| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-04-26
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 11.87
3、净资产收益率(%) 2.35 |
|
|
2012-04-21
|
2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过了《关于<公司2011年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2011年年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
|
|
2012-04-17
|
中国中投证券有限责任公司关于公司2011年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据相关规定，中国中投证券有限责任公司作为汇川技术首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，对汇川技术2011年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
|
|
2012-04-06
|
江苏省泰州子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
汇川技术于2012年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了使用自有资金出资1650万元与江苏微特利电机制造有限公司合资成立泰州子公司事宜。该子公司目前完成了工商登记手续，领取了江苏省泰州工商行政管理局发放的工商营业执照 |
|
|
2012-04-06
|
取得发明专利证书和实用新型证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
汇川技术、子公司深圳市汇川信息技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，专利名称为：一种遥控器红外信号发射电路、IGBT过流保护电路 |
|
|
2012-03-30
|
香港全资子公司在印度设立独资公司 |
深交所公告 |
|
|
2011年4月26日，汇川技术发布了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的公告》，随同该公告披露的可行性研究报告中阐述了该子公司成立后将在印度设立子公司事项。
2011年6月9日，该香港子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续，名称为：汇川技术（香港）有限公司。
2011年8月，香港汇川在交通银行股份有限公司离岸金融部开设募集资金专项账户，账号为OSA82753293114856。2011年8月24日，香港汇川连同保荐机构中国中投证券有限责任公司与交通银行股份有限公司离岸金融部签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，专户余额为美元640万元（约折港币为4988万）。该专户仅用于香港汇川进行物料进口、发放员工薪酬、办公租赁和设备购置、以及流动资金和海外投资等项目的存储和使用，不得用作其他用途。截至2011年12月31日，该专户剩余约为人民币3448万元。
2012年3月，香港汇川支出40万印度卢比，在印度设立了独资子公司，为公司的全资孙公司。
2012年3月27日，由印度政府营业执照注册机关－Registrar of Companies, Tamil Nadu, Chennai, Andaman and Nicobar Islands 核实发行，印度公司取得了营业执照，公司名称：INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED。
根据有关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事长审批权限内，已经董事长批准，无需提交董事会、股东大会审议 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-29
|
4月6日举行2011年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
汇川技术将于2012年4月6日下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2011年度业绩网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台首页 http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理朱兴明先生，财务总监刘迎新女士，董事会秘书、副总经理宋君恩先生，独立董事胡国柳先生，中国中投证券有限责任公司保荐代表人冯洪全先生 |
|
|
2012-03-28
|
与微特利签署合资协议并设立控股子公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
汇川技术（“甲方”）拟与江苏微特利电机制造有限公司（“乙方”）共同出资设立江苏汇程电机有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准），合资公司注册资本为3000万元，汇川技术以现金出资1650万元，股权比例为55%；微特利以现金出资1350万元，股权比例为45%。
2012年3月26日，公司与微特利在江苏省泰州市签署了《合资协议书》 |
|
|
2012-03-27
|
2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
汇川技术预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利5,366万元-6,082万元，比上年同期下降15%-25% |
|
|
2012-03-27
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.57
2、每股净资产(元) 11.59
3、净资产收益率(%) 14.30
二、每10股派6元（含税）转增8股 |
|
|
2012-03-27
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《关于<公司2011年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2011年年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2011年年度财务审计报告>的议案》
