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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-02-28
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2013年3月22日上午9:30
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4.股权登记日：2013年3月15日
5.现场会议召开地点：广州市番禺区长隆酒店国际会展中心会议室
6.登记时间：2013年3月19日至3月20日，上午9:00-下午17:00
7.审议议案：《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》等 |
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2013-02-28
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关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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汤臣倍健定于2013年3月7日下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2012年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net） 参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长梁允超先生，总经理汤晖先生，独立董事胡玉明先生，董事会秘书兼副总经理林志成先生，财务总监王文女士，广发证券股份有限公司保荐代表人敖小敏先生等 |
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2013-02-28
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.28
2、每股净资产(元) 8.81
3、净资产收益率(%) 15.45
二、每10股派6元（含税）转增5股 |
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2013-02-28
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汤臣倍健预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约10,695万元-12,833万元，比上年同期增长0-20% |
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2013-02-25
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汤臣倍健2013年第二次临时股东大会于2013年2月25日召开，审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
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2013-02-19
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方式
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2013年2月25日上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月25日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月24日15:00-2013年2月25日15:00期间的任意时间。
4.股权登记日：2013年2月18日
5.登记时间：2013年2月20日至2月21日，上午9:00-下午17:00
6.现场会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道中99号科汇金谷科汇三街3号公司广州分公司二楼会议室。
7.会议审议议案：《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
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2013-02-07
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方式
3.现场会议召开时间：2013年2月25日上午9:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月25日9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月24日15:00-2013年2月25日15:00期间的任意时间。
4.股权登记日：2013年2月18日
5.登记时间：2013年2月20日至2月21日，上午9:00-下午17:00。
6.现场会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道中99号科汇金谷科汇三街3号公司广州分公司二楼会议室
7.会议审议议案：《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》 、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
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2013-02-07
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，审议内容包括：
1.1 本激励计划的目的；
1.2 激励对象的确定原则及范围
1.3 激励对象人员名单及分配情况
1.4 股票期权激励计划所涉及标的股票的来源、数量及分配情况
1.5 股票期权的行权价格及其确定方法
1.6 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期
1.7 激励对象获授条件、行权条件
1.8 股票期权激励计划的调整方法和程序
1.9 股权激励计划的会计处理及对公司业绩的影响
1.10 公司实施股权激励计划、授予期权、激励对象行权的程序
1.11 公司及激励对象的权利义务
1.12 激励计划的变更和终止
2. 审议《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
4. 审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 |
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2013-02-06
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股票期权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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汤臣倍健第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2013年1月18日披露了上述事项。随后按照相关规定和要求，公司将《草案》及相关资料报送中国证券监督管理委员会备案，并就上述事项与证监会进行了沟通。公司于近日获悉，证监会已对公司报送的《股票期权激励计划（草案）》确认无异议并进行了备案。
根据证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关规定，公司将按照相关程序尽快召开董事会对《股票期权激励计划（草案）》进行审议及公告，并及时发出召开股东大会的通知，审议并实施该股票期权激励计划 |
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2013-01-31
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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汤臣倍健第二届董事会第十二次会议于2013年1月30日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2013-01-29
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首次公开发行限售股份在创业板上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、汤臣倍健首次公开发行前已发行股份限售股总数为153,638,448股，本次解除限售股份数量为89,592股，占公司总股本比例为0.04%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为89,592股，占公司总股本比例为0.04%，占公司限售股总数的0.06%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年1月30日 |
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2013-01-18
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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汤臣倍健第二届董事会第十一次会议于2013年1月17日召开，审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》。
公司股票将于2013年1月18日开市起复牌 |
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2013-01-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-01-17,恢复交易日：2013-01-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 汤臣倍健正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年1月17日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-01-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-01-17,恢复交易日：2013-01-18 ，2013-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 汤臣倍健正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年1月17日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-01-17
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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汤臣倍健正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年1月17日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-01-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-01-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 汤臣倍健正在筹划股权激励事项。为维护投资者利益，确保公平信息披露，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2013年1月17日上午开市起停牌，待公司发布相关公告后复牌 |
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2013-01-16
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汤臣倍健2013年第一次临时股东大会于2013年1月15日召开，审议通过了《关于修改公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2013年1月15日上午9:30
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年1月8日
5.现场会议召开地点：广州市萝岗区科学城科学大道中99号科汇金谷科汇三街3号公司广州分公司二楼会议室
6.登记时间：2013年1月9日至1月11日上午9:00-下午17:00
7.审议事项：《关于修改公司经营范围并相应修改<公司章程>的议案》 |
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2012-12-21
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汤臣倍健预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利26,101万元-29,830万元，比上年同期增长40%-60% |
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2012-12-12
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首次公开发行限售股份在创业板上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.汤臣倍健首次公开发行前已发行股份限售股总数为153,638,448股，本次解除限售股份数量为11,164,292股，占公司总股本比例为5.10%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为5,805,604股，占公司总股本比例为2.65%，占公司限售股总数的3.78%。
2.本次限售股份可上市流通日为2012年12月17日 |
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2012-11-01
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参股安徽汤臣倍健保健品推广服务有限公司 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2012年10月31日，汤臣倍健与安徽汤臣倍健保健品推广服务有限公司法人代表颜壮正式签署《股权交易合同》。公司决定以人民币880,616元的价格购买颜壮所持有的安徽汤臣倍健4.98%的股权，收购价格根据双方共同认可的且具有证券从业资格的第三方会计师事务所出具审计报告财务报表中的安徽汤臣倍健净资产总额（17,683,057.57元人民币）的4.98%确定。
本次收购行为不构成关联交易，不构成重大资产重组等。
该交易事项已经公司总经理办公会议审议通过，由于涉及金额未达到董事会及股东大会程序标准，不需经过公司董事会或股东大会或政府有关部门批准，不存在征得债权人同意或其他第三方同意等情况。
交易实施所必须的审批及其他相关程序均已完成，交易不存在重大法律障碍 |
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2012-10-30
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首次公开发行限售股份在创业板上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、汤臣倍健首次公开发行前已发行股份限售股总数为153,638,448股，本次解除限售股份数量为1,839,900股，占公司总股本比例为0.84%；本次解除限售股份实际可上市流通数量为1,050,200股，占公司总股本比例为0.48%，占公司限售股总数的0.68%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年10月31日 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.11
2、每股净资产(元) 8.64
3、净资产收益率(%) 13.41 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-21
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(300146) 汤臣倍健:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33685011.12
机构专用 22176000.00
机构专用 18717907.50
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 18497034.00 555000.00
机构专用 13009244.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27963702.82
机构专用 27720000.00
机构专用 22225778.32
机构专用 17085910.83
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 18497034.00 555000.00
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2012-09-20
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汤臣倍健预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利22,161.72万元-25,116.62万元，比上年同期增长50%-70% |
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2012-07-28
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办公地址由“广州市珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔23楼(邮编510620)”变为“广州市萝岗区科学城科学大道中99号科汇金谷3街3号（510663 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-07-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.82
2、每股净资产(元) 8.35
3、净资产收益率(%) 10.04
二、不分配不转增 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-28
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签署巴西原料专供基地合作意向书 |
深交所公告，其它 |
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2012年6月26日，汤臣倍健在上海正式与巴西DuasRodas公司（DuasRodas Industrial Ltd）签署《天然针叶樱桃粉专供基地合作意向书》，与巴西APIS FLORA公司（APIS FLORA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA）签署《巴西绿蜂胶粉独家采购商和供应商协议》 |
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