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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-18
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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汇川技术现发布 |
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2018-08-10
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关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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汇川技术现发布 |
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2018-07-27
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关于部分监事减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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汇川技术现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-18 |
拟披露中报 |
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2018-06-22
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关于部分高级管理人员减持股份计划实施完成的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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汇川技术现发布 |
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2018-05-25
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2018-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-25
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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汇川技术现发布 |
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2018-05-25
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2018-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-25
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2018-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-28
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关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告 |
深交所公告 |
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汇川技术现发布 |
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2018-04-26
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关于部分监事减持股份的进展公告 |
深交所公告 |
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汇川技术现发布 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于第四届董事会成员薪酬的议案》
6.00 《关于第四届监事会成员薪酬的议案》
7.00 《关于公司、子公司2018年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第一次会议已审议通过)
11.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第二次会议已审议通过)
12.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第五次会议审议通过)
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 |
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2018-04-25
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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汇川技术现发布 |
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2018-04-25
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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汇川技术现发布 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于第四届董事会成员薪酬的议案》
6.00 《关于第四届监事会成员薪酬的议案》
7.00 《关于公司、子公司2018年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第一次会议已审议通过)
11.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第二次会议已审议通过)
12.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第五次会议审议通过)
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 |
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2018-04-25
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于第四届董事会成员薪酬的议案》
6.00 《关于第四届监事会成员薪酬的议案》
7.00 《关于公司、子公司2018年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
10.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第一次会议已审议通过)
11.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第二次会议已审议通过)
12.00 《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》(与第三期股权激励计划相关：第四届董事会第五次会议审议通过)
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-07
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关于部分高级管理人员减持股份计划实施完成的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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汇川技术现发布 |
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2018-02-14
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关于第二期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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汇川技术现发布 |
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2018-01-23
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关于第三期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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汇川技术现发布 |
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2018-01-22
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公司及子公司关于取得专利证书和软件著作权证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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汇川技术现发布 |
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2018-01-04
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关于部分监事减持股份的预披露公告 |
深交所公告，股东名单 |
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汇川技术现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-25 |
拟披露年报 |
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2017-10-25
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》（本议案子议案需逐项表决）
1.1选举朱兴明为公司第四届董事会董事
1.2选举宋君恩为公司第四届董事会董事
1.3选举李俊田为公司第四届董事会董事
1.4选举周斌为公司第四届董事会董事
1.5选举刘宇川为公司第四届董事会董事
1.6选举王伟为公司第四届董事会董事
2、审议《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》（本议案子议案需逐项表决）
2.1选举曲建为公司第四届董事会独立董事
2.2选举赵争鸣为公司第四届董事会独立董事
2.3选举龚茵为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》（本议案子议案需逐项表决）
3.1选举柏子平为公司第四届监事会监事
3.2选举刘国伟为公司第四届监事会监事
4、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
5、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关：第三届董事会第三十二次会议已审议通过）
6、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》（第三届董事会第三十二次会议已审议通过）
7、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关；第三届董事会第三十三次会议已审议通过）
8、审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》（与第三期股权激励计划相关；第三届董事会第三十四次会议已审议通过）
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2017-10-25
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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汇川技术现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-25 |
拟披露季报 |
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2017-08-25
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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汇川技术现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派2.750000000(含税)，税后10派2.750000登记日 ，2017-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派2.750000000(含税)，税后10派2.750000红利发放日 ，2017-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度分红，10派2.750000000(含税)，税后10派2.750000除权日 ，2017-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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