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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-24
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2013年7月9日，上午10:00-12:00
3、会议投票方式：现场投票
4、股权登记日：2013年7月2日
5、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号，广东星河生物科技股份有限公司会议室
6、审议事项：《关于修改公司<章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》等 |
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2013-06-24
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司<章程>的议案》；
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
4、审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员引咎辞职及罢免制度>的议案》；
5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
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2013-06-01
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高级管理人员离职 |
深交所公告 |
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星河生物董事会于2013年5月31日收到公司副总经理吴汉平先生的书面辞职报告。吴汉平先生因个人原因请求辞去公司副总经理职务。根据相关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，上述辞职报告自递交董事会之日起生效。
吴汉平先生持有公司478,786股股票，吴汉平先生承诺离职后半年内，不转让其持有的公司股份。
吴汉平先生离职后不再担任公司其他任何职务 |
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2013-05-22
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运寿康源牌维固胶囊注册国家保健品的进展 |
深交所公告，其它 |
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星河生物于2010年10月8日向国家食品药品监督管理局提交了《运寿康源牌珍菌精华素胶囊》国家保健品注册的申请。2013年5月2日，国家食品药品监督管理局对此事进行了批复（批准文号为：国食健字G20130300），并将“运寿康源牌珍菌精华素胶囊”改名为“运寿康源牌维固胶囊”。
经审核，运寿康源牌维固胶囊符合国家有关规定，被国家食品药品监督管理局批准为国家保健食品。目前，公司已取得国家食品药品监督管理局下发的《国产保健食品批准证书》（批件号：2013B0492）。后续如有进展公司将按照信披制度的要求做进一步的公告 |
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2013-05-08
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运寿康源牌维固胶囊注册国家保健品的进展 |
深交所公告，获取认证 |
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星河生物于2010年10月8日向国家食品药品监督管理局提交了《运寿康源牌珍菌精华素胶囊》国家保健品注册的申请。2013年5月2日，国家食品药品监督管理局对此事进行了批复（批准文号为：国食健字G20130300），并将“运寿康源牌珍菌精华素胶囊”改名为“运寿康源牌维固胶囊”。但是目前，公司尚未取得相关正式批准证书，后续如有进展公司将按照信披制度的要求做进一步的公告。
目前，注册国家保健品的《运寿康源牌维固胶囊》处于技术评审结束状态，但尚未取得相关批准证书，存在不确定性风险，一切以正式的批准证书内容为准。
《运寿康源牌维固胶囊》尚未展开相关生产及销售工作，目前不会对公司的营业利润产生影响 |
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2013-05-08
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西充子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2013年3月22日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更西充子公司名称的议案》同意公司将公司名称“西充菇木真生物科技有限公司”变更为“西充星河生物科技有限公司”。
近日，西充子公司办理了公司名称工商变更登记手续，并取得了于2013年4月27日由四川省南充市工商行政管理局印发的《企业法人营业执照》 |
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2013-05-03
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广东虫草子实体项目的进展 |
深交所公告，投资项目 |
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星河生物与广东省微生物研究所于2013年5月1日续签了《广东虫草子实体项目合作协议书》。双方在协议书中约定，项目合作期内所产生的广东虫草子实体项目相关的知识产权为双方共同所有，且未经对方书面同意，不得擅自与第三方合作或泄露任何本项目的相关信息，也不得向第三方转让与本项目相关的知识产权，本协议有效期至2033年12月31日。
近日有媒体对公司广东虫草子实体项目的相关知识产权表示质疑，为避免因与广东虫草子实体相关的各种言论给广大投资者产生误导，公司再次强调，广东虫草子实体项目是公司与微生物研究所多年来共同合作开发的，其合作过程中产生的相关知识产权为双方共同所有，并未经对方书面同意，不得与第三方合作。而且，通过与微生物研究所的合作，公司已掌握广东虫草子实体项目的核心技术。
公司自2006年起与微生物研究所联合研究开发广东虫草及其活性物质的利用。
2007年10月8日，广东虫草项目组各方联合签订《联合投标协议书》，并达成协议：“各方对于分享科研成果和知识产权的约定为：完成本项目将需要各方提供相关的已有技术，但这些已有技术（包括食用菌生产技术、广东虫草菌种及驯化技术和生物活性物质评析与利用技术及相关的专利权等）知识产权归原发明单位及个人拥有。对于在本项目完成过程中产生新的知识产权，广东虫草栽培关键技术方面的科研成果和知识产权将由广东省微生物研究所和东莞市星河生物科技有限公司方共同拥有。”因此，广东虫草栽培关键技术方面的科研成果和知识产权将由广东省微生物研究所和星河生物共同拥有。
2013年5月1日，公司与微生物研究所共同签署的《广东虫草子实体项目合作协议书》中第六条：项目合作期内所产生的相关的新知识产权，包括但不限于相关文件、图纸的著作权、新取得专利的申请权、所有权等，归双方共同所有 |
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2013-05-02
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自2013年5月2日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公共传媒出现关于广东星河生物科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：星河生物，证券代码：300143）于2013年5月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2013年5月2日 |
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2013-05-02
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-05-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广东星河生物科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：星河生物，证券代码：300143）于2013年5月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-05-02
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-05-02,恢复交易日：2013-05-03 ，2013-05-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广东星河生物科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：星河生物，证券代码：300143）于2013年5月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-05-02
