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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-22
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关于第一期员工持股计划实施进展公告 |
深交所公告 |
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香雪制药现发布 |
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2015-05-15
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2014年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2014年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1.35元(含税)。
1、股权登记日为：2015年5月21日
2、除权除息日为：2015年5月22日 |
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2015-05-15
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2014年年度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.282500登记日 ，2015-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-15
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2014年年度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.282500除权日 ，2015-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-15
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2014年年度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.282500红利发放日 ，2015-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-09
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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香雪制药现发布 |
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2015-04-22
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《2014年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；
（2） 审议《2014年度监事会工作报告》；
（3） 审议《2014年度财务决算报告》；
（4） 审议《2014年度报告全文及其摘要》；
（5） 审议《2014年度利润分配预案的议案》；
（6） 审议《关于2015年度公司董事薪酬事项的议案》；
（7） 审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
（8） 审议《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》；
（9） 审议《关于2014年度日常关联交易情况及2015年度日常关联交易预计情况的议案》；
（10）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（11）审议《关于提名刘艺为公司独立董事候选人的议案》 |
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2015-04-22
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.39
净资产收益率(%)：11.83 |
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2015-04-22
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.080
净资产收益率(%)：2.19 |
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2015-04-13
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(300147) 香雪制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 163687610.24
机构专用 95978271.32
西南证券交易单元(234200) 76276144.00 17310.00
机构专用 66213640.10
中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 53812854.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
新时代证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 76334560.00
红塔证券股份有限公司广州冼村路证券营业部 61100725.97
机构专用 43607687.73
机构专用 34114184.91
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 2872153.70 24618402.82
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-22 |
拟披露季报 |
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2015-03-11
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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香雪制药预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利3,569.61万元-4,283.53万元,比上年同期增长0%-20% |
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2015-02-14
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第一期员工持股计划实施进展 |
深交所公告 |
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香雪制药于2015年1月20日召开2015年第一次临时股东大会,审议通过了《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》及相关议案,同意公司实施第一期员工持股计划,并委托中信建投证券股份有限公司设立的“中信建投香雪财富1号集合资产管理计划”进行管理,通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》相关要求,现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日,“中信建投香雪财富1号集合资产管理计划”尚未购买本公司股票 |
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2015-02-09
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2014年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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香雪制药2014年主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.40
净资产收益率(%)：12.25
每股净资产(元)：3.4452 |
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2015-01-20
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2014年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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香雪制药预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利18,989.11万元-22,153.96万元，比上年同期增长20%-40% |
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2015-01-20
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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香雪制药2015年第一次临时股东大会于2015年1月20日召开，审议通过了《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2014-12-31
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》
（2） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2014-12-31
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2015年1月13日
2、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2015年1月20日上午10时
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年1月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年1月19日下午15：00至2015年1月20日下午15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-22 |
拟披露年报 |
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2014-11-22
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配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关风险提示 |
深交所公告 |
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香雪制药已向中国证监会上报2014年配股的申请材料,目前正处于证监会审查阶段,根据相关要求,现将本次配股摊薄即期回报的影响、公司拟采取的措施及相关风险提示予以公告 |
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2014-11-11
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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香雪制药2014年第三次临时股东大会于2014年11月11日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》 |
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2014-11-07
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2014年11月11日上午10时
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月10日下午15：00至2014年11月11日下午15：00期间的任意时间。
2、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》 |
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2014-10-30
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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香雪制药董事会于近日收到独立董事王健先生提交的书面辞职报告。因工作原因,王健先生申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。王健先生辞职后将不在公司担任任何职务 |
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2014-10-25
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议《关于修订<公司章程>的议案》
（2） 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》 |
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2014-10-25
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年11月5日。
2、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2014年11月11日上午10时
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月11日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年11月10日下午15：00至2014年11月11日下午15：00期间的任意时间。
4、会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、净资产收益率(%) 9.10 |
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2014-10-10
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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香雪制药预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利13,952.29万元-16,098.80万元,比上年同期增长30%-50% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-23
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告 |
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香雪制药第五届董事会第九次会议审议通过了《关于设立广州厚朴饮食有限公司的议案》,同意公司使用自有资金投资设立广州厚朴饮食有限公司。
近日,广州厚朴饮食有限公司已完成工商注册登记手续,并取得广州市工商行政管理局萝岗分局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、净资产收益率(%) 5.44
二、不分配不转增 |
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2014-08-15
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公司控股股东股权质押 |
深交所公告 |
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香雪制药于近日接到控股股东广州市昆仑投资有限公司的通知,具体内容如下：
1、昆仑投资将其持有的公司无限售流通股共计47,600,000股质押给云南国际信托有限公司,相关股权质押登记手续均已办理完毕,质押期限自质押日起至昆仑投资办理解除质押手续之日为止,质押期间该股份予以冻结不能转让。
2、昆仑投资将其持有的公司无限售流通股共计11,500,000股质押给中信建投证券股份有限公司,相关股权质押登记手续均已办理完毕,质押期限自质押日起至昆仑投资办理解除质押手续之日为止,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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