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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-21
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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香雪制药2011年度权益分派方案为：每10股派发现金红利2元（含税），每10股转增2股。
股权登记日为：2012年4月26日，除权除息日为：2012年4月27日，现金红利发放日为：2012年4月27日 |
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2012-04-21
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2011年年度转增，10转增2除权日 ，2012-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度转增，10转增2登记日 ，2012-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-21
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-04-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-03-30
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4月6日举办2011年年度报告业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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香雪制药将于2012年4月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2011年年度报告业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王永辉先生，独立董事薛洁华女士、杨文蔚先生等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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香雪制药2011年年度股东大会于2012年3月28日召开，审议通过了《2011年年度报告正文及其摘要》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》等议案 |
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2012-03-23
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3月28日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2012年3月28日上午10时。
网络投票日期和时间：2012年3月27日-2012年3月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年3月27日下午15:00至2012年3月28日下午15:00 期间的任意时间。
4、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。
5、股权登记日：2012年3月21日。
6、登记时间：2012年3月26日-3月27日9：00-12：00，13：30-17：00。
7、审议事项：《2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》、《2011年年度报告正文及其摘要》、《关于非公开发行公司债券方案》的议案等 |
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2012-03-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2011年度董事会工作报告》，同时，公司全体独立董事并将在公司2011年度股东大会上进行述职；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年公司财务决算报告》；
（4）审议《2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》；
（5）审议《2011年年度报告正文及其摘要》；
（6）审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
（7）审议《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》；
（8）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件》的议案：
（9）审议《关于非公开发行公司债券方案》的议案；
（10）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项》的议案；
（11）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施》的议案；
（12）审议《选举公司监事》的议案；
（13）审议制订《累积投票制实施细则》的议案 |
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2012-03-06
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3月28日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开日期和时间：2012年3月28日上午10时
网络投票日期和时间：2012年3月27日-2012年3月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年3月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年3月27日下午15:00至2012年3月28日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年3月21日
6、登记时间：2012年3月26日-3月27日9:00-12:00，13:30-17:00。
7、审议事项：《2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》、《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》、《选举公司监事》等 |
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2012-03-06
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 5.67
3、净资产收益率(%) 6.12
二、每10股派2元（含税）转增2股 |
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2012-03-06
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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香雪制药预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,420万元-1,550万元，比上年同期增长10%-20% |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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香雪制药2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.34
加权平均净资产收益率（%）：6.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.67 |
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2012-02-22
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签署合作协议 |
深交所公告 |
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香雪制药就计划在云南省迪庆藏族自治州内投资建设“大香格里拉高原药用植物产业园暨人才战略联盟”等事项，于2012年2月20日与云南省迪庆藏族自治州人民政府、云南省人民政府发展生物产业办公室签署了《云南省迪庆藏族自治州人民政府、广州市香雪制药股份有限公司建设“大香格里拉高原药用植物产业园暨人才战略联盟”合作协议》。
合作协议三方共同打造集“种苗繁育、GAP基地建设、区域药材资源统筹收购、产品深加工、物流配送、产品研发、科普教育、康复保健、健康养生、生态旅游”为一体的东部藏区最大、在全国具有影响力的现代化高原药用植物产业园暨人才战略联盟。产业园项目达产后，实现年产销道地药材及生物产品2万吨、农业产值2亿元、营业收入10亿元、利税1.5亿元，形成大香格里拉地区生物产业集群，从而加快大香格里拉地区生物产业发展步伐，为藏区跨越发展和长治久安示范区建设作出积极贡献。
该合作协议需经公司、迪庆州政府和云南生物办三方签字盖章并经公司董事会审议通过后生效。本次交易尚未经公司董事会审议通过，存在审议未获通过的不确定性。本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项 |
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2012-02-09
