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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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英唐智控2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月8日,除权除息日为：2014年7月9日 |
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2014-06-30
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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英唐智控于近日接到股东古远东先生的通知,古远东先生将其持有的公司高管锁定股3,800,000股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司,相关股权质押登记手续均已办理完毕,质押期限自质押日起至古远东先生办理解除质押手续之日为止 |
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2014-06-25
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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英唐智控2014年第二次临时股东大会于2014年6月25日召开,审议通过《关于转让丰唐物联技术(深圳)有限公司部分股权的议案》、《关于签订<股权转让协议>的议案》 |
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2014-06-09
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年6月25日上午10：00-11：00
2、股权登记日：2014年6月23日
3、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室
4、召集人：深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开
6、会议审议事项：《关于转让丰唐物联技术(深圳)有限公司部分股权的议案》、《关于签订<股权转让协议>的议案》 |
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2014-06-09
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于转让丰唐物联技术（深圳）有限公司部分股权的议案》；
2、《关于签订<股权转让协议>的议案》 |
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2014-06-05
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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英唐智控于2014年6月5日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140543号),中国证监会对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准--深圳市英唐智能控制股份有限公司》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全, 符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。
公司董事会将根据中国证监会审批情况,及时披露本次重大资产重组事宜的后续进展情况 |
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2014-05-27
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(300131) 英唐智控:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安交易单元(010000) 10671258.73
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 10593000.00
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 4640056.08
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 4570500.00 51788.00
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 4330183.00 5885.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 19165953.71
安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 889812.00 3087068.00
中信证券（浙江）有限责任公司东阳中山路证券营业部 2168160.00
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 77154.00 1587878.93
东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 1478888.73
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2014-05-23
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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英唐智控2014年第一次临时股东大会于2014年5月23日召开,审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案 |
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2014-05-22
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更正公告 |
深交所公告，股东名单,再融资预案,资产(债务)重组 |
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英唐智控于2014年5月8日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组报告书(草案)》和《广东华商律师事务所关于公司发行股份购买资产并募集配套资金之法律意见书》公告,经事后检查发现,由于工作疏忽,导致上述两个公告中部分内容有误,现予以更正 |
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2014-05-12
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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英唐智控2013年年度股东大会于2014年5月12日召开,审议通过《关于公司<2013年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》、《关于公司<2013年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等议案 |
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2014-05-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》；
2.1交易方案概况
2.2标的资产及交易对方
2.3标的资产的定价原则及交易价格
2.4发行股票的种类和面值
2.5发行方式及发行对象
2.6发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.7发行股份的数量
2.8上市地点
2.9本次发行股份的锁定期
2.10期间损益
2.11滚存未分配利润安排
2.12业绩承诺及补偿安排
2.13募集的配套资金用途
2.14标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.15决议有效期
3、《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
4、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
5、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；
6、《关于批准公司本次重组相关的审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》；
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
9、《关于本次交易不构成关联交易的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 |
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2014-05-08
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年5月23下午2：00-3：00
(2)网络投票时间：2014年5月22日-5月23日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年5月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月22日15：00至5月23日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年5月20日
3、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室
4、召集人：深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
6、登记时间：2014年5月22日上午9：00至下午18：00时。
7、审议事项：《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》等 |
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2014-05-05
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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英唐智控于2013年12月10日公告了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》,于2014年1月9日公告了《关于的公告》,于2014年2月7日公告了《关于的公告》,于2014年3月7日公告了《关于的公告》,于2014年4月5日公告了《关于的公告》,详细内容请见公司刊登于巨潮资讯网上的公告。本次资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相关事项。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知 |
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2014-04-19
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实际控制人解除一致行动人协议 |
深交所公告，其它 |
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2013年12月4日,英唐智控收到公司实际控制人胡庆周、股东郑汉辉、股东古远东通知,鉴于公司正在筹划重大资产重组事宜,为明确三人对于公司未来的一致行动关系,三人于当日签署了《一致行动人协议》,并已在《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组预案》中进行了披露。
2014年4月18日,公司收到胡庆周、古远东、郑汉辉通知,由于《一致行动人协议》触发了《上市公司收购管理办法》中要约收购条款,导致不能按照股东签署《一致行动人协议》的本意履行协议,现经胡庆周、古远东、郑汉辉共同协商,一致同意并签署了《一致行动协议之解除协议书》,各方同意自签署《一致行动协议之解除协议书》之日起,原《一致行动人协议》约定的一致行动关系及各项权利义务终止 |