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-05-02,恢复交易日：2013-05-03，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公共传媒出现关于广东星河生物科技股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：星河生物，证券代码：300143）于2013年5月2日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注 |
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2013-04-27
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高层人员降薪 |
深交所公告 |
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由于星河生物2013年一季度经营业绩下滑，为提振公司全体员工信心，公司董事长、总经理为表明与公司共度困难的决心，特主动向公司董事会提出自愿降薪申请。
自愿降薪情况如下：
董事长：叶运寿年薪自愿降至28万元；
董事、总经理：魏心军年薪自愿降至27.6万元 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.91 |
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2013-04-18
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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星河生物2012年年度股东大会于2013年4月17日召开，审议通过了《2012年年度报告及2012年年度报告摘要》、《关于2012年度利润分配预案》、《关于公司2013年全年度申请综合授信不超过6亿元的议案》等议案 |
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2013-04-10
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媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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2013年4月9日，上海证券报以《广东虫草抗禽流感有效星河生物或迎发展良机》为题对星河生物进行了相关报道，针对该文章报道公司作澄清说明如下：
该报道中写道，“广东省微生物研究所的李泰辉教授等人确实曾对广东虫草在抗禽流感病毒方面的功效进行研究，并于2010年在《食用菌学报》上发表了题为《广东虫草抗禽流感病毒的初步研究》。该研究表明，广东虫草子实体对H9N2亚型禽流感病毒具有一定的抗性作用”。
经公司核查并与广东省微生物研究所相关人员确认，该所李泰辉教授等人确实于2010年在《食用菌学报》（2010.17(3): 64-66）上发表过一篇题为《广东虫草抗禽流感病毒的初步研究》的文章，但该研究是针对H9N2亚型禽流感病毒而做的，H9N2亚型禽流感病毒与H7N9禽流感病毒是不同的。由于广东省微生物研究所并未对广东虫草是否具备抗H7N9禽流感病毒做针对性研究，所以目前无法确认广东虫草在抗H7N9禽流感病毒方面究竟有无功效。虽然H9N2和H7N9都是禽流感病毒，但两者仍然存在较大差异，希望广大投资者能够正确认识，避免产生理解偏差 |
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2013-04-09
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(300143) 星河生物:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 19323846.06 2212.00
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2248806.00
国信证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 1392884.01
兴业证券股份有限公司深圳景田路证券营业部 810698.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 792034.78
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 4118246.02
华西证券有限责任公司宜宾抗建路证券营业部 2379559.00
中信证券（浙江）有限责任公司湖州环城西路证券营业部 1062866.00
中国银河证券股份有限公司郑州南阳路证券营业部 138600.00 850176.00
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 796476.00
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2013-04-04
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2013年第一季度业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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星河生物修正后的预计业绩：预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1,280万元-1,480万元 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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星河生物第二届董事会第十七次会议于2013年3月22日召开，审议通过了《关于变更上海子公司名称的议案》、《关于变更西充子公司名称的议案》、《关于提供资产抵押向银行申请借款的议案》。
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2013-03-02
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公司高级管理人员减持公司股票 |
深交所公告，股东名单 |
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星河生物于2013年2月28日收到公司副总经理吴汉平先生递交的关于出售股份的联络函。吴汉平先生因个人资金需求，于2013年2月28日，通过深圳交易所集中竞价的方式减持了星河生物股票159,595股。本次股份变动后，吴汉平先生持股数量为478,786股 |
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2013-02-22
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广东虫草子实体获批准为新资源食品 |
深交所公告，获取认证 |
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星河生物于2013年1月23日发布的《关于广东虫草子实体申请新资源食品进展情况说明的公告》中提到“虽然广东虫草子实体已得到中华人民共和国卫生部官方网站公告批准为新资源食品，但目前公司尚未收到关于广东虫草子实体的新资源食品相关正式批准文件或证书。公司一旦收到广东虫草子实体的新资源食品相关正式批准文件或证书，将根据项目进展状况及时公告。” 经公司与卫生部新资源食品评估处联系确认，卫生部对批准的新资源食品以名单形式网络公告，不再发放批准证书。因此，，以2013年1月15日中华人民共和国卫生部发布的（卫生部公告2013年第1号)《关于批准茶树花等7种新资源食品的公告》为准（公告地址：http://www.moh.gov.cn/mohwsjdj/s7891/201301/54a35d82b99b48a8bcfd6cf183dee0f3.shtml）。
广东虫草子实体在申请新资源食品之前，一直处于实验室培植的技术试验阶段，并未曾正式进行产业规模化生产。
广东虫草子实体是新资源食品，之前并未在销售市场上出现过，该项目存在市场风险 |
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2013-02-22
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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星河生物于2013年2月21日收到持股5%以上股东广东南峰集团有限公司的股份减持告知函，南峰集团于2013年2月20日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了该公司所持有的星河生物的股份共3,530,000股，达到了星河生物总股本的2.40%。
