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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-28
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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英唐智控第二届董事会第十五次会议于2012年5月28日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>及企业工商变更登记的议案》 |
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2012-05-28
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2011年年报更正公告 |
深交所公告，其它 |
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英唐智控于2012年4月17日在巨潮资讯网披露了2011年年度报告及相关文件，经事后核查，现对2011年年度报告全文披露的部分内容予以更正披露 |
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2012-05-23
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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英唐智控2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳青鸟光电有限公司100%股权的议案》、《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》、《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》 |
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2012-05-23
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签订《股权转让协议》 |
深交所公告，其它 |
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英唐智控于2012年5月23日正式与沈阳北大青鸟产业投资有限公司签订股权转让协议。经双方一致同意，公司以人民币贰亿零伍佰万圆整（RMB205,000,000）收购沈阳北大青鸟之全资子公司深圳青鸟光电有限公司100%股权，收购后公司持有青鸟光电100%股权。此次收购不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2012年5月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购深圳青鸟光电有限公司100%股权的议案》，董事会同意公司以2.05亿元收购青鸟光电100%股权，公司独立董事也发表了明确同意意见，该收购事项已于2012年5月22日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过 |
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2012-05-12
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-12
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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英唐智控2011年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月18日，除权除息日为：2012年5月21日 |
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2012-05-12
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增加2012年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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英唐智控于2012年5月4日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了关于召开2012年第一次临时股东大会的议案，并于2012年5月7日发出了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》。2012年第一次临时股东大会会议通知的详细内容刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上，股权登记日为2012年5月17日，现场会议的召开时间为2012年5月22日下午13:00-15:00。
2012年5月10日，公司董事会收到公司股东--古远东先生《关于提请增加英唐智控2012年第一次临时股东大会临时提案函》。截止本公告发布日，古远东先生持有公司9,438,000股，占公司总股本的9.33%。
该提案内容如下：截止2012年5月9日，《深圳市英唐智能控制股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》激励对象中有15人因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票，公司董事会同意以上人员放弃该部分限制性股票；24人因个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消授予上述24人的激励对象资格；卢鹏因个人原因已离职，其已不具备激励对象资格，公司董事会同意取消卢鹏的激励对象资格；6人因工作表现突出，对公司作出重大贡献且对公司未来发展起重要作用，公司董事会同意向以上6人增加拟授予的限制性股份；公司因实施人才战略，为吸引和留住优秀人才，故新增4名激励人员，公司董事会同意新增以上4名激励人员并拟授予激励股份共计5万股。公司调整前的《限制性股票激励计划》激励对象为68人，授予的限制性股票数量为200万股；调整后的《限制性股票激励计划》激励对象为47人，授予的限制性股票数量为183万股。
古远东先生提出的增加2012年第一次临时股东大会提案的申请符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》作为临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议 |
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2012-05-12
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-09
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签订《股权收购意向书》的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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英唐智控于2012年4月24日发布了《深圳市英唐智能控制股份有限公司关于签订<股权收购意向书>的公告》，即英唐智控拟以2.05亿元收购深圳市青鸟光电有限公司100%股权并于2012年5月9日前签订正式股权转让协议书。
为了谨慎起见，维护公司利益及中小股东利益。现公司与青鸟光电股东签订股权收购补充意向书，即公司拟于2012年第一次临时股东大会通过后次日（2012年5月23日）与青鸟光电股东签订正式股权转让协议书 |
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2012-05-09
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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英唐智控2011年年度股东大会于2012年5月8日召开，审议通过了《关于公司<2011年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2011年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等议案 |
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2012-05-07
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5月22日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2012年5月22日下午13:00-15:00
（2）网络投票时间：2012年5月21日-5月22日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的时间为2012年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月21日15:00至5月22日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2012年5月17日
3、召开地点：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室
4、召集人：深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
5、召开方式：现场投票、网络投票相结合
6、登记时间：2012年5月21日上午8：30至下午18:00时。
7、审议事项：《关于收购深圳青鸟光电有限公司100%股权的议案》、《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》 |
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2012-05-07
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购深圳青鸟光电有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》 |
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2012-05-07
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购深圳青鸟光电有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于变更智能豆腐机项目超募资金投向的议案》。
3、审议《关于公司限制性股票激励计划激励对象人员名单调整的议案》 |
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2012-04-24
