| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2013-02-27
|
2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.81
加权平均净资产收益率（%）：12.20
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.92 |
|
|
2013-02-25
|
取得专利证书和软件著作权 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
汇川技术及公司子公司苏州汇川技术有限公司、苏州默纳克控制技术有限公司、深圳市汇川控制技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书和国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，现将具体情况予以公告 |
|
|
2013-02-01
|
第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术第二届董事会第十四次会议于2013年1月31日召开，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》、《关于发放2012年度公司高级管理人员绩效奖金的议案》 |
|
|
2013-01-31
|
2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术2013年第一次临时股东大会于2013年1月31日召开，审议通过了《关于<深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
|
|
2013-01-25
|
召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2013年1月31日下午14:00
（2）网络投票时间：2013年1月30日-2013年1月31日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月31日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月30日15：00-2013年1月31日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方式。
4、登记时间：2013年1月24日至2013年1月30日，工作日上午9：30-下午17：30
5、股权登记日：2013年1月24日
6、会议地点： 深圳市宝安区宝城70区留仙二路鸿威工业区E栋五楼培训室
7、会议审议事项：《关于<深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》等 |
|
|
2013-01-24
|
2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
汇川技术预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利30,605万元-34,006万元，比上年同期下降0%-10% |
|
|
2013-01-16
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于<深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1 股票期权激励计划的目的
1.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3 股票期权激励对象的确定依据和范围
1.4 激励对象获授的股票期权分配情况
1.5 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.6 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
1.7 激励对象获授权益、行权的条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股票期权会计处理
1.10 公司实行股票期权激励计划的程序、授权股票期权及激励对象行权的程序
1.11 公司与激励对象各自的权利义务
1.12 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划
（二）审议《关于<深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》
（四）审议《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
|
|
2013-01-16
|
召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合
3.会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2013年1月31日下午14:00开始；
（2）网络投票时间：2013年1月30日-2013年1月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月31日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月30日15:00-2013年1月31日15:00期间的任意时间。
4.股权登记日：2013年1月24日
5.会议地点：深圳市宝安区宝城70区留仙二路鸿威工业区E栋五楼培训室
6.登记时间：2013年1月24日至2013年1月30日，工作日上午9:30-下午17:30。
7.审议事项：《关于<深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于修订<未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>的议案》 |
|
|
2013-01-14
|
首期股票期权激励计划（草案）获得证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
|
|
汇川技术第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，并于2012年11月8日披露了上述事项。披露后，公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会备案，并就上述事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见，公司对股票期权激励计划（草案）的部分内容进行了修订。
公司于2013年1月14日获悉，证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序尽快召开董事会对股票期权激励计划（草案修订稿）进行审议及公告，并及时发出召开股东大会的通知，审议并实施该股票期权激励计划 |
|
|
2013-01-07
|
控股子公司获得高新技术产品认定证书 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术的控股子公司苏州汇川技术有限公司近日取得两项由江苏省科学技术厅颁发的高新技术产品认定证书，现将具体内容予以公告 |
|
|
2012-12-31
|
拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2012-12-20
|
拟注销控股子公司 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
根据汇川技术整体经营战略部署，为提高管理效率，公司沈阳汇川起重机控制技术有限公司。沈阳汇川自成立以来一直未开展实际经营业务。
截至2012年6月30日，沈阳汇川的总资产为895,787.52元，净资产为895,781.35元，主营业务收入为582.54元，净利润为-3,341.35元，负债为6.17元。上述数据未经审计。根据相关规定，本次注销控股子公司的批准权限在公司董事长审批权限内。该事项已经过董事长批准，无需提交公司董事会、股东大会审议。
沈阳汇川将依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定来进行清算和注销工作。2012年12月17日，沈阳市皇姑区工商行政管理局已对沈阳汇川清算组提供的清算申请材料予以备案。注销沈阳汇川不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响，公司董事会将随时关注其注销事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变更，沈阳汇川将不再纳入合并报表范围 |
|
|
2012-11-30
|
子公司苏州汇川技术有限公司签署募集资金三方监管协议及补充协议 |
深交所公告，其它 |
|
|
汇川技术于2012年11月1日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》：将子公司苏州汇川技术有限公司存放于中国民生银行苏州分行的全部募集资金以及存放于浙商银行无锡分行的部分募集资金更换到宁波银行苏州分行进行存储与管理。