本次减持后，南峰集团持有公司股份3,980,561股，占公司总股本的2.70% |
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2013-02-22
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2月25日举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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星河生物将于2013年2月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2012年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长叶运寿先生，董事、总经理魏心军先生，独立董事梁增文先生，财务总监候建存先生，董事会秘书、副总经理黄清华女士，保荐代表人刘小群先生、余华为先生 |
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2013-02-21
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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星河生物于2013年2月20日收到持股5%以上股东广东南峰集团有限公司的股份减持告知函，南峰集团于2013年2月19日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持了该公司所持有的星河生物的股份共3,500,000股，2012年8月29日至2013年2月19日期间，南峰集团累计减持星河生物股份3,840,000股，达到了星河生物总股本的2.60%。
本次减持后，南峰集团持有公司股份7,510,561股，占公司总股本的5.10% |
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2013-02-06
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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星河生物预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损300万元-500万元 |
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2013-02-06
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 5.18
3、净资产收益率(%) 0.85
二、不分配不转增 |
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2013-02-01
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单,减持 |
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星河生物于2013年1月31日收到持股5%以上股东广州御新软件有限公司的股份减持通知函，2013年1月30日至2013年1月31日期间御新软件通过深圳证券交易所大宗交易和竞价交易的方式减持了其所持有的广东星河生物科技股份有限公司的股份共1,333,650股，达到了公司总股本的0.90%。
本次减持后，御新软件持有公司股份7,355,018股，占公司总股本的4.99% |
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2013-01-29
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股票交易异常波动核查暨复牌公告 |
深交所公告，其它 |
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星河生物股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动，公司股票于2013年1月28日开市起停牌，公司进行了相关核查，并将于2013年1月29日上午开市起复牌。
公司关注并核实的相关情况：
（一）关于广东虫草子实体事项
1、广东虫草子实体是经中华人民共和国卫生部官方网站公告批准的新资源食品，是目前已知广东省独有的虫草新种，在分类学上隶属于子囊菌门、子囊菌纲、肉座菌目、麦角菌科、虫草属，广东虫草完整的科学学名为Cordyceps guangdongensis T.H. Li, Q.Y. Lin & B. Song。名称（学名）来源：由专家发现、研究并命名，经国际同行专家审定并发表于国际真菌学杂志Mycotaxon，从而成为国际公认的正式全称。
2、广东虫草（Cordyceps Guangdongensis T.H.Li,Q.Y.Lin&B.Song）获卫生部批准为新资源食品，仅说明广东虫草可作为食品食用，但并不是排他性的生产条件。
3、广东虫草子实体在申请新资源食品之前，一直处于实验室培植的技术试验阶段，并未曾正式进行产业规模化生产。
4、广东虫草子实体是新资源食品，之前并未在销售市场上出现过，该项目存在市场风险。
5、公司于2012年12月22日公告的《2012年年度业绩预告》，预计本年度盈利400-1200万元，比上年同期下降80%-93%。
6、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
7、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
8、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
9、经查询，公司实际控制人叶运寿先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
10、经自查，公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）关于公司2012年度利润分配事项
公司于2013年1月28日以通讯方式召开了董事会，讨论了2012年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增的分配预案，并且7名董事均书面承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票 |
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2013-01-28
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于近日星河生物股票交易异常波动频繁，为保护投资者的利益，公司将展开核查工作，同时，由于公司定于2013年1月28日就公司2012年度利润分配预案召开董事会审议《公司2012年度利润分配预案》的相关事项，内容涉及2012年的利润分配议案等重要事项。为维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票临时停牌。
公司股票将于2013年1月28日开市起停牌，并于2013年1月29日开市起复牌 |
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2013-01-28
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-28,恢复交易日：2013-01-29 ，2013-01-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于近日星河生物股票交易异常波动频繁，为保护投资者的利益，公司将展开核查工作，同时，由于公司定于2013年1月28日就公司2012年度利润分配预案召开董事会审议《公司2012年度利润分配预案》的相关事项，内容涉及2012年的利润分配议案等重要事项。为维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票临时停牌。
公司股票将于2013年1月28日开市起停牌，并于2013年1月29日开市起复牌 |
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2013-01-28
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2013-01-28,恢复交易日：2013-01-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于近日星河生物股票交易异常波动频繁，为保护投资者的利益，公司将展开核查工作，同时，由于公司定于2013年1月28日就公司2012年度利润分配预案召开董事会审议《公司2012年度利润分配预案》的相关事项，内容涉及2012年的利润分配议案等重要事项。为维护广大投资者的利益，公司董事会特向深圳证券交易所申请公司股票临时停牌。
公司股票将于2013年1月28日开市起停牌，并于2013年1月29日开市起复牌 |
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