| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2011-09-30
|
2011年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
汤臣倍健预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利13,800万元-15,270万元，比上年同期增长90%-110% |
|
|
2011-09-27
|
2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
汤臣倍健2011年第三次临时股东大会于2011年9月26日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
|
|
2011-09-09
|
9月26日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2011年9月26日上午9:30
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4.股权登记日：2011年9月20日
5.登记时间：2011年9月21日上午9:00-下午17:00
6.现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城兴安路3号富力丽思卡尔顿酒店2楼会议室
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》等 |
|
|
2011-09-09
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
4. 审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
5. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
|
|
|
2011-09-03
|
完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2011年8月31日，汤臣倍健取得了广东省珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续 |
|
|
2011-09-02
|
选举产生第二届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
|
|
鉴于汤臣倍健第一届监事会任期即将于2011年9月15日届满，根据有关规定，2011年第一次职工代表大会于2011年8月25日上午在公司会议室召开,本次会议以现场举手投票表决方式，推选余惠仙女士、吴卓艺女士出任公司第二届监事会职工代表监事，依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。
余惠仙女士、吴卓艺女士将与公司2011年第三次临时股东大会选举产生的一位股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满 |
|
|
2011-08-15
|
董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
|
|
汤臣倍健第一届董事会任期将于2011年9月15日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
|
|
2011-08-13
|
董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
|
|
汤臣倍健第一届董事会任期将于2011年9月15日届满。为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
|
|
2011-07-28
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.82
2、每股净资产(元) 15.17
3、净资产收益率(%) 5.39
二、不分配不转增 |
|
|
2011-07-26
|
2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
汤臣倍健2011年第二次临时股东大会于2011年7月25日召开，审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2011-07-09
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 审议《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2011-07-09
|
7月25日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
|
|
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2011年7月25日（星期一）上午9:30
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4.股权登记日：2011年7月18日（星期一）
5.现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城华穗路263号广州分公司会议室
6.登记时间：2011年7月19日，上午9:00-下午17:00
7.审议事项：《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2011-06-30
|
拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2011-06-24
|
2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
汤臣倍健预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润约8,172.50万元-9,262.16万元，比上年同期增长50%-70% |
|
|
2011-06-16
|
其它与主营业务相关的营运资金使用计划 |
深交所公告 |
|
|
为规范募集资金的管理和使用，根据相关规定，现将汤臣倍健其它与主营业务相关的营运资金（超募资金）使用计划的具体情况予以公告 |
|
|
2011-05-18
|
2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派9登记日 ，2011-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-18
|
2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派9除权日 ，2011-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-18
|
2010年年度转增，10转增10登记日 ，2011-05-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-18
|
2010年年度转增，10转增10转增上市日 ，2011-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-18
|
2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
汤臣倍健2010年度权益分派方案为：每10股派发10元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月23日，除权除息日为：2011年5月24日，新增可流通股份上市日：2011年5月24日，红利发放日：2011年5月24日 |
|
|
2011-05-18
|
2010年年度转增，10转增10除权日 ，2011-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-18
|
2010年年度分红，10派10(含税)，税后10派9红利发放日 ，2011-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2011-05-11
|
2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
汤臣倍健2010年年度股东大会于2011年5月10日召开，审议通过了《关于<2010年年度报告全文及其摘要>的议案》、《2010年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等议案 |
|
|
2011-04-22
|
2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.75
2、每股净资产(元) 30.46
3、净资产收益率(%) 2.49 |
|
|
2011-04-18
|
召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议《关于<2010年董事会工作报告>的议案》
2. 审议《关于<2010年监事会工作报告>的议案》
3. 审议《关于<2010年年度报告全文及其摘要>的议案》
4. 审议《关于<2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》
5. 审议《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》
6. 审议《2010年度财务决算报告》
7. 审议《2010年度利润分配预案》
8. 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9. 审议《关于制定<控股股东行为规范>的议案》
10. 审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 |
|
|
2011-04-18
|
5月10日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期与时间：2011年5月10日上午9:30
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4、股权登记日：2011年5月3日（星期二）
5、登记时间：2011年5月4日至5月6日，上午9:00-下午17:00
6、现场会议召开地点：广州市番禺区长隆酒店会展中心205室
7、会议审议议案：《关于<2010年年度报告全文及其摘要>的议案》、《2010年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等 |
|
|
2011-04-18
|
2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 2.25
2、每股净资产(元) 29.71
3、净资产收益率(%) 60.18
二、每10股派10元（含税）转增10股 |
|
|
2011-04-18
|
4月28日举行2010年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
|
|
汤臣倍健定于2011年4月28日（星期四）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2010年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长梁允超先生，董事、总经理汤晖先生等 |
|
|
2011-04-15
|
公司股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
汤臣倍健将于2011年4月18日（周一）披露2010年年度报告及摘要，董事会定于2011年4月15日（周五）上午召开会议审议2010年年度报告及摘要等相关议案，内容涉及2010年年度利润分配预案及其他重要事项。为做好年度报告的保密工作，维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年4月15日开市起停牌，于2011年4月18日开市起复牌 |
|
|
2011-03-31
|
拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-03-21
|
第一届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
汤臣倍健第一届董事会第十六次会议于2011年3月18日召开，审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于制定<总经理工作细则>的议案》 |
|
| | | |
