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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-24
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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宝利沥青2012年第一次临时股东大会于2012年3月23日召开，审议通过《关于使用超募资金8,600万元永久补充流动资金的议案》、《关于使用超募资金9,000万元临时补充流动资金的议案》、《关于补选周文婷为第二届董事会董事的议案》 |
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2012-03-08
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用超募资金 8,600 万元永久补充流动资金的议案》；
2、审议《关于使用超募资金 9,000 万元临时补充流动资金的议案》；
3、审议《关于补选周文婷为第二届董事会董事的议案》。
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2012-03-08
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3月23日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2012年3月23日下午13:30
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月22日15:00至2012年3月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、表决方式：现场表决与网络投票相结合
6、股权登记日：2012年3月20日
7、登记时间：2012年3月21日、3月22日9:00-11:30、13:00-16:00。
8、审议事项：《关于使用超募资金8,600万元永久补充流动资金的议案》、《关于使用超募资金9,000万元临时补充流动资金的议案》、《关于补选周文婷为第二届董事会董事的议案》 |
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2012-03-02
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使用超募资金临时补充流动资金的归还公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2011年9月1日，宝利沥青召开2011年第三次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币17,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司2011年第三次临时股东大会审议通过后不超过六个月，到期归还至募集资金专户。
2012年3月1日，公司已将该17,000万元全部归还至公司募集资金专户。至本公告发布前，公司已将归还募集资金的情况通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
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2012-03-02
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非公开发行公司债券获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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宝利沥青于2011年12月19日召开2011年第四次临时股东大会，审议通过了公司《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
2012年3月1日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了公司非公开发行公司债券的申请。根据审核结果，公司非公开发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会相关核准文件后另行公告 |
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2012-02-29
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与河南公路港务局签订沥青供应框架协议的提示 |
深交所公告，其它 |
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为确保河南高速公路路面工程沥青材料的供应，保障工程顺利实施，宝利沥青（“乙方”）与河南公路港务局（“甲方”），于近日签订了沥青供应框架协议。合同主要内容如下：
（一）合作模式：锁定价格，按计划供货。
（二）货物名称：基质沥青和SBS改性沥青。
（三）数量：基质沥青约3万吨，SBS改性沥青约3万吨。
（四）价格：具体价格以最终合同为准。
（五）付款：2013年3月底之前结清全部货款及运费 |
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2012-02-29
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董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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宝利沥青董事会于2012年2月28日收到董事汪红兵先生的书面辞职报告，汪红兵先生因个人工作变动，请求辞去公司第二届董事会董事和董事会战略委员会委员职务，并同时辞去公司常务副总经理职务。辞去上述职务后，汪红兵先生在公司任技术总监（非高级管理人员）。根据有关规定，汪红兵先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。
公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快提名新的董事候选人，并提请股东大会选举 |
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2012-02-22
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重大工程项目中标的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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近日，宝利沥青收到建设单位江苏省交通工程建设局发来的《中标通知书》，公司为“宿迁至新沂高速公路SBS改性沥青SX-GLQ3标段”、“江都至六合高速公路SBS改性乳化沥青JL-GRLQ2标段”、“江都至六合高速公路SBS改性沥青JL-GLQ2标段”三项目的中标单位。
项目 金额（元）
宿迁至新沂高速公路SBS改性沥青SX-GLQ3标段 65,310,344.00
江都至六合高速公路SBS改性乳化沥青JL-GRLQ2标段 25,692,950.00
江都至六合高速公路SBS改性沥青JL-GLQ2标段 57,801,880.00
合计 148,805,174.00
本次合计中标金额占公司2010年度经审计营业收入的14.24%，将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响。上述项目执行不影响公司业务的独立性 |
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2012-02-22
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签订湖南省大浏高速公路沥青产品购销合同 |
深交所公告，重大合同 |
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根据宝利沥青与湖南省高速公路建设开发总公司于2011年11月7日签订的《湖南高速公路沥青供应框架协议》的约定，近日公司与湖南省大浏高速公路各施工单位签订了沥青产品购销合同。
上述合同中，废橡塑改性沥青(中面层)数量总计3,203吨，金额总计19,153,940元；废橡塑改性沥青(上面层)数量总计3,000吨，金额总计18,930,000元；SBS改性沥青（中面层）数量总计9,449吨，金额总计60,473,600元；SBS改性沥青（上面层）数量总计8,850吨，金额总计59,560,500元。合同总计金额为158,118,040元。
