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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-13
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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天晟新材于2011年10月13日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金人民币6,800.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起6月，即：2011年10月13日至2012年4月13日，到期将归还至公司募集资金专户。
2012年4月12日，公司将人民币6,800.00万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户。至公司发布前，公司已将上述事项告知公司董事、监事、保荐机构及保荐代表人 |
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2012-04-11
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天晟新材2011年年度股东大会于2012年4月10日召开，审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《关于公司2011年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》等议案 |
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2012-04-06
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4月10日召开2011年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2、会议时间：
现场会议时间：2012年4月10日下午14：00
网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票的具体时间如下：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月9日15:00至2012年4月10日15:00的任意时间。
3、股权登记日：2012年4月5日
4、会议地点：常州九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅
5、召集人：公司董事会
6、登记时间： 2012年4月9日上午11:30之前送达或传真至公司；信函登记以收到地邮戳为准。
7、审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《关于公司2011年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-19
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
5、《关于公司2011年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》；
6、《关于续聘公司审计机构的议案》；
7、《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信的议案》；
8、《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》；
9、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》；
10、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
11、《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
（2）向公司原有股东配售安排
（3）债券期限
（4）债券利率
（5）发行方式
（6）发行对象
（7）募集资金的用途
（8）本次债券的转让
（9）决议的有效期
12、审议通过《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》；
13、审议通过《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》。
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2012-03-19
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4月9日举行2011年年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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天晟新材将于2012年4月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁吕泽伟先生、独立董事应可福先生、副总裁兼董事会秘书宋越先生、财务总监贾东升先生，平安证券有限责任公司保荐代表人吴晓波先生 |
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2012-03-19
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.40
2、每股净资产(元) 6.78
3、净资产收益率(%) 6.22
二、每10股派2.5元（含税）转增10股 |
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2012-03-19
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4月10日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：
（1）现场会议时间：2012年4月10日下午14点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年4月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月9日15:00至2012年4月10日15:00的任意时间。
2、股权登记日：2012年4月5日
3、会议地点：九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅（常州市关河东路66号，常州火车站东约300米）
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、登记时间：2012年4月9日上午11:30之前送达或传真至公司；信函登记以收到地邮戳为准。
7、审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《关于公司2011年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》、《关于续聘公司审计机构的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》等 |
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2012-03-19
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天晟新材预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利950.00万元-1,100.00万元，比上年同期增长18.70%-37.44% |
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2012-02-21
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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天晟新材第二届董事会第八次会议于2012年2月20日召开，审议通过了《关于使用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的议案》，会议同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金3,200万元购买土地使用权 |
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2012-02-17
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项目中标 |
深交所公告 |
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天晟新材于2012年2月14日收到中材科技风电叶片股份有限公司发出的中标通知书，公司获得中材科技风电叶片股份有限公司叶片用Balsa轻木采购项目和叶片用PVC芯材采购项目的中标权。
中材科技风电叶片股份有限公司叶片用Balsa轻木采购项目编号：ZCYP-2011-CLZB-004；叶片用PVC芯材采购项目编号：ZCYP-2011-CLZB-005，中标数量详情如下（所占年度采购总量的比例）：
叶型 PVC套材 轻木套材
37.5-1.5MW 10% 10%
40.3-1.5MW 60% 60%
42.2-1.5MW 60% 30%
本次中标的叶片用Balsa轻木采购项目和叶片用PVC芯材采购项目对公司产品销售的进一步拓展将产生积极影响。本项目对公司业务的独立性无重大影响，公司不会因此而对中材科技风电叶片股份有限公司形成业务依赖 |
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2012-02-13
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取得两项专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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天晟新材于近日取得国家知识产权局颁发的两项发明专利证书（丁苯橡胶发泡板材及其制备方法、一种改进的交联聚氯乙烯结构泡沫及其制备方法） |
