| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-27
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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睿智医药现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2023-01-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2023-01-10
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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睿智医药现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《对外投资管理办法》
2.07 《股东大会网络投票实施细则》
2.08 《累积投票实施细则》
2.09 《募集资金专项存储及使用管理制度》
2.10 《分红管理制度》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》 |
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2022-12-14
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订公司治理相关制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《对外担保管理制度》
2.06 《对外投资管理办法》
2.07 《股东大会网络投票实施细则》
2.08 《累积投票实施细则》
2.09 《募集资金专项存储及使用管理制度》
2.10 《分红管理制度》
3.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于补选独立董事的议案》 |
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2022-12-14
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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睿智医药现发布 |
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2022-10-27
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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睿智医药现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-08-31
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(300149) 睿智医药:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 20652864.00 19279190.00
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 10249050.00
机构专用 5962574.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5937592.00 92047.00
开源证券股份有限公司榆林分公司 4911828.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 1339020.00 21007927.00
深股通专用 20652864.00 19279190.00
机构专用 7852789.00
广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 94863.00 5595383.00
广发证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 7566.00 5187422.00
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2022-08-30
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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睿智医药现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-05-24
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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睿智医药现发布 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行等金融机构申请不超过10亿元综合授信额度的议案》
8.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行等金融机构申请不超过10亿元综合授信额度的议案》
8.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》 |
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2022-04-30
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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睿智医药现发布 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行等金融机构申请不超过10亿元综合授信额度的议案》
8.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于向银行等金融机构申请不超过10亿元综合授信额度的议案》
8.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2022-03-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售量子高科(广东)生物有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次出售相关事宜的议案》 |
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2022-03-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售量子高科(广东)生物有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次出售相关事宜的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-29; 一次变更日期: 2022-04-30; 一次变更公告日期: 2022-04-20; |
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2022-03-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售量子高科(广东)生物有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次出售相关事宜的议案》 |
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2022-01-29
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2021年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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睿智医药现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-30 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-27; 一次变更日期: 2022-04-29; 一次变更公告日期: 2022-04-21; 二次变更日期: 2022-04-30; 二次变更公告日期: 2022-04-28; |
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2021-11-02
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2021-11-02
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
2.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2021-11-02
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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睿智医药现发布 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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睿智医药现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-09-14
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-09-14
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-09-14
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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睿智医药现发布 |
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2021-08-30
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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睿智医药现发布 |
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