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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-26
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据华策影视2012年5月17日召开的2012年第一次临时股东大会决议，同意增加公司注册资本并修改公司章程相关条款。
董事会根据股东会授权办理了工商登记备案事宜，浙江省工商行政管理局 2012年6月14日核准公司换发《企业法人营业执照》，公司完成了工商变更登记手续，并于近日取得新的《企业法人营业执照》 |
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2012-06-14
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收到财政资助资金 |
深交所公告 |
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华策影视近日收到杭州市上城区财政局拨付的财政资助资金1380万元整。
根据杭州市上城区财政局2012年6月11日文件（上财【2012】23号）《关于拨付2012年度文化创意产业发展项目资助资金的通知》，根据省、市促进文化创意产业发展的若干意见和区"五主多副"产业发展的相关政策，拨付给公司2012年度文化创意产业发展项目资助资金1380万元。
自2012年1月1日至2012年6月13日，公司还收到其他各级政府、单位给于公司的各类财政资助、奖励等共计179,748.96元。
2012年截止6月13日，公司、奖励等共13,979,748.96元。
公司收到的以上财政资金，将对公司2012年损益产生一定影响，公司将按《企业财务通则》、《企业会计准则第16号－政府补助》的相关规定处理 |
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2012-06-06
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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华策影视第二届董事会第一次会议于2012年6月5日举行，审议通过了《关于设立第二届董事会专门委员会及选举其委员的议案》；选举傅梅城先生为公司第二届董事会董事长；聘任赵依芳女士为公司总经理；聘任金骞先生、邓昌明先生、刘洋先生为公司副总经理；聘任张伟英女士为公司财务负责人；聘任刘洋先生为公司董事会秘书；聘任周能传先生为公司证券事务代表；聘任朱芸女士为公司内审部负责人 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-05-28 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-05-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-22
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2011年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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华策影视2011年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月28日，除权除息日为：2012年5月29日 |
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2012-05-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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华策影视2012年第一次临时股东大会于2012年5月17日召开，审议通过了《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2012-05-15
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公司重大项目进展 |
深交所公告 |
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华策影视第一届董事会第二十次会议通过决议，公司与海宁市政府于2011年11月7日签署了《合作协议书》。
公司以文化产业基地的建设为突破口，探求建设影视文化国际合作平台的方法，并向相关政府主管部门提出以杭州为总部、海宁为基地的"总部+基地"模式的影视文化国际合作平台的搭建模式，获得相关主管部门的认可，在相关主管部门的指导下，公司积极配合相关主管部门筹备影视文化国际合作平台的建设。
近日，国家广电总局下发《广电总局关于同意设立中国（浙江）影视产业国际合作实验区的批复》（广局【2012】156 号），原则同意在杭州、海宁毗邻区块设立广播影视产业园区。园区名称为“中国（浙江）影视产业国际合作实验区” |
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2012-05-02
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5月17日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第一届董事会
2.会议时间：2012年5月17日上午9:30-11:30
3.会议召开方式：现场会议
4.会议地点：浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园C-C座会议室
5.股权登记日：2012年5月14日
6.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年5月15日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
7.审议事项：《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-05-02
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-05-17 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
选举非独立董事：
2.1《关于选举傅梅城先生为第二届董事会董事的议案》
2.2《关于选举赵依芳女士为第二届董事会董事的议案》
2.3《关于选举程圣德先生为第二届董事会董事的议案》
2.4 《关于选举金骞先生为第二届董事会董事的议案》
选举独立董事：
2.5《关于选举张学俊先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.6《关于选举李明月先生为第二届董事会独立董事的议案》
2.7《关于选举叶雪芳女士为第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1《关于选举申屠鑫栋先生为第二届监事会监事的议案》 |
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2012-04-26
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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华策影视2011年年度股东大会于2012年4月25日召开，审议通过《2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告及其摘要》等议案 |
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2012-04-20
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 6.85
3、净资产收益率(%) 2.58 |
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2012-04-10
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第一届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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华策影视第一届董事会第二十八次会议于2012年4月9日召开，审议通过了《关于授权公司及全资子公司总经理签署重大发行合同的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-04-06
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4月23日举办2011年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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华策影视通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台采用网络远程方式举行2011年度业绩网上说明会，欢迎投资者登陆参与。
时间：2012年4月23日下午15:00 - 17:00
网址：http://irm.p5w.net
出席人员：总经理赵依芳女士，独立董事李明月先生，财务总监张伟英女士，董事会秘书、副总经理金骞先生，保荐代表人成井滨先生 |
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2012-04-06
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安信证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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安信证券作为华策影视持续督导工作的保荐机构，根据要求，对公司2011年度规范运作的有关情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-23
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4月25日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第一届董事会
2、会议时间：2012年4月25日上午9：30—11：30
3、会议召开方式：本次股东大会以现场会议形式召开
4、会议召开地点：浙江省杭州市文二西路683号西溪创意产业园C-C座公司会议室
5、股权登记日：2012年4月20日
6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年4月23日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00。
7、审议事项：《2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2011年年度报告及其摘要》、《2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等 |
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2012-03-23
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年年度董事会工作报告》
2、《2011年年度监事会工作报告》
3、《2011年年度财务决算报告》
4、《2011年年度财务审计报告》
5、《2011年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《公司2011年年度报告及其摘要》
7、《2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》 |
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2012-03-23
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华策影视预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利2780万元-3600万元，比上年同期增长10%-40% |
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2012-03-23
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.80
2、每股净资产(元) 6.64
3、净资产收益率(%) 12.45
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2012-02-28
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2011年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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华策影视2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.80
加权平均净资产收益率（%）：12.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.64 |
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2012-02-28
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第一届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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华策影视第一届董事会第二十五次会议于2012年2月28日举行，审议通过了《关于在海宁设立全资子公司的议案》 |
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2012-02-14
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签署募集资金三方监管协议补充协议 |
深交所公告，其它 |
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为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会浙江监管局《关于进一步加强创业板上市公司募集资金管理的通知》，华策影视、保荐机构近日与募集资金专户存储银行在已签署的《募集资金三方监管协议》的基础上分别共同签署了《募集资金三方监管协议补充协议》 |
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2012-01-19
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2011年全年业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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华策影视预计2011年度归属于上市公司股东的净利润为盈利14500万元-16350万元，比上年同期增长50%-70% |
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2012-01-13
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股票期权激励计划首次授予完成登记 |
深交所公告，其它 |
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经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，华策影视已完成《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉首次授予685.95万份期权的登记工作，期权简称：华策JLC1，期权代码：036022。现将有关内容予以公告 |
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2012-01-05
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完成工商变更登记
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深交所公告，基本资料变动 |
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| 完成工商变更登记
根据华策影视2011年12月15日召开的2011年第三次临时股东大会决议，同意增加公司注册资本并修改公司章程相关条款。董事会根据股东会授权办理了工商登记备案事宜，浙江省工商行政管理局2011年12月26日核准公司换发《企业法人营业执照》，公司完成了工商变更登记手续，并于近日取得新的《企业法人营业执照》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-23 |
拟披露年报 |
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