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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-23
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》 |
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2014-04-21
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被取消高新技术企业资格 |
深交所公告 |
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2014年4月16日,青松股份接到建阳市地方税务局的通知,被告知省科技厅已取消了公司的高新技术企业资格。2014年4月18日,公司派专人前往省科技厅了解此事,获知在2012年9月17日省科技厅内网披露的《关于终止卓越(福建)机械制造发展有限公司等三家高新技术企业资格的通告》(闽科高[2012]25号)文中,公司已被取消了高新技术企业资格。
公司后,2011年、2012年、2013年度的企业所得税税率将由15%调整为25%,对公司这三个年度的财务数据产生影响,公司将积极配合审计机构福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对,2011年、2012年、2013年度的财务报表进行修正,并及时发布修正公告 |
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2014-04-15
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2013年年度股东大会补充通知 |
深交所公告 |
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青松股份决定于2014年5月5日上午10：00在公司召开2013年年度股东大会。2014年4月14日,公司控股股东、实际控制人柯维龙(持有公司股份32.06%)以书面方式向公司董事会提交了临时提案,该临时提案为《关于修订<公司章程>的议案》,在《公司章程》第二章.第十三条一般经营项目中新增了“医疗系统工程及服务”。
该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定。为此,本次《关于修订<公司章程>的议案》的临时提案作为第九项议案提交2013年年度股东大会审议。
因2013年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现公司董事会根据新增议案重新编制了网络投票操作流程 |
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2014-04-11
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取得实用新型专利 |
深交所公告，获取认证 |
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青松股份近日收到了国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》,实用新型专利名称：二甲苯生产装置 |
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2014-04-11
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2013年度报告股东数量及持股情况的更正 |
深交所公告，股东名单 |
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青松股份经第二届董事会第十七次会议审议通过,于2014年4月10日在中国证监会指定的信息披露媒体披露了公司《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》。根据相关规定,公司对2013年度报告全文和摘要中“前10名股东持股情况”的“中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”下明细账户持股情况进行了查询,现将公司2013年度报告全文及摘要的股东数量及持股情况予以更正 |
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2014-04-10
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举行2013年度业绩网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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青松股份将于2014年4月15日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年度业绩网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-04-10
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.21
二、每10股派0.6元(含税) |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 ；
3、审议《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-04-10
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年5月4日上午9：00-11：30,下午14：30-17：00
3、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年5月5日上午10：00
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月5日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月4日15∶00至2014年5月5日15∶00期间的任意时间。
4、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2014年4月29日
7、会议审议事项：《关于2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于2013年度财务决算报告的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2014-04-10
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》 ；
3、审议《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2014-04-02
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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青松股份预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,673万元-2,129万元,比上年同期增长10%-40% |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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青松股份近日接到公司控股股东、实际控制人柯维龙先生的通知,柯维龙先生将其所持有的公司高管锁定股9,700,000股(占公司总股本的5.03%,占其持有公司股份总数的15.68%)质押给财通证券股份有限公司,并于2014年3月25日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年3月25日起至双方办理解除质押手续止 |
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2014-03-17
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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青松股份第二届董事会第十六次会议于2014年3月17日召开,审议通过了《关于聘任柯诗静为公司副总经理的议案》 |
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2014-03-17
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第二届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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青松股份第二届董事会第十六次会议于2014年3月17日召开,审议通过了《关于聘任柯诗静为公司副总经理的议案》 |
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2014-03-13
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取得实用新型专利 |
深交所公告，获取认证 |
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青松股份近日收到了国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》,实用新型名称：片状樟脑生产装置。
本专利涉及一种片状樟脑的生产装置,主要是将刮片机放入生产流程,使得片状樟脑的生产连贯流畅,省时省力,且在冷却后可以立即刮片,不会损失物料, 该技术生产出的片状樟脑色度白、粘性好、纯度高,具有较强的实用性。
该实用新型专利已在公司产品中应用,上述专利的取得有利于保护公司的知识产权,提高公司的品牌知名度,保持技术领先优势,从而提升公司的核心竞争力,对公司产品推广和市场拓展产生积极的影响 |
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2014-03-03
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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青松股份2014年第二次临时股东大会于2014年3月3日召开,审议通过了《关于将子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.1808
加权平均净资产收益率(%)：6.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.95 |
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2014-02-14
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、登记时间：2014年3月2日上午9：00-11：30,下午14：30-17：00。
3、会议召开时间：2014年3月3日上午9：00
4、现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
5、会议方式：现场投票
6、股权登记日：2014年2月26日
7、审议事项：《关于将子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》 |
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2014-02-14
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于将子公司张家港亚细亚化工有限公司承包经营的议案》 |
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2014-02-13
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关于公司及其股东、关联方承诺履行情况的补充公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-10
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公司及其股东、关联方尚未履行完毕的承诺情况 |
深交所公告，其它 |
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青松股份根据要求,现将进行专项披露 |
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2014-01-28
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持股5%以上股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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青松股份近日接到公司持股5%以上股东柯维新先生的通知,柯维新先生将其所持有的公司高管锁定股16,000,000股(占公司总股本的8.29%,占其持有公司股份总数的71.55%)质押给中银国际证券有限责任公司,并于2014年1月27日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年1月27日起至双方办理解除质押手续止 |
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2014-01-24
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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青松股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利3,590万元-4,274万元,比上年同期增长5%-25% |
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2014-01-23
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使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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青松股份于2013年7月23日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定使用闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金,期限不超过6个月。
2014年1月21日,公司已将3,000万元归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人 |
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2014-01-17
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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青松股份近日接到公司控股股东、实际控制人柯维龙先生的通知,柯维龙先生将其所持有的公司高管锁定股15,400,000股(占公司总股本的7.98%,占其持有公司股份总数的24.89%)质押给财通证券股份有限公司,并于2014年1月16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续,质押期限自2014年1月16日起至双方办理解除质押手续止 |
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2014-01-16
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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青松股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月16日召开,审议通过了《关于2014年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
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2014-01-06
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所聘会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经青松股份2012年年度股东大会审议通过,公司聘任福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。2014年1月6日,公司收到华兴会计师《关于福建华兴会计师事务所有限公司转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》,根据《按照<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>》的通知要求,华兴会计师转制为特殊普通合伙体制,转制后原"福建华兴会计师事务所"更名为"福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)"。原华兴会计师的执业职格和证券资格由福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)延续。为此,公司聘请的2013年度财务审计机构更名为"福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)"。
根据规定,本次变更仅为会计师事务所名称变更,不属于更换会计师事务所事项 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-10 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于2014年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
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2013-12-30
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2014年1月16日上午9：00
3.现场召开会议地点：福建省建阳市回瑶工业园区公司会议室
4.会议方式：现场投票
5.股权登记日：2014年1月13日
6.登记时间：2014年1月15日上午9：00-11：30,下午14：30-17：00。
7.审议事项：《关于2014年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
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