公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2013-05-13
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告,高管变动,基本资料变动 |
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安居宝第二届董事会第十四次会议于2013年5月13日召开,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》、《关于聘任副总经理的议案》 |
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2013-05-06
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公司2012年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告,其它 |
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安居宝现发布国信证券股份有限公司关于 |
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2013-05-04
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限制性股票授予完成 |
深交所公告,其它 |
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1、授予日:2013年4月24日。
2、授予数量:首次授予限制性股票的激励对象共65名,授予限制性股票数量为265.80万股,占公司当前总股本1.48%,占本次激励计划总授予股份数的90%。
3、授予价格:8.02元/股。
4、标的股票来源:安居宝向激励对象定向发行公司人民币A股普通股。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期本激励计划的有效期为自限制性股票首次授予日起48个月。
6、本次激励计划登记完成日期为2013年5月17日,授予股份上市日期为2013年5月17日 |
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2013-05-04
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增加2012年度股东大会议案 |
深交所公告 |
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安居宝于2013年4月23日在指定媒体上发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》,定于2013年5月14日上午10:00在广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室召开2012年度股东大会。
公司董事会于2013年5月3日收到公司控股股东张波先生提出的《关于修改公司章程的议案》。经公司董事会审查认为,公司股东张波先生具备提出临时提案的资格,其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项;提案提出程序符合相关规定。董事会同意将张波先生的上述临时提案提交公司2012年度股东大会审议。新增临时提案列为2012年度股东大会第7项议案 |
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2013-05-03
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告,基本资料变动,投资项目 |
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安居宝第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限公司的议案》,同意公司使用人民币1,800万元超募资金向奥迪安增资并取得该公司60%的控股权,其原股东梁广洋、邓桂平分别增资50.27万元和49.73万元,共同开展在平安城市建设领域的合作。2013年5月2日,向奥迪安增资相关事项的工商变更登记手续已经完成,并取得了广东省工商行政管理局新核发的企业法人营业执照。至此,公司持有奥迪安60%控股权 |
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2013-04-25
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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安居宝第二届董事会第十三次会议于2013年4月24日召开,审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划的授予对象和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ,2013-05-14 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘立信羊城会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2013年度审计机构的议案》;
6、审议《2012年年度报告全文及其摘要》 |
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2013-04-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.19
二、每10股派2元(含税) |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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1、会议召集人:公司董事会
2、股权登记日:2013年5月9日
3、会议时间:2013年5月14日上午10:00
4、会议地点:广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
5、会议召开方式:现场会议
6、会议审议事项:《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告全文及其摘要》等 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ,2013-05-14 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘立信羊城会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所为公司2013年度审计机构的议案》;
6、审议《2012年年度报告全文及其摘要》;
7、审议《关于修改公司章程的议案》; |
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2013-04-23
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告,其它 |
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安居宝定于2013年4月26日下午3:00至5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.48 |
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2013-04-22
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其他公告(停牌),连续停牌,停牌起始日:2013-04-22,连续停牌 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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安居宝原定于2013年4月22日披露2012年年度报告及2013年第一季度报告,由于2012年年度报告文件准备不齐的原因,无法如期披露。为防止公司股价波动,公司股票自2013年4月22日起停牌,待相关文件披露后复牌 |
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2013-04-22
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停牌公告,停牌一天 |
深交所公告,停牌 |
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安居宝原定于2013年4月22日披露2012年年度报告及2013年第一季度报告,由于2012年年度报告文件准备不齐的原因,无法如期披露。为防止公司股价波动,公司股票自2013年4月22日起停牌,待相关文件披露后复牌 |
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2013-04-22
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其他公告(停牌),连续停牌,停牌起始日:2013-04-22,恢复交易日:2013-04-23 ,2013-04-23 |
恢复交易日,停牌公告 |
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安居宝原定于2013年4月22日披露2012年年度报告及2013年第一季度报告,由于2012年年度报告文件准备不齐的原因,无法如期披露。为防止公司股价波动,公司股票自2013年4月22日起停牌,待相关文件披露后复牌 |
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2013-04-22
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其他公告(停牌),连续停牌,停牌起始日:2013-04-22,恢复交易日:2013-04-23,停牌一天 |
连续停牌起始日,停牌公告 |
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安居宝原定于2013年4月22日披露2012年年度报告及2013年第一季度报告,由于2012年年度报告文件准备不齐的原因,无法如期披露。为防止公司股价波动,公司股票自2013年4月22日起停牌,待相关文件披露后复牌 |
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2013-04-19
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签订《募集资金三方监管协议之补充协议》 |
深交所公告 |
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安居宝2011年1月28日第一届董事会第九次会议审议通过了《设立募集资金专户》及《签订募集资金三方监管协议》的议案,同意公司分别与中国银行股份有限公司广州天河支行、中国建设银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司、招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行及国信证券经友好协商,分别达成《募集资金三方监管协议之补充协议》 |
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2013-04-18
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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安居宝2013年第三次临时股东大会于2013年4月17日召开,审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《广东安居宝数码科技股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