2012年11月2日，苏州汇川已完成上述账户的变更手续，且于当天注销中国民生银行苏州分行的募集资金专户。2012年11月28日，苏州汇川将连同中国中投证券有限责任公司与中国民生银行苏州分行已签署终止募集资金三方监管协议的协议。
2012年11月28日，苏州汇川连同中投证券与宁波银行苏州分行就新开设的两个专户签订新的《募集资金三方监管协议》，与浙商银行无锡分行签署《募集资金三方监管协议》补充协议。协议及相关内容予以公告 |
|
|
2012-11-29
|
获得国家重点新产品证书 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术近日收到由国家科学技术部、国家环境保护部、国家商务部、国家质量监督检验检疫总局颁发的《国家重点新产品证书》，获得该证书的项目名称为注塑机电液混合伺服驱动系统IS300 |
|
|
2012-11-21
|
募集资金定期存款重新转存、续存 |
深交所公告，其它 |
|
|
汇川技术于2011年10月存放于中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行、宁波银行股份有限公司苏州分行七家募集资金专户存储银行的定期存款有七天通知存款、3个月定期、6个月定期、12个月定期四种形式。
截至2012年11月15日，公司根据募投项目建设进度及投资需求完成了存单到期后的转存或续存工作。现就目前公司募集资金的存储情况予以公告 |
|
|
2012-11-21
|
取得专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
汇川技术及公司子公司苏州汇川技术有限公司、苏州默纳克控制技术有限公司、深圳市汇川控制技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-11-15
|
控股子公司变更经营范围 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
汇川技术的控股子公司杭州汇坤控制技术有限公司因业务需要变更经营范围。2012年11月2日，经杭州市工商行政管理局核准，杭州汇坤控制技术有限公司领取了新的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-11-08
|
第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术第二届董事会第十二次会议于2012年11月7日召开，审议通过了关于《深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《股票期权激励计划实施考核办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公司股票将于2012年11月8日开市起复牌 |
|
|
2012-11-06
|
重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
汇川技术正在筹划股权激励事项，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月6日开市起停牌，待刊登相关公告后于开市起复牌 |
|
|
2012-11-06
|
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
公司现发布 |
|
|
2012-11-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-06,恢复交易日：2012-11-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 汇川技术正在筹划股权激励事项，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月6日开市起停牌，待刊登相关公告后于开市起复牌 |
|
|
2012-11-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-06,恢复交易日：2012-11-08 ，2012-11-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 汇川技术正在筹划股权激励事项，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月6日开市起停牌，待刊登相关公告后于开市起复牌 |
|
|
2012-11-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 汇川技术正在筹划股权激励事项，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月6日开市起停牌，待刊登相关公告后于开市起复牌 |
|
|
2012-11-06
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-11-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 汇川技术正在筹划股权激励事项，为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月6日开市起停牌，待刊登相关公告后于开市起复牌 |
|
|
2012-11-02
|
第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术第二届董事会第十一次会议于2012年11月1日召开，审议通过了公司《关于变更部分募集资金银行专户的议案》、《关于拟签署募集资金三方监管协议的议案》等 |
|
|
2012-11-01
|
控股子公司变更注册地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
汇川技术的控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司因业务需要变更注册地址。2012年10月11日，汇川控制已取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了注册地址变更登记手续。本次变更仅涉及注册地址变更，其他事项不变。
该子公司变更后注册地址：深圳市宝安区新安街道办留仙二路鸿威工业园E栋厂房（厂房1栋501）5楼（办公场所） |
|
|
2012-11-01
|
取得专利证书和软件著作权 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
汇川技术及公司子公司苏州汇川技术有限公司、苏州默纳克控制技术有限公司、长春汇通光电技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书和国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，现将具体情况予以公告 |
|
|
2012-10-26
|
2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.62
2、每股净资产(元) 6.73
3、净资产收益率(%) 9.42 |
|
|
2012-10-15
|
重大诉讼进展 |
深交所公告 |
|
|
汇川技术曾就自然人汪新峰起诉公司、公司第二大股东朱兴明股东出资纠纷案进行了公告。
深圳市中级人民法院于2012年10月12日对上述案件进行了开庭审理，法院未当庭宣判，公司将会根据本诉讼的实质性进展及时发布后续公告。
截至本公告日期，公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生实质性影响 |
|
|
2012-10-15
|
(300124) 汇川技术:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6432385.75
申银万国证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 4592944.72
机构专用 3980818.07
机构专用 3973377.68
机构专用 3514741.26
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17904596.48
机构专用 4681165.65
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 2801298.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州市心南路证券营业部 21650.00 1965057.12
机构专用 1552730.00
|
|
|
2012-10-12
|
2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
汇川技术预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利23,211万元-25,274万元，比上年同期下降2%-10%；预计2012年7月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利9,009万元-11,072万元，比上年同期增长2%-26% |
|
| | | |
