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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汇川技术预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利50,819万元-58,760万元,比上年同期增长60%-85% |
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2014-01-17
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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汇川技术第二届董事会第二十二次会议于2014年1月16日召开,审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》 |
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2014-01-16
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使用自有资金向控股子公司增资 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年12月5日,汇川技术与控股子公司杭州汇坤控制技术有限公司其他两名自然人股东陈天丰、陶君协商,拟由三方同比例向杭州汇坤增资共计人民币1500万元。其中,公司以自有资金出资975万元,陈天丰以无形资产作价出资450万元,陶君以现金出资75万元。增资后杭州汇坤注册资本由人民币500万元变更为人民币2000万元。增资前后股权比例不会发生变化。
根据公司《章程》和《投资决策程序与规则》的有关规定,本次向杭州汇坤增资的批准权限在公司董事长审批权限内,已经董事长批准,无需提交董事会、股东大会审议。
本次增资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-13 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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汇川技术第二届董事会第二十一次会议于2013年12月31日召开,审议通过了《关于核销坏账的议案》 |
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2013-12-13
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部分一致行动人股权质押变动 |
深交所公告，股份冻结 |
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汇川技术19名发起人股东中,朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异10名自然人股东为一致行动人。其中,熊礼文、李俊田、刘迎新、宋君恩、杨春禄5人曾将其所直接持有的部分公司股份进行质押。
2013年10月30日,宋君恩先生将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的1,500,000股(占公司总股本的0.39%)办理了解除质押手续,同日,又将其直接持有的公司股份1,500,000股质押给该行。
2013年11月18日,刘迎新女士将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的1,500,000股(占公司总股本的0.39%)办理了解除质押手续,并于2013年11月20日将其直接持有的公司股份1,500,000股继续质押给该行。
2013年11月20日,宋君恩先生将其质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的1,000,000股(占公司总股本的0.26%)办理了解除质押手续,并于同日将其直接持有的公司股份1,500,000股质押给该行。
2013年12月12日,刘迎新女士将其已质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的4,000,000股(占公司总股本的1.03%)办理了解除质押手续;李俊田先生将其已质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行的3,750,000股(占公司总股本的0.96%)办理了解除质押手续 |
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2013-12-10
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取得专利证书和软件著作权证书 |
深交所公告，获取认证 |
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汇川技术及公司子公司苏州汇川技术有限公司、苏州默纳克控制技术有限公司、上海默贝特电梯技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书和国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,现将具体情况予以公告 |
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2013-12-04
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控股子公司变更注册地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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汇川技术的控股子公司上海默贝特电梯技术有限公司(默贝特)因业务需要变更注册地址。默贝特近期已取得上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的《企业法人营业执照》,完成了注册地址变更登记手续。本次变更仅涉及注册地址变更,其他事项不变 |
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2013-11-20
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实际控制人暨一致行动人减持公司股份 |
深交所公告，股东名单 |
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朱兴明、李俊田、姜勇、宋君恩、杨春禄、唐柱学、刘迎新、潘异、刘国伟、熊礼文10名自然人为汇川技术实际控制人,且为一致行动人。2013年11月20日,一致行动人中的李俊田、姜勇、宋君恩、杨春禄、唐柱学、刘迎新、潘异、刘国伟、熊礼文通过深圳证券交易所大宗交易平台合计减持公司无限售条件流通股9,410,000股,占公司总股本的2.42%。现将具体情况予以公告 |
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2013-11-20
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19名发起人股东不减持公司股份的承诺 |
深交所公告，其它 |
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汇川技术19名发起人股东为：朱兴明、熊礼文、李俊田、唐柱学、刘迎新、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、张卫江、李友发、刘宇川、李晓春。
该19名股东承诺：基于对公司未来发展的信心,自2013年11月21日至2014年5月12日前不再减持所持有的公司股份,包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票(如有)。
公司董事会将及时督促上述19名股东严格遵守承诺 |
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2013-11-12
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实际控制人暨一致行动人减持计划的提示 |
深交所公告，其它 |