合同总金额占公司2010年度经审计营业收入的15.13%，根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响 |
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2012-02-22
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签订湖南省通平高速公路沥青产品购销合同 |
深交所公告，重大合同 |
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根据宝利沥青与湖南省高速公路建设开发总公司于2011年11月7日签订的《湖南高速公路沥青供应框架协议》的约定，近日公司与湖南省通平高速公路各施工单位签订了沥青产品购销合同。
上述合同中，50号重交沥青数量总计7,750吨，金额总计39,757,500元；SBS改性沥青（中面层）数量总计8,720吨，金额总计55,808,000元；SBS改性沥青（上面层）数量总计7,750吨，金额总计52,157,500元。合同总计金额为147,723,000元。
合同总金额占公司2010年度经审计营业收入的14.14%，根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响 |
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2012-02-17
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2011年度利润分配预案的预披露公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2012年2月16日，宝利沥青控股股东和实际控制人周德洪先生、周秀凤女士联名向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1.现提议宝利沥青2011年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增加至320,000,000股。
2、作为公司控股股东和实际控制人，周德洪先生、周秀凤女士承诺在公司有关董事会和2011年度股东大会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案仅是公司控股股东和实际控制人作出的提议，尚须经公司相关董事会和2011年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-02-17
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝利沥青2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.46
加权平均净资产收益率（%）：5.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.25 |
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2012-02-16
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签订湖南省衡桂高速公路沥青产品购销合同 |
深交所公告，重大合同 |
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根据宝利沥青与湖南省高速公路建设开发总公司于2011年11月7日签订的《湖南高速公路沥青供应框架协议》的约定，近日公司与湖南省衡桂高速公路各施工单位签订了沥青产品购销合同。现将有关内容予以公告 |
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2012-02-16
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公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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2011年宝利沥青通过了高新技术企业复审，并于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201132000611），发证时间为2011年9月30日，有效期为三年。
根据相关规定，通过高新技术企业复审后，自2011年起，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，企业所得税按15%的税率征收。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策并不影响公司2011年度经营业绩 |
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2012-01-31
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝利沥青预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利6,527.45万元-5,759.52万元，比上年同期下降15%-25% |
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2012-01-18
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签订湖南省郴宁高速公路沥青产品购销合同 |
深交所公告 |
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根据宝利沥青与湖南省高速公路建设开发总公司于2011年11月7日签订的《湖南高速公路沥青供应框架协议》的约定，近日公司与湖南省郴宁高速公路各施工单位，签订了沥青产品购销合同。该合同中，50号重交沥青数量总计14,893吨，金额总计76,401,090.00元；SBS改性沥青（中面层）数量总计18,685吨，金额总计119,584,000.00元；SBS改性沥青（上面层）数量总计15,260吨，金额总计102,699,800.00元；高模量结构沥青料数量总计342吨，金额总计3,883,752.00元。合同总金额为302,568,642元。
合同总金额占公司2010年度经审计营业收入的28.95%，根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响 |
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2012-01-11
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签订湖南省浏醴高速公路沥青产品购销合同 |
深交所公告 |
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根据宝利沥青与湖南省高速公路建设开发总公司于2011年11月7日签订的《湖南高速公路沥青供应框架协议》的约定，近日公司与湖南省浏醴高速公路各施工单位，签订了沥青产品购销合同。合同总金额占公司2010年度经审计营业收入的22.40%，根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响。本合同为公司日常经营合同，本次合同的签订对公司的业务独立性无重大影响，公司主营业务不会因履行本合同而对甲方形成依赖 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-12-20
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2011年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝利沥青2011年第四次临时股东大会于2011年12月19日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于使用自有资金8,000万元投资设立江苏宝利建设发展有限公司的议案》 |
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2011-12-03
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12月19日召开2011年第四临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次会议以现场和网络相结合的方式举行
2、现场会议召开时间：2011年12月19日下午13:30