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2012-02-10
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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天晟新材于2012年2月8日接到通知，持有公司股份5%以上的股东沈曦先生通过大宗交易方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计101.60万股。减持后，沈曦先生仍持有公司股份698.01万股，占总股本比例为4.98% |
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2012-01-20
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天晟新材2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.40
加权平均净资产收益率（%）：6.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.78 |
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2012-01-18
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首次公开发行前已发行股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.本次可解除限售的股份数量为43,755,062股，占公司股本总额的31.20%；解除限售后实际可上市流通的数量为31,235,516股，占公司股本总额的22.27%。
2.本次限售股份可上市流通日为2012年1月30日 |
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2012-01-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天晟新材2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-31
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2011-12-31
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-01-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-31
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2012年1月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年1月16日上午10点
2、股权登记日：2012年1月12日
3、会议地点：九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅（常州市关河东路66号，常州火车站东约300米）
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司第二届董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2012年1月13日上午11:30之前送达或传真至公司；信函登记以收到地邮戳为准。
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-19 |
拟披露年报 |
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2011-12-15
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全资子公司发生火灾事故 |
深交所公告 |
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天晟新材全资子公司常州天晟复合材料有限公司一号生产车间于2011年12月14日下午14:40左右一台设备维修时发生油路故障引发火灾，一名员工不幸生亡。目前该设备已经停止使用，但不影响公司生产线正常生产。火灾事故造成的具体损失待相关部门调查核实之后另行公告。
公司财产已向财产保险公司投保，火灾不会对公司经营业绩产生重大影响，公司管理层将认真吸取此次火灾事故教训，加强公司生产安全管理，防止类似事故再次发生 |
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2011-12-06
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取得台湾新型专利 |
深交所公告 |
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天晟新材于近日取得台湾经济部智慧财产局颁发的台湾新型专利证书（液晶背光模组用多功能反射屏蔽膜） |
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2011-12-06
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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天晟新材董事会于2011年12月2日收到公司证券事务代表谷宁先生的辞职申请书。谷宁先生因个人原因决定辞去公司证券事务代表一职。公司董事会尊重谷宁先生的个人选择，并接受其辞职申请。谷宁先生的辞职申请书自2011年12月5日起生效，谷宁先生辞职后将不再任职于公司，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表 |
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2011-12-02
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取得实用新型专利 |
深交所公告 |
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天晟新材于近日取得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书，具体内容如下：
实用新型名称：一种液晶背光模组用多功能反射屏蔽膜
专利类别：实用新型专利
发明人：王加兵；姜晓东
专利号：ZL 2010 2 0576343.X
专利申请日：2010年10月26日
专利权人：常州天晟新材料股份有限公司
此专利技术与公司主要技术直接相关，此技术应用于光电领域中液晶产品的生产，目前已用于公司现有小批量试生产产品中，专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司充分发挥自主知识产权的优势，增强公司的核心竞争力 |
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2011-11-29
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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天晟新材第二届董事会第六次会议于2011年11月28日召开，审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金设立全资子公司的议案》、《关于修订<公司内幕信息知情人报备制度>的议案》 |
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2011-11-17
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取得两项实用新型专利 |
深交所公告 |
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天晟新材于近日取得国家知识产权局颁发的两项实用新型专利证书，实用新型名称分别是：一种建筑幕墙及用于制作建筑幕墙的复合板、建筑幕墙及用于制作建筑幕墙的复合板 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 6.70
3、净资产收益率(%) 5.10 |
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2011-10-14
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第二届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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天晟新材第二届董事会第四次会议于2011年10月13日召开，审议并通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》 |
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2011-10-12
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加经营利润，天晟新材于2011年4月15日召开的2010年年度股东大会审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金人民币5,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限自股东大会批准之日起6月，即：2011年4月15日至2011年10月15日，到期将归还至公司募集资金专户。
2011年10月11日，公司将人民币5,000.00万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户（开户行：中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行，账号为32001628536059800008）。至公司发布前，公司已将上述事项告知公司董事、监事、保荐机构及保荐代表人 |
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