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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-10-12
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-10-12,恢复交易日：2012-10-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 英唐智控2012年10月10日、10月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司股票于2012年10月12日上午开市起停牌1小时。
经与公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核实，公司说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人胡庆周先生不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人胡庆周先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经查询，公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有应予以披露 |
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2012-10-12
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,停牌 |
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英唐智控2012年10月10日、10月11日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于的情况。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司股票于2012年10月12日上午开市起停牌1小时。
经与公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核实，公司说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经查询，公司控股股东和实际控制人胡庆周先生不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，公司控股股东和实际控制人胡庆周先生在公司期间未买卖公司股票。
6、经查询，公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 |
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2012-10-12
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英唐智控预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约1,898万元-2,135万元，比上年同期下降10%-20% |
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2012-10-12
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(300131) 英唐智控:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司福州连江北路证券营业部 9182029.86
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 2158902.54 61332.00
华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 480972.00
海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 534427.68
湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部 841232.94
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 1639824.00
湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部 841232.94
海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业部 534427.68
华泰证券股份有限公司南京中山北路第二证券营业部 480972.00
中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 403500.00
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2012-10-11
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(300131) 英唐智控:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州曙光路证券营业部 2215448.73
中航证券有限公司杭州香积寺证券营业部 91012.68
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 146700.00
华安证券有限责任公司淮北古城路证券营业部 146700.00
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 174573.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
开源证券有限责任公司榆林航宇路证券营业部 1103917.50
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 174573.00
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 146700.00
华安证券有限责任公司淮北古城路证券营业部 146700.00
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 60147.00
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2012-10-11
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(300131) 英唐智控:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州曙光路证券营业部 2215448.73
中信证券（浙江）有限责任公司杭州文三路证券营业部 751962.46
中航证券有限公司杭州香积寺证券营业部 91012.68
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 174573.00
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 184757.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
开源证券有限责任公司榆林航宇路证券营业部 1103917.50
中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 184757.00
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 174573.00
华安证券有限责任公司淮北古城路证券营业部 146700.00
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 146700.00
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2012-10-10
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签署重大协议公告暨复牌 |
深交所公告，重大合同 |
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英唐智控于2012年9月11日起因筹划重大订单临时停牌。停牌期间，公司积极跟进该重大事项的筹备工作，经过公司与Brain City代表的努力磋商，双方于2012年10月3日签订了<"Thailand EducationTablet"Cooperation Agreement>（《“泰国教育平板”合作协议》）。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2012年10月10日开市起复牌。现将公司与客户签署重大合作协议的情况予以公告。
本次合作协议约定了首批定货的数量、规格参数、颜色、付款方式及交货时间，公司对本次供货协议涉及的供货金额测算如下：
首批定货产品的总价值为2.395亿美元（折合人民币约15亿元），产品具体单价以询价单和订单为准。
本合作协议的首批定货预计净收益率为5%左右。首批订单如能顺利完成，公司将可能获得泰国政府教育平板项目的后续订单。
本协议订单的释放集中在未来两年，对2012年的业绩影响较小，预计2013年-2014年公司的业绩将有较大增长，具体影响视合同执行情况而定。
该协议系公司日常性经营行为，对公司主营业务独立性不会产生重大影响 |
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2012-09-29
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除),高管变动 |
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英唐智控2012年第三次临时股东大会于2012年9月28日召开，审议通过了《关于英唐智控为全资子公司合肥英唐提供贷款担保的议案》、《关于补选刘昂先生为第二届监事会监事的议案》、《关于补选郑戈志先生为第二届监事会监事的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-24 |
拟披露季报 |
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2012-09-24
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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英唐智控因筹划对公司有重大影响的事项，公司股票于2012年9月11日起停牌至今。停牌期间，公司积极进行相关重大事项的筹备工作。但由于相关重大事项的具体工作仍在进行当中，尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：英唐智控，股票代码：300131）自2012年9月25日上午开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2012-09-19
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股份变动 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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英唐智控于2012年9月18日接到股东郑汉辉先生通知，根据深圳市宝安区人民法院（2012）深宝法民一初字第3942号民事判决书，郑汉辉先生将其持有的在深圳证券交易所上市的公司的股票10,296,000股中2,290,000股（股份性质为：限售股）划转到其前妻王桂萍名下。
根据深圳市宝安区人民法院（2012）深宝法民一初字第3942号民事判决书的判决结果，王桂萍女士所持的股份在英唐智控股票上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由发行人回购；郑汉辉先生在英唐智控任职期间，王桂萍女士每年转让的股份不超过其所持有股份总数的25%；郑汉辉先生离职后半年内，王桂萍女士不得转让其所持有的股份 |
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2012-09-17
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重大事项继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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英唐智控于2012年9月11日公告了《深圳市英唐智能控制股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票于2012年9月11日上午开市起停牌。
目前，该重大事项仍在筹划当中，尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：英唐智控，股票代码：300131）自2012年9月18日上午开市起继续停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2012-09-17
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增加2012年第三次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，日期变动 |
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英唐智控于2012年9月12日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于召开2012年第三次临时股东大会的议案，并于2012年9月12日发出了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知公告》。