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2014-04-18
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -0.42
二、每10股派0.5元(含税) |
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2014-04-18
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0021
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.08 |
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2014-04-18
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举办2013年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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英唐智控将于2014年4月25日15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采取网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台“http：//irm.p5w.net”参与本次说明会 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司<2013年度报告全文>及其摘要的议案》；
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司<2013年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司审计机构的议案》；
8、《关于2014年度董事及监事薪酬的议案》；
9、《关于向银行申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全资子公司并提供保证连带责任的议案》 |
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2014-04-18
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间：2014年5月12下午2：00-3：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年5月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月11日15：00至5月12日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年5月7日
3、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、登记时间：2014年5月9日上午9：00至下午18：00时
7、审议事项：《关于公司<2013年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》等 |
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2014-04-08
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英唐智控预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利0万元-111万元,比上年同期下降70%-100% |
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2014-04-08
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(300131) 英唐智控:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2015736.00
国泰君安证券股份有限公司郴州国庆北路证券营业部 1940613.70
新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 1794183.59
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1686186.43
万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 1466375.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券股份有限公司成都科华中路证券营业部 11280.00 2742206.40
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 98522.00 1730172.23
齐鲁证券有限公司太原并州南路证券营业部 138136.00 1694256.00
中国银河证券股份有限公司北京马家堡东路证券营业部 31867.00 1633645.00
万联证券有限责任公司东莞簪花路证券营业部 1434816.00
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2014-04-05
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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英唐智控于2013年12月10日公告了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》,于2014年1月9日公告了《关于的公告》,于2014年2月7日公告了《关于的公告》,于2014年3月7日公告了《关于的公告》。本次资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议 本次资产重组的相关事项。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,在发出召开临时股东大会通知前,公司董事会将每隔30日就本次资产重组的最新进展情况予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-07
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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英唐智控于2013年12月10日公告了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》,于2014年1月9日公告了《关于的公告》,于2014年2月7日公告了《关于的公告》。本次资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相关事项。待该次董事会审议通过后,公 司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知。根据规定,在发出召开临时股东大会通知前,公司董事会将每隔30日就本次资产重组的最新进展情况予以公告 |
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2014-02-26
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2013年年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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英唐智控修正后的预计业绩：预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润亏损约600万元-900万元 |
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2014-02-26
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终止泰国教育平板计划事项的进展情况 |
深交所公告 |
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英唐智控于2014年2月17日披露了《关于公告》,公告指出：泰国教育部基础教育委员会根据已签合同的履约保函向中国银行发出两笔价值5,752万泰铢(按2014年2月14日泰铢对人民币汇率换算,约折合人民币1,076万元)索赔函的通知。
2014年2月26日,公司收到中国银行关于向泰国教育部基础教育委员会兑现该两笔金额保函5,752万泰铢(按支付当日即2014年2月20日泰铢对人民币汇率换算,共计支付人民币10,837,427.43元)的扣款凭证。
上述损失公司已在2013年度进行了计提。公司已成立专案组并在法律顾问的指导下开展了一段时间的工作,目前公司正准备通过法律诉讼进行追索 |
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2014-02-26
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：-0.04
加权平均净资产收益率(%)：-1.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.5508 |
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2014-02-20
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投资设立全资子公司深圳市英唐在线电子商务有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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英唐智控以自有资金,于2014年2月20日完成了工商设立登记,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》。
本次投资设立全资子公司不涉及关联交易 |
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2014-02-17
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终止泰国教育平板计划事项的进展情况 |
深交所公告 |
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2014年2月14日,英唐智控收到中国银行深圳分行的邮件通知：泰国教育部基础教育委员根据已签合同的保函向中国银行发出两笔价值5,752万泰铢(按2014年2月14日泰铢对人民币汇率换算,约折合人民币1,076万元)索赔函的通知。并要求公司在2014年2月18日前安排资金到位并授权中国银行深圳分行从公司账号上扣除相应金额,如公司不能在2014年2月18日前准备好相应金额,所有因公司逾期未付所可能产生的利息、费用损失及相关风险将由公司承担。
上述损失公司已在2013年度进行了计提。公司已成立专案组并在法律顾问的指导下开展了一段时间的工作,目前公司正准备通过法律诉讼进行追索 |
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2014-02-13
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-07
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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英唐智控于2013年12月10日公告了《深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》,于2014年1月9日公告了《关于的公告》。本次资产重组所涉及的审计、评估、盈利预测及标的资产的尽职调查等工作正在有序进行中。上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次资产重组的相关事项。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开股东大会审议相关事项的通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,在发出召开临时股东大会通知前,公司董事会将每隔30日就本次资产重组的最新进展情况予以公告 |
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