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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-10
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2014年度前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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英唐智控预计2014年度前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,300万元-1,800万元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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2014年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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英唐智控2014年第五次临时股东大会于2014年9月29日召开,审议通过《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》 |
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2014-09-23
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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| (300131) 英唐智控:
英唐智控收到持股5%以上股东郑汉辉先生减持公司股份的通知,郑汉辉先生于2014年9月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股340万股,占公司总股本的1.67%。
本次减持后,郑汉辉先生持有公司股份12,596,415股,占公司总股本的6.18%,仍然是持有公司5%以上股份的股东 |
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2014-09-16
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2014年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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英唐智控2014年第四次临时股东大会于2014年9月16日召开,审议未通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》,审议通过了《关于出售全资子公司润唐电器100%股权暨关联交易的议案》 |
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2014-09-12
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召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2014年9月29日下午2：00-3：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月28日15：00至9月29日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月23日
3、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室
4、审议事项：《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》 |
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2014-09-12
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》 |
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2014-09-11
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-09-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市英唐智能控制股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：英唐智控，证券代码：300131）于2014年9月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-09-11
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-09-11,恢复交易日：2014-09-12 ，2014-09-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深圳市英唐智能控制股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：英唐智控，证券代码：300131）于2014年9月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-09-11
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自2014年9月11日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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深圳市英唐智能控制股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：英唐智控，证券代码：300131）于2014年9月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年9月11日 |
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2014-09-11
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-09-11,恢复交易日：2014-09-12，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深圳市英唐智能控制股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：英唐智控，证券代码：300131）于2014年9月11日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-09-06
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股东增加临时议案 |
深交所公告 |
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2014年9月5日英唐智控董事会接到公司股东古远东先生(持有公司18,857,627股,占公司总股本的9.26%)提出的《关于出售全资子公司润唐电器100%股权暨关联交易的议案》,提议将上述提案交公司2014年第四次临时股东大会审议。
经公司董事会审核,同意将上述提案提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
本次股东大会会议地点、其它审议事项及股权登记日不变。股东大会的召开时间和网络投票时间进行如下调整：
1、本次股东大会的召开时间
(1)现场会议召开时间：2014年9月16日下午2：00-3：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月15日15：00至9月16日15：00的任意时间 |
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2014-09-05
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2014年第四次临时股东大会增加临时提案并延期召开的补充通知 |
深交所公告 |
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英唐智控原定于2014年9月12日召开2014年第四次临时股东大会,具体内容详见公司于2014年8月22日在巨潮网上刊登了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
近日,因公司的持股3%以上股东古远东先生向公司董事会提请增加2014年第四次临时股东大会临时提案,根据《上市公司股东大会规则》和《公司法》的有关规定,公司董事会同意将股东古远东先生提出的临时提案提交给公司2014年第四次临时股东大会审议。同时公司董事会决定将2014年第四次临时股东大会延期到2014年9月16日召开,股权登记日时间仍为：2014年9月5日,现场会议召开时间：2014年9月16日下午2：00-3：00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月16日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月15日下午15：00至2014年9月16日下午15：00期间的任意时间。
截止本公告发布日,古远东先生持有公司18,857,627股,占公司总股本的9.26%。
古远东先生提出的临时提案具体内容如下：深圳市润唐智能生活电器有限公司为英唐智控全资子公司,公司于第三届董事会第一次会议审议通过关于出售润唐电器51%股权,为进一步深化公司战略发展,本人提议出售润唐电器100%股权,同时提请董事会增加英唐智控2014年第四次临时股东大会临时提案--《关于出售全资子公司润唐电器100%股权暨关联交易的议案》。
除增加临时议案、会议召开时间发生变更外,公司2014年第四次临时股东大会的会议召开地点、召开方式、股权登记日时间等其他事项均保持不变 |
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2014-09-03
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中止审查或延期报送重大资产重组申请材料反馈意见书面回复 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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英唐智控收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(140523号),要求本公司在2014年9月5日前提交反馈意见书面回复。