6、审议《关于<公司2011年年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》
7、审议《关于变更公司注册资本、实收资本并办理工商变更登记的议案》
8、审议《关于续聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司第二届董事会、监事会成员2012年度薪酬的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<财务管理制度>的议案》
12、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13、审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》 |
|
|
2012-03-27
|
4月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2012年4月13日至2011年4月19日，工作日上午9：30-下午17：30
3、会议日期和时间：2012年4月20日下午14:00开始
4、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决方式
5、股权登记日：2012年4月13日
6、会议地点：苏州市吴中区越溪友翔路16号苏州汇川技术有限公司综合楼五楼
7、审议事项：《关于<公司2011年年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2011年年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》等 |
|
|
2012-03-16
|
香港全资子公司在意大利设立独资公司 |
深交所公告 |
|
|
2011年4月26日，汇川技术发布了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的公告》，随同该公告披露的可行性研究报告中阐述了该子公司成立后将在欧洲设立研发中心事项。
2011年6月9日，该香港子公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续，名称为：汇川技术（香港）有限公司。
2012年3月，香港汇川从募集资金专项账户中支出1万欧元，在意大利米兰设立了独资子公司，为公司的全资孙公司，作为公司欧洲技术研发中心。
根据有关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事长审批权限内，已经董事长批准，无需提交董事会、股东大会审议。本次投资不构成关联交易 |
|
|
2012-02-29
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
汇川技术2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.58
加权平均净资产收益率（%）：14.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.59 |
|
|
2012-02-28
|
全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司变更经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
汇川技术的全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司因业务需要变更经营范围。2012年2月23日，经江苏省苏州工业园区工商行政管理局核准，公司领取了新的《企业法人营业执照》。
变更后：
经营范围：电梯控制系统产品及配套件控制产品的开发、加工生产、销售，并提供相关的售后服务；电梯控制系统相关软件的开发、销售及售后服务；国内劳务派遣 |
|
|
2012-02-28
|
公司及全资子公司默纳克通过高新技术企业复审并取得证书 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术与全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司均于2008年被认定为高新技术企业（公司证书编号为GR200844200172，发证时间2008年12月16日，有效期三年；默纳克证书编号为GR200832000870，发证时间2008年10月21日，有效期三年。）
2011年9月和10月，默纳克及公司分别顺利通过了高新技术企业复审，近日取得了新颁发的证书。具体情况如下：
公司收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，发证时间为2011年10月31日，有效期三年。
默纳克收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》，发证时间为2011年9月9日，有效期三年。
根据相关规定，公司及默纳克通过高新技术企业复审后，在2011年、2012年、2013年三年中继续按15%的税率缴纳企业所得税。
根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（2011年第4号），2011年度公司及默纳克已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司2011年度的经营业绩产生影响 |
|
|
2012-02-27
|
第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术第二届董事会第五次会议于2012年2月27日召开，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》、《关于制订<财务负责人管理制度>的议案》 |
|
|
2012-01-04
|
第一大股东变更实收资本 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
汇川技术于2012年1月4日接到第一大股东深圳市汇川投资有限公司通知，其实收资本已于2011年12月30日经深圳市市场监督管理局核准变更，已领取了新的《企业法人营业执照》，至此认缴出资额1000万元全部缴付完毕，符合汇川技术IPO招股说明书内对汇川投资缴纳注册资本安排的相关描述。汇川投资变更后实收资本为1000万元 |
|
|
2012-01-04
|
第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术第二届董事会第四次会议于2011年12月31日召开，审议通过了《关于注销募集资金专项账户的议案》、《关于制订<资产损失管理制度>的议案》、《关于制订<董事会通讯会议管理制度>的议案》、《关于聘请立信会计师事务所为公司2011年度内控审计机构的议案》、《关于确定公司2011年度审计机构立信会计师事务所审计费用的议案》 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-29
