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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-11
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8月26日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年8月26日，上午10：00
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议地点：重庆市江北区金源路7号25层公司会议室
5、股权登记日：2011年8月19日
6、登记时间：2011年8月22日上午8：00至11：30，下午14：00至17：00
7、审议议案：《关于修订<公司章程>的议案》、《会计师事务所选聘制度 》、《累积投票制实施细则》 |
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2011-08-11
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《会计师事务所选聘制度 》
3、《累积投票制实施细则》 |
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2011-07-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.24 2、每股净资产(元) 5.40 3、净资产收益率(%) 4.54 二、不分配不转增 |
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2011-07-19
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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智飞生物第一届董事会第二十二次会议于2011年7月15日召开，审议通过《关于公司提交放弃参与收购荷兰Bilthoven Biologicals公司回函的议案》 |
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2011-07-16
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，经智飞生物2011年6月28日第一届董事会第二十一次会议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司全资子公司北京绿竹连同保荐机构“宏源证券”与兴业银行北京西单支行签订《募集资金三方监管协议》 |
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2011-07-15
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(300122) 智飞生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 16533627.68 94229.00
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 12889847.80 6152197.00
机构专用 4791841.00
中航证券有限公司武汉新华路证券营业部 3329000.00
机构专用 3212297.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 12889847.80 6152197.00
中航证券有限公司北京安立路证券营业部 3199725.60
长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 2504800.47
机构专用 2190779.00
齐鲁证券有限公司上海甘河路证券营业部 1180593.00 1577557.00
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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智飞生物第一届董事会第二十一次会议于2011年6月28日召开，审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
会议决定全资子公司北京绿竹生物制药有限公司在兴业银行北京西单支行设立募集资金专用账户，用于公司超募资金投资项目“AC-Hib产业化项目”的资金存放及监管，并拟连同保荐机构宏源证券股份有限公司与上述银行签订《募集资金三方监管协议》 |
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2011-06-28
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子公司完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经智飞生物一届董事会第十四次会议及2010年年度股东大会审议，通过了《关于使用部分超募资金投资AC-Hib三联结合疫苗产业化项目的议案》，同意公司使用本次超额募集资金中的36,166.87万元用于该项目；全资子公司北京绿竹生物制药有限公司负责该项目实施；公司根据项目的实际进度，通过对北京绿竹增资的方式投入上述募集资金。增资后，北京绿竹仍为公司全资子公司。 据此，公司先期向北京绿竹增资20,000万元，用于AC-Hib项目建设。2011年6月14日，北京绿竹取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本变更为67，252.69万元人民币。同时修改后的《公司章程》在北京市工商行政管理局完成了备案手续。尚未注入北京绿竹的该项目资金16,166.87万元，仍存于原超募资金专户（兴业银行重庆分行），根据AC-Hib项目实施情况适时注入。公司将对后续情况及时履行披露义务 |
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2011-06-14
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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智飞生物第一届董事会第二十次会议于6月13日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2011-05-13
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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智飞生物第一届董事会第十九次会议于2011年5月11日召开，审议通过《关于公司提交收购荷兰Bilthoven Biologicals公司的初步非约束性报价函》的议案 |
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2011-05-09
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第一届董事会第十八次会议决议
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深交所公告，借款 |
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| 第一届董事会第十八次会议决议
智飞生物第一届董事会第十八次会议于5月8日召开。会议审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》 |
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2011-04-26
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第一届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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智飞生物第一届董事会第十七次会议于4月25日召开，审议通过了《关于与美国默沙东公司签署〈市场推广服务合同〉的议案》 |
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2011-04-22
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 5.23
3、净资产收益率(%) 1.40 |
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2011-04-19
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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智飞生物2011年第二次临时股东大会于2011年4月18日召开，审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》 |
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2011-04-08
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-04-13 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-08
