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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-30
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首次公开发行限售股份在创业板上市流通的提示 |
深交所公告 |
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1.公司首次公开发行前已发行股份限售股总数为 492,000,000股,本次解除限售股份数量为11,664,692股,占公司总股本比例为1.77%;本次解除限售股份实际可上市流通数量为2,994,998股,占公司总股本比例为0.46%,占公司限售股总数的0.61%。
2.本次限售股份可上市流通日为2015年2月2日 |
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2015-01-22
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控股股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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汤臣倍健于2015年1月22日收到控股股东、实际控制人梁允超先生的通知,梁允超先生因个人资金需求,于2015年1月22日通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易和竞价交易方式减持本公司无限售条件流通股21,948,725股,合计占公司总股本的3.34%。
本次减持后,梁允超先生持有公司股份355,305,871股,持股总数占公司总股本的比例为54.00%,仍为公司的控股股东、实际控制人 |
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2015-01-14
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2014年年度业绩预告 |
深交所公告 |
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汤臣倍健预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利46,385.49万元-54,819.22万元,比上年同期增长10%-30% |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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汤臣倍健于2014年12月30日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准汤臣倍健股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1426号),该批复具体内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-12-25
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合作设立健康产业投资基金的对外投资 |
深交所公告，投资项目 |
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汤臣倍健于2014年12月25日与广发信德投资管理有限公司、广发信德智胜投资管理有限公司签署了《广发信德健康产业投资基金(一期)(有限合伙)合伙协议》。汤臣倍健决定投入自有资金人民币6,000万元,成为广发信德健康产业投资基金(一期)的有限合伙人,预计在基金募资完成后,汤臣倍健占基金总出资额的60% |
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2014-12-12
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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汤臣倍健第三届董事会第三次会议于2014年12月12日召开,审议通过了《关于公司2014年非公开发行A股股票限售期的议案》 |
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2014-12-03
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(300146) 汤臣倍健:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 63666600.65 4228381.00
国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 47413216.50 17129.00
华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 35478095.74 57230.00
机构专用 22707289.10
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 11358152.00 869001.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 42720.00 44802362.97
机构专用 17119701.06
申银万国证券股份有限公司金华八一北街证券营业部 25740.00 13649761.43
西南证券交易单元(049300) 10399138.31
国都证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 78148.00 10167196.20
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2014-11-28
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非公开发行股票申请获得中国证监会创业板发行审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
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中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会于2014年11月28日对汤臣倍健非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过 |
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2014-11-10
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汤臣倍健2014年第三次临时股东大会于2014年11月10日召开,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》等议案 |
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2014-11-05
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月10日下午15：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月10日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月9日15：00-2014年11月10日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》等 |
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2014-10-30
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增资及购买深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司部分股权 |
深交所公告 |
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汤臣倍健于2014年10月30日与深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司及其现有全体股东签署《深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司增资及股权转让协议书》。汤臣倍健决定使用自有资金人民币10,000万元, 投资入股深圳倍泰。深圳倍泰将成为汤臣倍健打造服务力和布局移动健康领域的合作伙伴,与汤臣倍健在营养家中心、十二篮健康管理平台、移动健康管理和大数据等方面开展深入合作,共同打造移动健康的管理平台。
汤臣倍健通过增资深圳倍泰及收购其控股股东方炎林部分股权的方式持有深圳倍泰股权,其中通过增资方式持有深圳倍泰全面摊薄后的20%股权,通过收购深圳倍泰控股股东方炎林部分股权的方式持有深圳倍泰全面摊薄后的5%股权,交易全面完成后,汤臣倍健持有深圳倍泰25%股权 |
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2014-10-24
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.73
2、净资产收益率(%) 21.23 |
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2014-10-24
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
4.审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》 |
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2014-10-24
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期与时间：
现场会议召开时间：2014年11月10日下午15：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月10日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年11月9日15：00-2014年11月10日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月4日
3、现场会议召开地点：广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室
4、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》等议案 |
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2014-09-30
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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汤臣倍健预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约44,199万元-51,271万元,比上年同期增长25%-45% |
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2014-09-30
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变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据汤臣倍健2014年8月29日公告的《关于变更持续督导保荐机构和保荐代表人的公告》,中信证券股份有限公司承接公司2010年首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金的持续督导职责。
根据相关规定,公司及中信证券分别与中国建设银行股份有限公司珠海三灶支行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行签订了《募集资金三方监管协议》,子公司广州市佰健生物工程有限公司及中信证券与中国建设银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-29