|
子公司苏州汇川技术有限公司变更经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
汇川技术的子公司苏州汇川技术有限公司因业务需要变更经营范围。2011年12月27日，经苏州市吴中工商行政管理局核准，公司领取了新的《企业法人营业执照》 |
|
|
2011-12-16
|
杭州子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
汇川技术于2011年11月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了使用自有资金出资325万元与何翔女士、陶君先生合资成立杭州子公司事宜，该子公司名称为杭州汇坤控制技术有限公司。该子公司目前完成了工商登记手续，领取了杭州市工商行政管理局上城分局发放的工商营业执照 |
|
|
2011-12-15
|
保荐机构变更名称
|
深交所公告，基本资料变动 |
|
| 保荐机构变更名称
汇川技术于近日接到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司通知，因业务发展需要，“中国建银投资证券有限责任公司”更名为“中国中投证券有限责任公司”，该事项已经国家工商行政管理总局核准，已换发了营业执照。
本次保荐机构名称变更不属于更换保荐机构事项。公司与原“中国建银投资证券有限责任公司”之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。“中国中投证券有限责任公司”将继续行使原“中国建银投资证券有限责任公司”项下所有权利，承担其项下所有义务 |
|
|
2011-12-06
|
取得发明专利证书和计算机软件著作权证书 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术、子公司苏州默纳克控制技术有限公司、子公司苏州汇川技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书及国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。现将相关情况予以公告 |
|
|
2011-11-15
|
在杭州设立控股子公司 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术拟与自然人何翔女士、陶君先生三方共同出资设立杭州汇坤控制技术有限公司，其中公司以自有资金出资325万元，何翔女士出资150万元、陶君先生出资25万元。2011年11月11日，上述三方人员在杭州签署了《合资协议书》。
根据有关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事长审批权限内，已经董事长批准，无需提交董事会、股东大会审议 |
|
|
2011-11-09
|
注册地址由“苏州市吴中经济开发区旺山工业园友翔路北侧”变为“苏州市吴中区越溪友翔路16号
” ，2011-11-08 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2011-11-09
|
控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
汇川技术于2010年12月26日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向控股子公司苏州汇川技术有限公司增资的议案》，同意对子公司苏州汇川技术有限公司增资人民币3.5亿元，在苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路北侧、溪虹路西侧竞价购买200亩国有土地。公司首期利用自有资金认缴出资7000万元人民币，剩余金额在三年内缴交，增资完成后，苏州汇川注册资本将增至5亿元人民币。
根据上述董事会决议，苏州汇川已于2011年3月15日完成了首次增资即7000万元人民币元的工商变更登记手续，实收资本由15000万元人民币变更为22000万元人民币。
2011年11月8日，苏州汇川完成了剩余出资额28000万元人民币的工商变更登记手续，领取了变更后的工商营业执照，实收资本由22000万元人民币变更为50000万元人民币。
关于苏州汇川的住所，原住所“苏州市吴中经济开发区旺山工业园友翔路北侧”被确定为“苏州市吴中区越溪友翔路16号”，二者属同一地址。除此之外，工商方面的其他事项不变 |
|
|
2011-11-03
|
子公司苏州汇川签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
|
|
根据相关规定，汇川技术子公司苏州汇川技术有限公司连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司已于2011年10月31日分别与浙商银行无锡分行、华夏银行苏州吴中支行、中国民生银行苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》 |
|
|
2011-10-27
|
被评选为2011年国家火炬计划重点高新技术企业和被认定为广东省创新型企业 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术近日收到深圳市科技工贸和信息化委员会下发的《关于公布2011年国家火炬计划重点高新技术企业名单的通知》，公司被评选为2011年国家火炬计划重点高新技术企业，证书编号：GZ20114420021，有效期三年。该事项对公司已享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响。
近日收到广东省科技厅、发展改革委、经济和信息化委、国资委、知识产权局和总工会六部门联合发布的《关于认定第四批广东省创新型企业的通知》，公司被认定为第四批广东省创新型企业 |
|
|
2011-10-26
|
重大事项 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术于2011年3月27日就收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产事宜与汇通电子签署了《资产收购协议书》，2011年4月6日，双方签署了《资产收购协议书之补充协议》。公司对该收购事宜进行了相关说明，具体详见2011年4月27日刊登于巨潮资讯网的2011-023号《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的公告》。现将上述收购资产的进展情况予以公告 |
|
| | | |