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2013-04-17
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提前披露2013年第一季度报告 |
深交所公告,其它 |
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安居宝2013年第一季度报告原预定2013年4月25日披露,现由于公司2013年第一季度报告编制工作进展顺利,已完成全部编制工作,经向深圳证券交易所申请同意后,公司决定于2013年4月22日 |
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2013-04-11
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告,日期变动 |
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安居宝第二届董事会第十一次会议决议召开公司2013年第三次临时股东大会,并于2013年3月29日刊登了《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表投票和网络投票相结合的方式,按照相关规定,现将会议有关事项再次提示如下:
现场会议召开时间:2013年4月17日下午2:00
网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2013年4月17日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2013年4月16日下午3:00)至投票结束时间(2013年4月17日下午3:00)期间的任意时间。
审议事项:《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《广东安居宝数码科技股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
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2013-04-01
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《召开2013年第三次临时股东大会通知》的更正 |
深交所公告,日期变动 |
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安居宝于2013年3月29日公告了《关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》,通知中的附件三“投票简称”有误,现予以更正 |
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2013-03-29
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召开2013年度第3次临时股东大会 ,2013-04-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、审议《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
1.1 实施限制性股票激励计划的目的;
1.2 限制性股票激励对象的确定依据和范围;
1.3 限制性股票股权的来源和数量;
1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法;
1.5 限制性股票股权的分配情况;
1.6 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期;
1.7 限制性股票的授予条件、解锁条件、解锁安排;
1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序;
1.9 限制性股票的回购注销;
1.10 限制性股票的会计处理;
1.11 授予限制性股票激励的程序、激励对象解锁程序;
1.12 公司与激励对象的权利与义务;
1.13 本激励计划的变更、终止和其他事项。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
3、审议《广东安居宝数码科技股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ,2013-04-23 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2013-04-25; 一次变更日期: 2013-04-22; 一次变更公告日期: 2013-04-22; 二次变更日期: 2013-04-23; 二次变更公告日期: 2013-04-23; |
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2013-03-29
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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安居宝预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利480万元-530万元,比上年同期增长28.56%-41.95% |
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2013-03-29
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:
现场会议时间:2013年4月17日下午2:00;
网络投票时间:2013年4月16日-2013年4月17日;其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为交易日2013年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2013年4月16日下午15:00)至投票结束时间(2013年4月17日下午15:00)期间的任意时间。
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
4.现场会议召开地点:广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
5.股权登记日:2013年4月12日
6.审议事项:《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《广东安居宝数码科技股份有限公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 |
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2013-03-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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安居宝2013年第二次临时股东大会于2013年3月26日召开,审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等议案 |
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2013-03-27
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限制性股票激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会无异议备案 |
深交所公告,其它 |
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安居宝第二届董事会第九次会议于2013年3月7日审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,相关信息已于2013年3月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上进行公告。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于2013年3月26日获悉,证监会已对公司报送的股票激励计划草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见,对股票激励计划草案部分内容进行相应的修订。
公司将尽快按照相关程序将修订后的《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要提交董事会审议后公告,并及时提交股东大会审议 |
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2013-03-15
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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安居宝第二届董事会第十次会议于2013年3月14日召开,审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技术有限公司的议案》 |
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2013-03-08
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重大事项复牌 |
深交所公告,其它 |
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安居宝于2013年3月4日发布了《重大事项停牌公告》,公司正在筹划股权激励计划事宜,公司股票自2013年3月4日开市起停牌,预计将于2013年3月6日公告相关事宜,并于当日开市起复牌。
由于公司股权激励方案涉及人员较多,方案论证沟通工作量较大,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年3月6日起继续停牌,待公司发布相关公告后复牌。
2013年3月7日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》,并于2013年3月8日发布了股权激励相关公告。
经申请,公司股票于2013年3月8日开市起复牌 |
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2013-03-08
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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1.会议召集人:公司董事会
2.会议时间:2013年3月26日上午10:00
3.会议地点:广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室
4.会议召开方式:现场会议
5.股权登记日:2013年3月22日
6.审议事项:《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等 |
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2013-03-06
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延期复牌 |
深交所公告,风险提示 |
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安居宝于2013年3月4日发布了《重大事项停牌公告》,公司正在筹划股权激励计划事宜,公司股票自2013年3月4日开市起停牌,预计将于2013年3月6日公告相关事宜,并于当日开市起复牌。
由于公司股权激励方案涉及人员较多,方案论证沟通工作量较大,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年3月6日起继续停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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