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-04-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-08
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-08
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2010年度权益分派实施公告
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深交所公告，分配方案 |
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| 2010年度权益分派实施公告
智飞生物2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年04月13日，除权除息日为：2011年04月14日。
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2011-04-02
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》； |
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2011-04-02
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4月18日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年4月18日上午10：00
3、会议召开方式：现场表决
4、会议地点：公司会议室
5、股权登记日：2011年4月12日
6、登记时间：2011年4月15日上午8：00至11：30，下午14：00至17：00
7、审议议案：《关于全资子公司申请银行授信及公司提供担保的议案》 |
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2011-04-02
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4月8日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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智飞生物将于2011年4月8日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长兼总经理蒋仁生先生等人 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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智飞生物2010年年度股东大会于2011年3月30日召开，审议通过了《2010年年度利润分配预案》、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《关于使用超募资金投资AC-Hib三联结合疫苗产业化项目的议案》等议案 |
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2011-03-25
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宏源证券关于公司2O10年持续督导之跟踪报告 |
深交所公告 |
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宏源证券股份有限公司作为智飞生物的保荐机构，根据有关规定，对智飞生物2010年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告 |
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2011-03-09
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3月30日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：智飞生物董事会
2、会议时间：2011年3月30日上午9：00
3、会议召开方式：现场召开
4、股权登记日：2011年3月23日
5、会议地点：重庆市江北区金源路9号君豪大饭店
6、登记时间：2011年3月25日上午8:00至12:00，下午14:00至17:00
7、审议议案：《2010年度利润分配预案》、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》、《关于使用部分超募资金投资AC-Hib三联疫苗产业化项目的议案》等 |
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2011-03-09
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年度财务决算报告》；
（4）审议《2010年度利润分配预案》；
（5）审议《2010年度经审计的财务报告》
（6）审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
（7）审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》；
（9）审议《关于使用部分超募资金投资AC-Hib三联疫苗产业化项目的议案》； |
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2011-03-09
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) 5.35
3、净资产收益率(%) 27.36
二、每10股派2元（含税） |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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智飞生物2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.69
加权平均净资产收益率（%）：27.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.35 |
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2011-02-17
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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智飞生物2011年第一次临时股东大会于2011年2月16日召开，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及部分实施方式的议案》 |
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2011-02-15
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澄清公告 |
深交所公告 |
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2011年2月12日，《上海证券报》等媒体刊登、转载了“智飞生物子公司安徽龙科马拟1.48亿扩产”的报道：
传闻（1）：智飞生物子公司安徽龙科马生物制药有限责任公司拟投资1.48亿元，实施注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目。
传闻（2）：为增强持续盈利能力，安徽龙科马拟关停现有生产线。
传闻（3）：该项目建成后扩充至每年500万剂的生产规模。项目预计于2011年3月开工建设。
传闻（4）：到2014年，每年可生产450万剂(达产率按90%计)注射用母牛分枝杆菌，每年实现销售收入可达2.1亿元，净利润5562万元。
上述报道或表述存在不准确和不实的情况。就上述报道或表述，智飞生物做以下澄清和说明：
1、根据重庆智飞生物制品股份有限公司董事会第四次会议决议及《首次公开发行股票并创业板上市招股说明书》，“注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目”总投资金额为14，773.49万元，其中投入募集资金11，336.22万元。募集资金不能满足项目实际投资需要部分，将由公司自筹解决；
2、安徽龙科马现有生产线符合国家GMP认证要求，具有生产资质和正常生产能力，目前公司没有关停现有生产线的计划；
3、公司董事会第十三次会议决议通过了变更募投项目“注射用母牛分枝杆菌生产车间技术改造项目”实施地点及部分实施方式的议案并提交股东大会，该议案须经公司即将于2011年2月16日召开的2011年第一次临时股东大会审议后实施，故“项目预计于2011年3月开工建设” 的报道不实；
4、根据重庆智飞生物制品股份有限公司《首次公开发行股票并创业板上市招股说明书》第十一节“募集资金运用”中关于“本项目主要经济效益指标”内容，公司披露：本项目建设期为24个月，第3年起实现达产。项目建成后，预计年均新增营业收入18，683.33万元，新增净利润4，956.00万元。传闻报道相关数据与公司公开披露信息不符 |
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