| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-11-25
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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晨光生物现发布 |
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2016-11-14
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案
2 关于将“向银行申请办理各类融资余额”调整为不超过9.0亿元的议案 |
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2016-10-25
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.305
净资产收益率(%)：5.43 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-25 |
拟披露季报 |
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2016-08-24
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华林证券股份有限公司关于公司2016年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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晨光生物现发布 |
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2016-08-23
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.1961
净资产收益率：3.53% |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-04-29
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2016-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-29
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2016-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-04-29
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2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2016-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-29
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2015年年度转增，10转增2登记日 ，2016-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-29
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2015年年度转增，10转增2转增上市日 ，2016-05-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-04-29
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2015年年度转增，10转增2除权日 ，2016-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-26
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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晨光生物现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《董事会2015年度工作报告》；
3、审议《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告议案》；
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过5.0亿元的议案》；
8、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记的议案》；
9、审议《监事会2015年度工作报告》。
公司独立董事将在股东大会议现场作2015年度述职报告 |
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2016-03-29
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2015年年度报告 |
刊登年报 |
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晨光生物现发布 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2015年度报告全文及摘要的议案
2、董事会2015年度工作报告
3、关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告的议案
4、关于2015年度财务决算报告的议案
5、关于2015年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于向银行申请办理贷款融资余额不超过5.0亿元的议案
8、关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案
9、监事会2015年度工作报告
10、《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
10.1 激励对象的确定依据和范围
10.2 激励计划所涉及的标的股票来源和数量
10.3 激励对象获授的限制性股票的分配情况
10.4 激励计划有效期、授予日、解锁日、等待期和禁售期
10.5 限制性股票授予价格和授予价格的确定方法
10.6 限制性股票的获授条件和解锁条件
10.7 激励计划的调整方法和程序
10.8 限制性股票授予程序及激励对象解锁程序
10.9 公司与激励对象的权利与义务
10.10 激励计划的变更、终止及其他事项
10.11 限制性股票激励的会计处理
10.12 限制性股票回购注销原则
11、《关于〈晨光生物科技集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2016-03-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《董事会2015年度工作报告》；
3、审议《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告议案》；
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于向银行申请办理贷款融资余额不超过5.0亿元的议案》；
8、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记的议案》；
9、审议《监事会2015年度工作报告》。
公司独立董事将在股东大会议现场作2015年度述职报告 |
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2016-02-27
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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晨光生物现发布 |
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2016-01-08
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于“年产2万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案》；
3、审议《关于子公司合并并由公司向其增资的议案》；
4、审议《关于“日加工500吨棉籽生产线扩建项目”部分设备转让的议案》；
5、审议《关于修改章程、增加营业范围并办理工商登记变更的议案》；
6、审议《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
6.1选举卢庆国为第三届董事会非独立董事；
6.2选举刘英山为第三届董事会非独立董事；
6.3选举李月斋为第三届董事会非独立董事；
6.4选举周静为第三届董事会非独立董事；
6.5选举李刚为第三届董事会非独立董事；
7、审议《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
7.1选举周放生为第三届董事会独立董事；
7.2选举刘张林为第三届董事会独立董事；
7.3选举王淑红为第三届董事会独立董事；
8、审议《关于监事会换届选举的议案》； |
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2016-01-08
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于“年产2万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案》；
3、审议《关于子公司合并并由公司向其增资的议案》；
4、审议《关于“日加工500吨棉籽生产线扩建项目”部分设备转让的议案》；
5、审议《关于修改章程、增加营业范围并办理工商登记变更的议案》；
6、审议《关于董事会换届选举的议案》
6.1.1 审议《关于选举卢庆国为第三届董事会非独立董事的议案》；
6.1.2 审议《关于选举刘英山为第三届董事会非独立董事的议案》；
6.1.3 审议《关于选举李月斋为第三届董事会非独立董事的议案》；
6.1.4 审议《关于选举周静为第三届董事会非独立董事的议案》；
6.1.5 审议《关于选举李刚为第三届董事会非独立董事的议案》；
6.2.1 审议《关于选举周放生为第三届董事会独立董事的议案》；
6.2.2 审议《关于选举刘张林为第三届董事会独立董事的议案》；
6.2.3 审议《关于选举王淑红为第三届董事会独立董事的议案》；
7、审议《关于监事会换届选举的议案》； |
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2016-01-08
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于“年产2万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案》；
3、审议《关于子公司合并并由公司向其增资的议案》；
4、审议《关于“日加工500吨棉籽生产线扩建项目”部分设备转让的议案》；
5、审议《关于修改章程、增加营业范围并办理工商登记变更的议案》；
6、审议《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；
6.1选举卢庆国为第三届董事会非独立董事；
6.2选举刘英山为第三届董事会非独立董事；
6.3选举李月斋为第三届董事会非独立董事；
6.4选举周静为第三届董事会非独立董事；
6.5选举李刚为第三届董事会非独立董事；
7、审议《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
7.1选举周放生为第三届董事会独立董事；
7.2选举刘张林为第三届董事会独立董事；
7.3选举王淑红为第三届董事会独立董事；
8、审议《关于监事会换届选举的议案》； |
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2015-12-31
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拟披露年报 ，2016-03-29 |
拟披露年报 |
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2015-10-23
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2015年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.2749
净资产收益率(%)：4.79 |
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2015-09-30
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拟披露季报 ，2015-10-23 |
拟披露季报 |
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2015-08-22
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)： 0.2268
净资产收益率(%)： 3.97 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-07-21 |
拟披露中报 |
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2015-06-19
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记变更的议案》； |
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2015-06-08
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于变更营业范围、修改章程并办理工商登记的议案》； |
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2015-05-07
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2014年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 ，2015-05-13 |
登记日，分配方案 |
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