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2013年9月30日,公司实际控制人暨一致行动人朱兴明、李俊田、姜勇、宋君恩、杨春禄、唐柱学、刘迎新、潘异、刘国伟、熊礼文10名自然人所持汇川技术股份除基于部分人员高管身份给予部分锁定之外,所持其余股份全部上市流通。为给资本市场明确预期,现就朱兴明等10名自然人的减持意向情况如下：
朱兴明等10名自然人预计2013年11月13日至2014年5月12日(六个月内)累计减持数量不超过18,440,000股,即不超过目前总股本的4.74%。若此期间有送股、资本公积金转增股份等除权事项,将对该数量进行除权处理,减持方式：大宗交易。
实施本次减持计划后,朱兴明等10名自然人合计持有公司股份比例可能将少于50%,但仍超过46.06%,仍为公司实际控制人,且为一致行动人。
实施本次减持计划后,朱兴明仍为公司持股5%以上股东 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 14.45 |
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2013-10-22
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沈阳子公司注销完成 |
深交所公告，基本资料变动 |
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汇川技术于2012年12月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了拟注销控股子公司沈阳汇川起重机控制技术有限公司的事项。
沈阳市皇姑区工商行政管理局已于2013年10月21日出具了核准沈阳汇川注销登记的《公司注销登记核准通知书》,至此,沈阳汇川注销全部完成。沈阳汇川将从2013年10月起不再纳入公司合并报表范围,注销沈阳汇川不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响 |
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2013-10-15
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收购宁波伊士通技术股份有限公司40%股权事项进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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汇川技术于2013年9月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司(伊士通)的事项,截至目前,公司收购伊士通事项进展情况如下：
伊士通已于近期完成了法定代表人、股权等相关信息的变更,领取了宁波市工商行政管理局发放的企业法人营业执照。
公司已按照《股权收购合同书》中关于股份价款支付的约定,于2013年9月12日将第一期60%股权收购款以银行转账的方式分九笔支付给宁波伊士通投资管理有限公司及夏擎华、樊雄飞等其他八名自然人股东,合计66,000,000元人民币。公司将于近期支付剩余的40%股权收购款,剩余款项合计44,000,000元人民币。
本次股权收购完成后,公司持有伊士通40%股权,公司将从2013年10月起将伊士通纳入合并报表范围 |
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2013-10-09
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部分一致行动人股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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汇川技术19名发起人自然人股东中,朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异10名自然人股东为一致行动人。截至2013年9月29日,熊礼文、刘迎新、宋君恩、杨春禄、李俊田5人共直接持有公司股份59,865,480股,其中处于质押状态的股份数为20,450,000股,占公司总股本388,800,000股的5.26%,质押期限为自办理相关质押登记之日起至解除股份质押登记之日止,其余5人不存在持有公司股份处于质押状态的情况。
2013年9月30日,刘迎新女士因个人融资需求,将其直接持有的公司股份1,500,000股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行,为其借款提供担保 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-30
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汇川技术预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利39,466万元-42,464万元,比上年同期增长63%-76% |
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2013-09-27
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为269,933,310股,占汇川技术股本总额的比例约为69.43%;实际可上市流通股份数量为178,160,040股,占公司股本总额的比例约为45.82%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2013年9月30日 |
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2013-09-24
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取得专利证书和软件著作权证书 |
深交所公告，获取认证 |
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汇川技术及公司子公司苏州汇川技术有限公司、苏州默纳克控制技术有限公司、深圳市汇川控制技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书和国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,现将具体情况予以公告 |
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2013-09-12
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参加深圳辖区上市公司网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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汇川技术将参加深圳证监局举办的“深圳上市公司投资者关系互动平台启动暨网上集体接待日” 活动,现将有关事项公告如下：
一、本次活动内容：公司与投资者通过深圳上市公司投资者关系互动平台进行在线交流,就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展、现金分红、投资者保护宣传等投资者所关心的问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通。
二、本次活动时间：2013年9月13日下午14：00-17：30
三、投资者参与方式：本次活动将采用网络远程的方式举行。投资者可登陆上市公司投资者关系互动平台参与互动交流 |
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2013-09-11
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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汇川技术第二届董事会第十九次会议于2013年9月9日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司40%股权的议案》、《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资金使用结构的议案》 |
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2013-09-10