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据国家高新技术企业认定管理工作网关于高新技术企业复审的公告，香雪制药已顺利通过了高新技术企业复审，高新技术企业证书编号为GF201144000327，发证日期为2011年11月3日，有效期三年（2011年11月3日至2014年11月3日）。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，公司在高新技术企业资格有效期内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告2011年第4号），2011年度公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策并不影响公司对2011年度经营业绩的预计 |
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2012-01-19
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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香雪制药预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东净利润为盈利8,300万元-9,300万元，比上年同期增长11.9%-25.3% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-06 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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香雪制药第五届董事会第十五次会议于2011年12月26日召开，审议通过了《关于广州市香雪制药股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案、《关于〈广州市香雪制药股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2011-12-24
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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香雪制药2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司广东九极生物科技有限公司增资的议案》，同意公司使用超募资金6,500万元向全资子公司广东九极生物科技有限公司进行增资，增资完成后，广东九极生物科技有限公司注册资本由1,500万元增加至8,000万元。
2011年12月23日，公司收到广东九极生物科技有限公司已完成增加注册资本的工商变更登记手续，并取得了由广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》的通知 |
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2011-12-20
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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香雪制药第五届董事会第十四次会议审议通过了《拟收购中山优诺生物科技发展有限公司90%股权并增资》的议案，同意公司拟使用自有资金118万元收购中山优诺生物科技发展有限公司90%股权。收购完成后，同意公司拟再使用自有资金350万元向中山优诺增加注册资本，用于中山优诺业务经营发展和补充营运资金。
2011年12月19日，公司收到中山优诺已完成股权转让变更和增加注册资本的工商变更登记手续，并取得了由中山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》的通知 |
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2011-12-13
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份的数量为69,210,000股，占公司股本总额的28.13%；其中，实际可上市流通股份数量为69,210,000股，占公司股本总额的28.13%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2011年12月15日 |
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2011-11-25
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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香雪制药第五届董事会第十四次会议于2011年11月24日召开，审议通过了《拟收购中山优诺生物科技有限公司股权90%并增资》的议案、修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案 |
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2011-11-11
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(300147) 香雪制药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司福州连江北路证券营业部 9084800.00
金元证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 4615608.80
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 4590950.00 26270.00
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 2720000.00
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部 696600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 713388.00
广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 148170.00 648720.00
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 583255.00
方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 544000.00
南京证券有限责任公司无锡五爱北路证券营业部 544000.00
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2011-11-11
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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香雪制药2011年第三次临时股东大会于2011年11月10日召开，审议并通过了修订公司《董事会议事规则》的议案、《关于使用超募资金向全资子公司广东九极生物科技有限公司增资的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 5.56
3、净资产收益率(%) 4.26 |
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2011-10-26
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议修订公司《董事会议事规则》的议案
（2） 审议《关于使用超募资金向全资子公司广东九极生物科技有限公司增资的议案》 |
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2011-10-26
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11月10日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年11月10日上午10时
3、会议地点：广州经济技术开发区科学城金峰园路2号会议室
4、会议召开方式：采取现场投票方式
5、股权登记日：2011年11月3日
6、登记时间：2011年11月7日 9：00-12：00，13：30-17：00。
7、审议事项：修订公司《董事会议事规则》的议案、《关于使用超募资金向全资子公司广东九极生物科技有限公司增资的议案》 |
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2011-10-20
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保荐机构变更名称 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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香雪制药2011年10月19日收到保荐机构中信建投证券有限责任公司的通知，经北京市工商行政管理局核准变更登记，“中信建投证券有限责任公司”正式更名为“中信建投证券股份有限公司”。
公司与中信建投证券有限责任公司之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。中信建投证券股份有限公司将继续行使协议中原“中信建投证券有限责任公司”项下的所有权利，承担其项下的所有义务 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-14
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中信建投关于公司持续督导期间2011年上半年跟踪报告 |
深交所公告 |
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中信建投证券有限责任公司作为香雪制药首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，对香雪制药2011年上半年规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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