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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-26
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宋城演艺2014年第二次临时股东大会于2014年04月25日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-04-23
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变更公司名称及证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宋城股份于2014年4月10日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》,会议决定将公司中文名称由“杭州宋城旅游发展股份有限公司”变更为“宋城演艺发展股份有限公司”;英文名称由“HANGZHOU SONGCHENG TOURISM DEVELOPMENT CO .,LTD .”变更为“SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .,LTD .”。近日,公司完成了工商登记变更手续,并领取了浙江省工商行政管理局换发的注册号为330000000019888的《企业法人营业执照》。
经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2014年4月23日,公司证券简称由“宋城股份”变更为“宋城演艺”。公司证券代码不变,仍为“300144”。自公告之日起,公司将启用新的公司名称 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.58 |
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2014-04-23
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变更公司名称及证券简称 |
深交所公告 |
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宋城股份于2014年4月10日召开2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》,会议决定将公司中文名称由“杭州宋城旅游发展股份有限公司”变更为“宋城演艺发展股份有限公司”;英文名称由“HANGZHOU SONGCHENG TOURISM DEVELOPMENT CO .,LTD .”变更为“SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .,LTD .”。近日,公司完成了工商登记变更手续,并领取了浙江省工商行政管理局换发的注册号为330000000019888的《企业法人营业执照》。
经公司申请,并经深圳证券交易所核准,自2014年4月23日,公司证券简称由“宋城股份”变更为“宋城演艺”。公司证券代码不变,仍为“300144”。自公告之日起,公司将启用新的公司名称 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.58 |
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2014-04-22
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年04月25日上午09：30。
2、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-04-22
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战略投资本末文化 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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宋城股份于2014年4月21日召开总裁办公会议,审批通过了以现金增资和受让股权相结合的方式战略投资杭州本末文化创意有限公司,同意公司与本末文化签订《合作协议书》。本次投资完成后,公司将直接持有本末文化60%股权,成为其控股股东 |
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2014-04-22
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年04月25日上午09：30。
2、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-04-22
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战略投资本末文化 |
深交所公告，重大合同 |
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宋城股份于2014年4月21日召开总裁办公会议,审批通过了以现金增资和受让股权相结合的方式战略投资杭州本末文化创意有限公司,同意公司与本末文化签订《合作协议书》。本次投资完成后,公司将直接持有本末文化60%股权,成为其控股股东 |
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2014-04-11
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宋城股份2014年第一次临时股东大会于2014年04月10日召开,审议通过了《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》 |
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2014-04-11
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-04-11
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2014年04月25日上午9：30
二、会议地点：杭州市之江路148号公司会议室
三、会议形式：现场会议
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2014年04月21日
六、审议议案：《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-04-11
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第五届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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宋城股份第五届董事会第八次会议于2014年04月10日召开,审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于取消授予预留限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2014-04-09
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经宋城股份第五届董事会第七次会议审议通过,决定于2014年4月10日召开公司2014年第一次临时股东大会：
一、会议时间：2014年4月10日上午09：30。
二、会议议程：《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》 |
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2014-04-04
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关于股东自愿锁定股份限售承诺的公告 |
深交所公告，股本变动,收购/出售股权（资产） |
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公司于2014年01月21日与安晓芬(上海)影视文化工作室(以下简称“安晓芬工作室”)、深圳大盛国际传媒有限公司及安晓芬女士共同签署《深圳大盛国际传媒有限公司增资及股权转让协议》,协议约定公司以不超过现金10500万元对大盛国际增资扩股30%,另外以不超过1750万元受让安晓芬女士所持有的大盛国际增资扩股后5%的股权,通过本次交易宋城股份合计获得大盛国际35%的股权。目前,宋城股份已取得上述股权,并已完成工商变更登记手续。其中,安晓芬女士通过老股转让所获得的资金,扣除所得税后必须在半年内购买宋城股份的股票(股票代码：300144,以下简称“宋城股份股票”),并自愿在中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定三年,解禁之后每年可变现50%(因业绩未实现而做的股票抛现补偿除外)。
截止2014年4月3日,安晓芬女士已将公司支付的股权转让款1750万元扣除所得税后在二级市场上购买宋城股份股票,并按照协议约定履行股份锁定承诺。
承诺股东承诺锁定股份的主要内容如下：
股东名称 股份类别 承诺锁定股份数(股) 锁定期限
安晓芬 有限售条件股份 573,972 2014年4月3日至2017年4月2日 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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宋城股份2013年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月2日;
本次权益分派除权除息日为：2014年4月3日 |
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2014-03-28
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-04-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-03-28
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-03-28
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-04-02 |
登记日，分配方案 |
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2014-03-27
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(300144) 宋城股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11160948.25
机构专用 9080327.20
国泰君安交易单元(010000) 8419164.30
机构专用 8070611.78
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 8039117.03 13255.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10586365.44
机构专用 7232267.63
机构专用 6045455.20
太平洋证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 4912324.80
机构专用 4050430.00
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2014-03-25
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》 |
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2014-03-25
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2014年04月10日上午9 ：30
二、会议地点：公司会议室
三、会议形式：现场会议
四、会议召集人：公司董事会
五、股权登记日：2014年04月04日
六、会议议程：《关于变更公司名称及修改公司章程的议案》 |
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2014-03-19
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宋城股份2013年年度股东大会于2014年03月18召开,审议通过了《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告全文及摘要》、《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》、《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》等议案 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：2014年03月18日上午9：30
会议议程：《2013年度利润分配预案》、《2013年度报告全文及摘要》、《2013年度董事会工作报告》等 |
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2014-03-08
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增加2013年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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宋城股份于2014年2月26日发布了《关于召开2013年度股东大会的通知》,公司预定于2014年3月18日上午9：30召开公司2013年度股东大会。
2014年3月7日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
2014年3月7日,公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司从提高决策效率的角度考虑,提请公司董事会将上述项议案以临时提案的方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。
经核查,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议,并将作为2013年度股东大会的第7项议案。
增加上述临时提案后,原2013年度股东大会通知中的议案将与新增议案同事审议,通知中列明的其他事项未发生变更 |
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2014-03-07
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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宋城股份定于2014年3月12日下午15：00-17：00举行2013年度网上业绩说明会,现将有关事项通知如下：
本次2013年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行,投资者可以登陆全景网(http：//irm.p5w.net)参与本次业绩说明会 |
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2014-03-01
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关于公司2013年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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宋城股份现发布 |
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2014-02-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度财务决算报告》；
2、审议《2013年度利润分配预案》；
3、审议《2013年度报告全文及摘要》；
4、审议《2013年度董事会工作报告》；
5、审议《2013年度监事会工作报告》；
6、审议《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2014-02-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2013年度财务决算报告》；
2、审议《2013年度利润分配预案》；
3、审议《2013年度报告全文及摘要》；
4、审议《2013年度董事会工作报告》；
5、审议《2013年度监事会工作报告》；
6、审议《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》 |
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2014-02-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.72
二、每10股派1.00元(含税) |
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