处理以注册会计师2013年度审计确认后的结果为准 |
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2013-07-30
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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阳谷华泰第二届董事会第七次会议于2013年7月29日召开,审议通过《关于调整非公开发行公司债券发行规模的议案》。
同意董事会根据于2013年4月20日召开的2012年年度股东大会的授权,基于公司的资金需求情况和本次非公开发行公司债券的实际情况,将本次非公开发行公司债券的发行规模调整为“不超过人民币1.5亿元” |
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2013-07-17
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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阳谷华泰第二届董事会第六次会议于2013年7月15日召开,审议通过《关于拟在大陆境内及香港设立全资子公司的议案》 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳谷华泰预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利967.42万元-1153.46万元,比上年同期增长30%-55% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-17 |
拟披露中报 |
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2013-06-01
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与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
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阳谷华泰第二届董事会第四次会议审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》。
2013年4月20日，公司召开2012年度股东大会审议通过了上述议案，同意为山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议，并于审议后签订总额为7000万元的互保协议。
公司于2013年5月28日同中国建设银行股份有限公司阳谷支行签订《保证合同》同意为谷丰源与中国建设银行股份有限公司阳谷支行形成的债务提供连带责任保证。担保的贷款金额为1,000万元人民币，所保证的贷款期限自签订保证合同之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。保证担保的范围为：全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用 |
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2013-05-07
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2012年年度转增，10转增3登记日 ，2013-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度转增，10转增3除权日 ，2013-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度转增，10转增3转增上市日 ，2013-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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阳谷华泰2012年年度权益分派方案为：以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
本次权益分派股权登记日：2013年5月13日 。除权除息日：2013年5月14日 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.01 |
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2013-04-22
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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阳谷华泰2012年年度股东大会于2013年4月20日召开，审议通过了《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》等 |
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2013-04-19
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公司2012年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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阳谷华泰现发布信达证券股份有限公司关于 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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阳谷华泰预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为400万元-440万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《2012年度董事会工作报告》
（2）《2012年度监事会工作报告》
（3）《2012年度财务决算报告》
（4）《2012年年度报告及其摘要》
（5）《关于公司2012年利润分配预案的议案》
（6）《关于续聘会计师事务所的议案》
（7）《关于公司董监事2013年薪酬的议案》；
（8）《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
（9）《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司增加互保额度的议案》；
（10）《关于变更<公司章程>的议案》
（11）《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
（12）《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》。
12.1 关于公司非公开发行公司债券方案发行规模
12.2 关于公司非公开发行公司债券方案发行方式
12.3 关于公司非公开发行公司债券方案向原有股东配售安排
12.4 关于公司非公开发行公司债券方案发行对象
12.5 关于公司非公开发行公司债券方案债券期限
12.6 关于公司非公开发行公司债券方案募集资金用途
12.7 关于公司非公开发行公司债券方案债券利率
12.8 关于公司非公开发行公司债券方案发行债券的交易流通
12.9 关于公司非公开发行公司债券方案决议的有效期
12.10 关于公司非公开发行公司债券方案关于本次发行公司债券的偿债保障措施
12.11 关于公司非公开发行公司债券方案对董事会的其他授权事项 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.69
二、每10股转增3股 |
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2013-03-29
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关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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阳谷华泰将于2013年4月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理王文博先生，董事会秘书贺玉广先生，财务总监布伯虎先生，独立董事杨绍君先生，信达证劵股份有限公司保荐代表人陈仕强先生 |
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2013-03-29
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召开2012年年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间: 2013年4月20日上午10点
2、股权登记日：2013年4月15日
3、会议地点：山东省东营市河口区蓝色经济开发区明园路6号山东戴瑞克新材料有限公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、会议审议事项：《2012年度财务决算报告》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于公司2012年利润分配预案的议案》等 |
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