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全资子公司汤臣倍健药业有限公司完成工商注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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汤臣倍健决定使用自有资金人民币1亿元,在珠海市横琴新区设立全资子公司“汤臣倍健药业有限公司”。
近日,汤臣倍健药业有限公司已经办理完成工商注册登记手续,并取得了珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-09-26
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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汤臣倍健2014年第二次临时股东大会于2014年9月26日召开,审议通过了《关于第二届董事会换届选举的议案》、《关于第二届监事会换届选举的议案》、《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》等议案 |
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2014-09-23
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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| (300146) 汤臣倍健:
1、会议召开时间:
现场会议召开时间:2014年9月26日下午15:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年9月26日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年9月25日15:00-2014年9月26日15:00期间的任意时间。
2、审议事项:《关于第二届董事会换届选举的议案》、《关于第二届监事会换届选举的议案》、《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》等议案 |
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2014-09-22
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对外投资设立子公司 |
深交所公告 |
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经汤臣倍健总经理办公会审议通过,公司决定使用自有资金人民币1亿元,在珠海市横琴新区设立全资子公司“汤臣倍健药业有限公司”(暂定名,以工商登记为准)。
本次投资的资金来源为自有资金,不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-09-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于第二届董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）
1.1选举梁允超先生为公司第三届董事会董事
1.2选举梁水生先生为公司第三届董事会董事
1.3选举汤晖先生为公司第三届董事会董事
1.4选举林志成先生为公司第三届董事会董事
独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）
1.5选举刘恒先生为公司第三届董事会独立董事
1.6选举胡玉明先生为公司第三届董事会独立董事
1.7选举吴传斌先生为公司第三届董事会独立董事
2.审议《关于第二届监事会换届选举的议案》
2.1选举蒋钢先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2选举吕静莲女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》
4.审议《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》 |
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2014-09-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-26 |
召开股东大会 |
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| 1. 审议《关于第二届董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）
1.1选举梁允超先生为公司第三届董事会董事
1.2选举梁水生先生为公司第三届董事会董事
1.3选举汤晖先生为公司第三届董事会董事
1.4选举林志成先生为公司第三届董事会董事
独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）
1.5选举刘恒先生为公司第三届董事会独立董事
1.6选举胡玉明先生为公司第三届董事会独立董事
1.7选举吴传斌先生为公司第三届董事会独立董事
2.审议《关于第二届监事会换届选举的议案》
2.1选举蒋钢先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2选举吕静莲女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》
4.审议《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》 |
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2014-09-05
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召开2014年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.股权登记日：2014年9月22日
2.会议召开日期与时间：
(1)现场会议召开时间：2014年9月26日下午15：30
(2)网络投票时间：
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月26日9：30-11：30、13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月25日15：00-2014年9月26日15：00 期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：广州市科学城科学大道中99号科汇金谷科汇3街3号公司广州分公司二楼会议室
4.会议审议议案：《关于第二届董事会换届选举的议案》、《关于第二届监事会换届选举的议案》等 |
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2014-09-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于第二届董事会换届选举的议案》
非独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）
1.1选举梁允超先生为公司第三届董事会董事
1.2选举梁水生先生为公司第三届董事会董事
1.3选举汤晖先生为公司第三届董事会董事
1.4选举林志成先生为公司第三届董事会董事
独立董事候选人（适用累计投票制进行表决）
1.5选举刘恒先生为公司第三届董事会独立董事
1.6选举胡玉明先生为公司第三届董事会独立董事
1.7选举吴传斌先生为公司第三届董事会独立董事
2.审议《关于第二届监事会换届选举的议案》
2.1选举蒋钢先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2选举吕静莲女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.审议《关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案》
4.审议《关于确定第三届监事会监事津贴的议案》 |
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2014-09-03
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收到《中国证监会行政许可申请受理书》 |
深交所公告 |
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2014年9月3日,汤臣倍健收到中国证券监督管理委员会于2014年9月2日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141064号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-09-01
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,汤臣倍健取得了广东省珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续 |
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2014-08-29
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变更持续督导保荐机构和保荐代表人 |
深交所公告 |
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汤臣倍健于2010年12月完成首次公开发行股票并上市,并聘请广发证券股份有限公司担任首次公开发行股票项目的保荐机构,持续督导期至2013年12月31日止。截至2013年12月31日,公司首次公开发行股票的募集资金尚未使用完毕,根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所《上市公司保荐工作指引》的规定,广发证券自持续督导期结束后继续对公司的募集资金使用履行持续督导职责。
2014年7月11日,公司发布了《2014年非公开发行A股股票预案》。公司拟聘请中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)为本次非公开发行股票的保荐机构。2014年8月25日,公司与中信证券签署了《汤臣倍健股份有限公司(作为发行人)与中信证券股份有限公司(作为主承销商和保荐人)关于非公开发行人民币普通股(A股)并上市之承销及保荐协议》。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构,应当终止与原保荐机构的保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,公司终止与广发证券首次公开发行股票的保荐协议,广发证券未完成的对公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的持续督导工作将由中信证券承继。中信证券已指派秦成栋先生、曾劲松先生负责具体督导工作 |
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2014-08-28
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选举产生第三届监事会职工代表监事 |
深交所公告 |
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汤臣倍健第二届监事会任期将于2014年9月25日届满,为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2014年8月27日在公司广州分公司2楼会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议,以举手表决方式,一致通过并形成以下决议：
选举吴卓艺女士为公司职工代表监事,任期至第三届监事会届满之日 |
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2014-08-22
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董事会换届选举并征集候选人 |
深交所公告 |
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汤臣倍健第二届董事会任期将于2014年9月25日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举,公司董事会依据相关规定,将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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