本公司在收到《反馈意见通知书》后,会同标的公司深圳市华力特电气股份有限公司及相关中介机构进行分析讨论,对需要补充提交的材料进行了积极的准备,现有重大事项需要论证,预计无法在规定时间内完成回复材料。因此,本公司将向中国证监会提交关于中止审查或延期回复的申请。公司目前正在积极准备回复材料,待相关书面回复材料准备齐全后,本公司将及时向中国证监会申请报送。
公司本次申请及重大资产重组能否最终取得中国证监会的核准以及取得核准的时间存在不确定性 |
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2014-08-22
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》 |
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2014-08-22
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-09-16 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于出售全资子公司润唐电器100%股权暨关联交易的议案》 |
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2014-08-22
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-09-16 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于出售全资子公司润唐电器100%股权暨关联交易的议案》 |
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2014-08-22
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召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2014年9月12日下午2：00-3：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年9月12日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年9月11日15：00至9月12日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年9月5日
3、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室
4、审议事项：《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》 |
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2014-08-14
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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英唐智控2014年第三次临时股东大会于2014年8月14日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》等议案 |
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2014-08-08
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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英唐智控于近日收到公司首次公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司的《华泰联合证券有限责任公司关于更换深圳市英唐智能控制股份有限公司保荐代表人的通知》。
原指派的保荐代表人广宏毅先生因工作变动,不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行,华泰联合证券决定由吴梅山先生接替广宏毅先生担任保荐代表人,履行持续督导保荐职责。
本次变更后,公司持续督导保荐代表人为王进安先生和吴梅山先生。鉴于公司法定持续督导期至2013年12月31日已结束,但公司募集资金尚未使用完毕,根据相关法律法规的要求,华泰联合证券及其保荐代表人将就公司募集资金存放与使用情况继续履行持续督导义务,直至公司募集资金全部使用完毕 |
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2014-08-07
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召开2014年第三次临时股东大会提示 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会的召开时间
(1)现场会议召开时间：2014年8月14日下午2：00-3：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年8月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月13日15：00至8月14日15：00的任意时间。
2、会议审议事项： 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》、《关于修订<重大决策制度>的议案》等议案 |
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2014-07-29
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-08-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案
1.1选举胡庆周先生为公司第三届董事会非独立董事
1.2选举郑汉辉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.3选举古远东先生为公司第三届董事会非独立董事
1.4选举许鲁光先生为公司第三届董事会非独立董事
1.5选举陈俊发先生为公司第三届董事会独立董事
1.6选举王成义先生为公司第三届董事会独立董事
1.7选举戴梅女士为公司第三届董事会独立董事
议案二、关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案
2.1选举刘昂先生为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举郑戈志先生为公司第三届监事会非职工代表监事
议案三、关于修订《重大决策制度》的议案
议案四、关于修订《公司章程》及企业工商变更登记的议案 |
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2014-07-29
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、本次股东大会的召开时间
(1)现场会议召开时间：2014年8月14日下午2：00-3：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年8月14日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月13日15：00至8月14日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年8月6日
3、召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室
4、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》等 |
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2014-07-29
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)：0.01
2、每股净资产(元)：-
3、净资产收益率(%)：0.49
二、不分配不转增 |
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2014-07-11
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2014年半年度业绩预告 |
深交所公告 |
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英唐智控预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利100万元-600万元 |
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2014-07-11
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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英唐智控于近日接到股东郑汉辉先生的通知,郑汉辉先生将其持有的公司高管锁定股797,300股和流通股570,000股质押给华泰证券股份有限公司,用于办理股票质押式回购交易业务,相关股权质押登记手续均已办理完毕,质押期限自质押日起至郑汉辉先生办理解除质押手续之日为止 |
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2014-07-01
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-29 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-01
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-01
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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英唐智控2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年7月8日,除权除息日为：2014年7月9日 |
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