| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-12-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外提供反担保的议案》 |
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2022-12-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外提供反担保的议案》 |
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2022-12-10
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宝利国际现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名周文彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.02 提名周文婷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.03 提名王斌军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.04 提名曾庆波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.00 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名朱鹰先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.02 提名吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.03 提名承军先生为公司第六届董事会独立董事候选人
3.00 关于提名季珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名周文彬先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.02 提名周文婷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.03 提名王斌军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.04 提名曾庆波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
2.00 关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名朱鹰先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.02 提名吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.03 提名承军先生为公司第六届董事会独立董事候选人
3.00 关于提名季珍女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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宝利国际现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》
1.01 修订《对外担保管理制度》
1.02 修订《独立董事工作制度》
1.03 修订《股东大会议事规则》
1.04 修订《对外投资管理制度》
1.05 修订《董事会议事规则》
1.06 修订《关联交易管理制度》
1.07 修订《控股子公司管理制》
1.08 修订《累积投票实施细则》
1.09 修订《募集资金管理办法》
1.10 修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》
2.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-08-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<对外担保管理制度>等公司治理制度的议案》
1.01 修订《对外担保管理制度》
1.02 修订《独立董事工作制度》
1.03 修订《股东大会议事规则》
1.04 修订《对外投资管理制度》
1.05 修订《董事会议事规则》
1.06 修订《关联交易管理制度》
1.07 修订《控股子公司管理制》
1.08 修订《累积投票实施细则》
1.09 修订《募集资金管理办法》
1.10 修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》
2.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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宝利国际现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-08-25; 一次变更日期: 2022-08-30; 一次变更公告日期: 2022-08-17; |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《2021年年度报告及摘要的议案》
6.00 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
10.00 《关于对外提供担保的议案》
11.00 《关于对外提供反担保的议案》 |
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2022-04-30
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宝利国际现发布 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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宝利国际现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-11-19
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关于收到刑事判决书的公告 |
深交所公告 |
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宝利国际现发布 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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宝利国际现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2021-08-27
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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宝利国际现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-22
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2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日 ，2021-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-22
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2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日 ，2021-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-22
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2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日 ，2021-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-22
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宝利国际2020年度权益分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宝利国际现发布 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度报告全文》及摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《董事、监事2020年度报酬方案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度报告全文》及摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《董事、监事2020年度报酬方案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 |
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