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签订《股权收购意向书》 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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英唐智控与深圳青鸟沈发光电有限公司。公司拟以人民币2.05亿元收购青鸟沈发全资子公司深圳青鸟光电有限公司100%股权。
本意向书旨在就股权收购的相关事项进行初步约定，其结果对双方是否最终进行股权收购没有约束力 |
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2012-04-24
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5月3日举办2011年年度报告网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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英唐智控将通过深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台采取网络远程举行2011年年度报告网上说明会。欢迎投资者登陆参与。
时间：2012年5月3日15：00~17：00
网站：http://irm.p5w.net
出席人员：董事长、总经理胡庆周先生，董事会秘书刘林先生，财务总监王顺平女士，独立董事程一木先生及保荐机构代表人王进安先生 |
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2012-04-17
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-08 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司<2011年度报告全文>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司<2011年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所为公司审计机构的议案》；
8、审议《关于2012年度董事、监事薪酬的议案》；
9、审议《关于英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿的议案》；
10、审议《关于英唐智控限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
12、审议《关于申请银行综合授信额度的议案》；
13、审议《关于公司为深圳市英唐数码电器有限公司提供连带保证担保的议案》 |
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2012-04-17
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5月8日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2012年5月8日下午13:00-15:00
（2）网络投票时间：2012年5月7日-5月8日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月7日15:00至5月8日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2012年5月2日
3、召开地点：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室
4、召集人：董事会
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开
6、登记时间：2012年5月7日上午8：30至下午18:00时。
7、审议事项：《关于公司<2011年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于英唐智控限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要修订稿的议案》等 |
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2012-04-17
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 5.12
3、净资产收益率(%) 4.01
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-17
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 5.15
3、净资产收益率(%) 0.65 |
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2012-04-05
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英唐智控预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利300万元~360万元，比上年同期下降2.52%~18.77% |
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2012-03-30
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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英唐智控于2012年3月28日收到公司首次公开发行股票保荐机构华泰联合证券有限责任公司的《华泰联合证券有限责任公司关于更换深圳市英唐智能控制股份有限公司保荐代表人的通知》。
原指派的保荐代表人彭良松先生因工作变动，不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，华泰联合证券决定由王进安先生接替担任保荐代表人，履行持续督导保荐职责。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为王进安先生和广宏毅先生，持续督导期截止至2013年12月31日 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-17 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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英唐智控第二届董事会第十一次会议于2012年3月26日召开，审议通过了《关于英唐智控使用超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-03-08
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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英唐智控第二届董事会第十次会议于2012年3月7日召开，审议通过了《关于英唐智控向深圳发展银行高新区支行申请八千万元授信额度的议案》。
同意公司向深圳发展银行高新区支行申请银行授信额度8000万人民币，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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英唐智控2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.20
加权平均净资产收益率（%）：3.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.12 |
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2012-02-22
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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英唐智控第二届董事会第九次会议于2012年2月21日召开，审议通过《关于英唐智控进一步深入开展公司治理专项活动报告的议案》、《关于英唐智控向深圳市英唐电气技术有限公司增资的议案》、《关于英唐智控向深圳市英唐数码电器有限公司增资的议案》等议案 |
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2012-02-02
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公司董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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英唐智控董事会于2012年2月1日收到董事会秘书王东石先生以书面形式向公司董事会提交的辞呈，王东石先生因个人原因辞去公司董事会秘书及副总经理职务，上述辞职申请自书面报告送达公司董事会时生效，其辞去公司董事会秘书及副总经理职务之后，未在公司担任任何其他职务。
根据相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定由公司副总经理古远东先生代行董事会秘书职责。王东石先生的辞职不影响公司任何相关工作的正常进行 |
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2012-01-20
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英唐智控预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1982.22万元-2592.13万元，比上年同期下降15%-35% |
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2012-01-05
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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英唐智控接到控股股东胡庆周先生的正式通知，其于2012年1月4日通过深圳证券交易所证券交易系统购入了公司的一定数量股票。
根据本次增持计划，胡庆周先生拟在未来12个月内增持不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内），未设定其他实施条件。
2012年1月4日，胡庆周先生增持公司68,000股股票，平均价格13.78元，占公司股份总额的0.07%。上述增持后，截止到2012年1月4日，胡庆周先生持有公司31,528,000股股份，占公司股份总额的31.15%。
胡庆周先生及其一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-17 |
拟披露年报 |
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