2012年9月16日，公司召开的第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于补选刘昂先生为第二届监事会监事的议案》和《关于补选郑戈志先生为第二届监事会监事的议案》。以上两个议案均需提交公司的股东大会审议。2012年9月17日，公司董事会收到公司股东--古远东先生《关于提请增加英唐智控2012年第三次临时股东大会临时提案函》。
提案的具体内容如下：公司于2012年9月10日收到监事会主席邵伟先生、监事黄丽女士的书面辞职报告。邵伟先生、黄丽女士因个人原因申请辞去公司监事一职。鉴于此，拟补选刘昂先生、郑戈志先生担任公司第二届监事会监事，任期至本届监事会任期届满。
古远东先生提出临时提案的申请符合相关规定。为提高决策效率，公司董事会同意将《关于补选刘昂先生为第二届监事会监事的议案》和《关于补选郑戈志先生为第二届监事会监事的议案》作为临时提案提交公司2012年第三次临时股东大会审议 |
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2012-09-13
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9月28日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2012年9月28日上午10:00-11:00
2、股权登记日：2012年9月25日
3、召开地点：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2012年9月27日上午8：30至下午18:00时
7、审议事项：《关于英唐智控为全资子公司合肥英唐提供贷款担保的议案》 |
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2012-09-11
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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英唐智控正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票将自2012年9月11日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2012-09-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-09-11,恢复交易日：2012-10-10 ，2012-10-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 英唐智控正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票将自2012年9月11日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2012-09-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-09-11,恢复交易日：2012-10-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 英唐智控正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票将自2012年9月11日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2012-09-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-09-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 英唐智控正在筹划与公司相关的重大事项，该事项尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票将自2012年9月11日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2012-09-11
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监事离职 |
深交所公告 |
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英唐智控于近日收到公司监事会主席邵伟先生、公司监事黄丽女士的书面辞职报告。邵伟先生、黄丽女士因个人原因申请辞去公司监事一职。
根据规定，邵伟先生、黄丽女士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。邵伟先生、黄丽女士辞职后，不再担任公司的任何职务。公司将尽快安排召开监事会及股东大会选举产生新的监事 |
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2012-08-30
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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英唐智控2012年第二次临时股东大会于2012年8月29日召开，审议并通过了《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司股东回报规划（修订稿）>的议案》、《关于修订<公司章程>及企业工商变更登记的议案》、《关于补充修订<公司章程>第二百零三条规定的议案》 |
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2012-08-22
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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英唐智控分别于2012年7月13日和2012年8月22日接到公司股东郑汉辉先生通知：郑汉辉先生因资金需求分别将其所持有的公司IPO前发行限售股4,500,000股和3,500,000股质押给深圳市高新投保证担保有限公司作为借款担保，分别占其本人持有股数的43.71%和33.99%，占公司总股数的4.37%和3.40%，股权质押登记日分别为2012年7月13日和2012年8月20日，质押期限自质押日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2012-08-16
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8月22日举办2012年中期网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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英唐智控将于2012年8月22日15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年中期网上业绩说明会。本次网上说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台“http://irm.p5w.net”参与本次说明会。
出席本次中期业绩说明会的人员有：董事长、总经理胡庆周先生，公司常务副总经理秦玉香先生，董事会秘书刘林先生，财务总监王顺平女士 |
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2012-08-10
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增加2012年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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英唐智控于2012年8月8日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了关于召开2012年第二次临时股东大会的议案，并于2012年8月9日发出了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告》。2012年第二次临时股东大会会议通知的详细内容刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上，股权登记日为2012年8月23日，现场会议的召开时间为2012年8月29日上午10:00-11:00。
2012年8月9日，公司董事会收到公司股东--古远东先生《关于提请补充英唐智控2012年第二次临时股东大会相关议案内容的临时提案函》。截止本公告发布日，古远东先生持有公司9,438,000股，占公司总股本的9.16%。
古远东先生提出的补充修订《公司章程》第二百零三条修正案的申请符合相关规定，公司董事会同意将《关于补充修订<公司章程>第二百零三条规定的议案》作为临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议 |
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2012-08-09
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 5.20
3、净资产收益率(%) 1.96
二、不分配不转增 |
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2012-08-09
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8月29日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2012年8月29日上午10:00-11:00
2、股权登记日：2012年8月23日
3、召开地点：深圳市宝安区石岩街道龙马工业城A1栋公司二楼会议室
4、召集人：深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2012年8月28日上午8：30至下午18:00时。
7、审议事项：《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司股东回报规划（修订稿）>的议案》、《关于修订<公司章程>及企业工商变更登记的议案》 |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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英唐智控预计2012年01月01日-2012年06月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利890万元-1068万元，比上年同期下降40%-50% |
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2012-07-12
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收购深圳青鸟光电有限公司100%股权事项完成 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2012年5月23日，英唐智控与沈阳北大青鸟产业投资有限公司签订了《股权转让协议》。按照协议，公司以人民币2.05亿元的价格收购沈阳北大青鸟产业投资有限公司之全资子公司深圳青鸟光电有限公司100%股权。
到目前为止，本次收购涉及的资产产权过户手续已经全部办理完毕，本次收购已经完成 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-09 |
拟披露中报 |
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2012-06-18
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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英唐智控第二届董事会第十六次会议于2012年6月18日召开，审议通过《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司股东回报规划>的议案》 |
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2012-06-07
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动,其它 |
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1、授予日：董事会已确定授予日为2012年5月28日。
2、授予数量：首次授予数量为183万股，授予对象共47人。
3、授予价格：9.93元/股。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行183万股限制性股票，占公司目前总股本10,120万股的1.81%。涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本激励计划有效期为4年，自限制性股票授予之日起计 |
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2012-05-28
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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英唐智控第二届董事会第十五次会议于2012年5月28日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>及企业工商变更登记的议案》 |
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