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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汇川技术第二届董事会第十九次会议于2013年9月9日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司40%股权的议案》、《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资金使用结构的议案》 |
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2013-09-06
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全资子公司变更注册地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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汇川技术的全资子公司长春汇通光电技术有限公司因业务需要变更注册地址。长春汇通近期已取得长春市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了注册地址变更登记手续。本次变更仅涉及注册地址变更,其他事项不变。
变更前：
经济开发区杨浦大街西、安乐路南远达钢结构公司院内
变更后：
高新区火炬路388号三楼 |
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2013-08-30
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控股子公司实收资本变更和股权变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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汇川技术于近期接到控股子公司杭州汇坤控制技术有限公司通知,其实收资本和股权已经杭州市工商行政管理局核准变更。杭州汇坤已经领取了新的《企业法人营业执照》。
杭州汇坤于2011年12月12日成立,注册资本500万元人民币。公司以现金出资325万元,股权比例为65%,资金来源为自有资金;何翔以现金出资150万元,股权比例为30%;陶君以现金出资25万元,股权比例为5%。根据其章程规定,注册资本分两期到位,首期到位250万元,剩余的250万元已于近期到位。至此,杭州汇坤所有股东认缴出资额500万元全部缴付完毕。杭州汇坤实收资本由250万元变更为500万元。
另外,杭州汇坤自然人股东何翔于2013年8月6日与自然人陈天丰签署了《股权转让协议》。经过友好协商,何翔将其所持有杭州汇坤的30%股权转让给陈天丰,股权转让的价格经双方协议为150万元,受让方以现金方式支付价款。转让完成后,何翔不再持有杭州汇坤股份。
变更后杭州汇坤股本结构为：公司出资325万元,占总股本的65%;陈天丰出资150万元,占总股本的30%;陶君出资25万元,占总股本的5% |
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2013-08-27
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取得专利证书和软件著作权证书 |
深交所公告，获取认证 |
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汇川技术及公司子公司苏州汇川技术有限公司、苏州默纳克控制技术有限公司、深圳市汇川控制技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书和国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,现将具体情况予以公告 |
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2013-08-13
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向南京睿瞻信息科技有限公司增资 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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2013年8月12日,深圳市汇川技术股份有限公司与南京睿瞻信息科技有限公司原股东李勃、陈启美、马卫宁、南京江瑞计算机系统控制有限公司、南京市物联网与集成电路设计产业创新中心有限公司共同签署了《增资协议书》。
公司拟以自有资金向南京睿瞻投资1200万元人民币,增资后南京睿瞻的注册资本由800万元人民币增加至2000万元人民币,公司占有60%的股权,为南京睿瞻控股股东;南京睿瞻原5名股东合计占有40%的股权(原股东持股比例按相应比例稀释)。增资完成后,南京睿瞻将更名为“南京汇川工业视觉技术开发有限公司”(暂定名,以工商登记机关核定为准)。
根据公司《章程》和《投资决策程序与规则》的有关规定,本次对外投资的批准权限在公司董事长审批权限内,已经董事长批准,无需提交董事会、股东大会审议。
公司与南京睿瞻不存在关联关系,本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组 |
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2013-08-09
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中国中投证券关于公司2013年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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汇川技术现发布中国中投证券有限责任公司关于公司2013年半年度跟踪报告 |
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2013-08-02
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.13
二、不分配不转增 |
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2013-07-26
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取得专利证书和软件著作权证书 |
深交所公告，获取认证 |
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汇川技术及公司子公司苏州汇川技术有限公司、苏州默纳克控制技术有限公司、长春汇通光电技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书和国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,现将具体情况予以公告 |
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2013-07-10
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(300124) 汇川技术:内部审计部门负责人辞职 |
深交所公告 |
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汇川技术董事会于近日收到内部审计部门负责人何修竹先生提交的书面辞职报告。何修竹先生因个人原因,申请辞去内部审计部门负责人职务,辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职后不再在公司担任任何职务。公司按法定程序经审计委员会提名拟聘任郭锋先生为内部审计部门负责人,该议案尚需提交董事会审议通过后生效 |
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2013-07-04
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(300124) 汇川技术:取得专利证书和软件著作权 |
深交所公告，获取认证 |
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汇川技术及公司子公司苏州汇川技术有限公司、苏州默纳克控制技术有限公司于近日陆续取得国家知识产权局颁发的专利证书和国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书,现将具体情况予以公告 |
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