3、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月18日15:00至2011年12月19日15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室
5、会议召集人：公司董事会
6、股权登记日：2011年12月15日
7、登记时间：2011年12月16日9:00-11:30、13:00-16:00
8、审议事项：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于使用自有资金8,000万元投资设立江苏宝利建设发展有限公司的议案》 |
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2011-12-03
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
（二）逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（三）审议《关于使用自有资金8,000万元投资设立江苏宝利建设发展有限公司的议案》 |
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2011-11-08
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签订湖南高速公路沥青供应框架协议的提示 |
深交所公告 |
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宝利沥青与湖南省高速公路建设开发总公司（“甲方”），于2011年11月7日签订了湖南高速公路沥青供应框架协议。
合同涉及产品名称、数量
重交沥青： 65,977吨
改性沥青： 168,524吨
总计： 234,501吨
本协议为公司与湖南省高速公路建设开发总公司签订的框架协议，本协议只是原则性、框架性规定，具体操作落实以日后与甲方项目公司施工单位签订的沥青购销合同为准，正式合同的签订时间仍具有不确定性，公司将及时对合同签订进展情况履行公告义务。
本协议涉及的合同供货量为设计数量，实际数量以甲方各项目公司施工单位提供的数量为准 |
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2011-11-04
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四川宝利沥青有限公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关规定，宝利沥青全资子公司四川宝利沥青有限公司、广发证券股份有限公司与江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行签署了《募集资金三方监管协议》 |
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2011-11-01
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(300135) 宝利沥青:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华创证券有限责任公司上海宜山路证券营业部 3043755.00
申银万国证券股份有限公司沈阳白山路证券营业部 2838000.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 2169057.00
中信金通证券有限责任公司福州连江北路证券营业部 1460463.65
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 1376430.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 1474460.00
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 1016458.08
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 17448.00 647232.19
东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 628226.80
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 623125.47
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2011-10-22
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 6.22
3、净资产收益率(%) 5.37 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-22 |
拟披露季报 |
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2011-09-02
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝利沥青于2011年9月1日召开了2011年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金4,000万元投资设立四川宝利沥青有限公司的议案》、《关于使用超募资金17,000万元临时补充流动资金的议案》 |
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2011-08-17
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9月1日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2011年9月1日(星期四)下午13:30 2、网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年9月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年8月31日15：00至2011年9月1日15：00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：江阴市云亭工业园区公司4楼会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、股权登记日：2011年8月29日 7、登记时间：2011年8月30日(星期二)、8月31日(星期三) 9:00-11:30、13:00-16:00 8、审议事项：《关于使用超募资金4,000万元投资设立四川宝利沥青有限公司的议案》、《关于使用超募资金17,000万元临时补充流动资金的议案》 |
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2011-08-17
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.18 2、每股净资产(元) 6.07 3、净资产收益率(%) 2.90 二、不分配不转增 |
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2011-08-17
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于使用超募资金4,000万元投资设立四川宝利沥青有限公司的议案》； 2、审议《关于使用超募资金17,000万元临时补充流动资金的议案》； |
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2011-08-15
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使用超募资金临时补充流动资金的归还 |
深交所公告 |
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2011年2月28日，宝利沥青召开2011年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币15,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司2011年第一次临时股东大会审议通过后不超过六个月，到期前将归还至募集资金专户。
2011年8月12日，公司已将该15,000万元全部归还至公司募集资金专户。至本公告发布前，公司已将归还募集资金的情况通知了公司保荐机构及保荐代表人 |
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