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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-07
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关于2017年年度股东大会增加临时提案暨股东大会通知的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,股东大会事项变动,关联交易 |
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汤臣倍健现发布 |
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2018-02-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
10.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于签署附条件生效的<股东协议>的议案》
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2018-02-28
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关于重大资产重组延期复牌的公告 |
深交所公告 |
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汤臣倍健现发布 |
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2018-02-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
10.00 《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
11.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00 《关于签署附条件生效的<股东协议>的议案》 |
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2018-02-28
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.52
净资产收益率：15.80%
分配预案为：每10股派发现金红利3.30元(含税) |
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2018-02-28
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
5.00《关于公司<2017年年度报告全文>及其摘要的议案》
6.00《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
7.00《关于修订<公司章程>的议案》
8.00《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
9.00《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
10.00《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
11.00《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12.00《关于签署附条件生效的<股东协议>的议案》
13.00《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》 |
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2018-02-14
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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汤臣倍健现发布 |
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2018-02-01
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关于重大资产重组停牌的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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公司股票自2018年1月31日开市起停牌 |
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2018-01-31
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2018年1月31日开市起停牌 |
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2018-01-31
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-01-31,恢复交易日：2018-07-31 ，2018-07-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汤臣倍健，股票代码：300146）自2018年1月31日（星期三）开市起停牌 |
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2018-01-31
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-01-31,恢复交易日：2018-07-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汤臣倍健，股票代码：300146）自2018年1月31日（星期三）开市起停牌 |
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2018-01-31
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2018-01-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汤臣倍健，股票代码：300146）自2018年1月31日（星期三）开市起停牌 |
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2018-01-31
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-01-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汤臣倍健，股票代码：300146）自2018年1月31日（星期三）开市起停牌 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-02-28 |
拟披露年报 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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汤臣倍健现发布 |
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2017-10-27
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于部分非公开发行募集资金投资项目增加建设内容及延期的议案》
2.审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3.审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2017-09-29
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2017年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汤臣倍健现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-18
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关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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汤臣倍健现发布 |
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2017-09-11
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关于控股股东、实际控制人的一致行动人及部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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汤臣倍健现发布 |
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2017-09-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举梁允超先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举梁水生东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举汤晖先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举林志成先生为公司第四届董事会非独立董事
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
2.1选举刘恒先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举黎文靖先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举张平先生为公司第四届董事会独立董事
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举王文女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.2选举唐金银女士为公司第四届监事会股东代表监事
4.审议《关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5.审议《关于确定第四届监事会监事津贴的议案》
6.审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2017-09-07
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举梁允超先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举梁水生东先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举汤晖先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举林志成先生为公司第四届董事会非独立董事
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》
2.1选举刘恒先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举黎文靖先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举张平先生为公司第四届董事会独立董事
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举王文女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.2选举唐金银女士为公司第四届监事会股东代表监事
4.审议《关于确定第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
5.审议《关于确定第四届监事会监事津贴的议案》
6.审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
7.审议《关于修订<公司章程>的议案》
8.00《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》 |
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2017-09-07
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汤臣倍健现发布 |
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2017-07-31
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2017年半年度报告披露提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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汤臣倍健现发布 |
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2017-07-31
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.40
净资产收益率：12.67% |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-07-31 |
拟披露中报 |
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2017-06-27
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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汤臣倍健现发布 |
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2017-04-27
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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汤臣倍健现发布 |
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2017-04-11
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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汤臣倍健现发布 |
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2017-04-11
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2. 审议《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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