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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-09-12
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公司2012年上半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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作为天晟新材首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关规定，平安证券有限有限责任公司对天晟新材2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2012-09-11
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天晟新材2012年第三次临时股东大会于2012年9月10日召开，审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于补充增加公司经营范围的议案》、《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；否决了《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
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2012-09-01
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天晟新材2011年年度股东大会审议通过《关于公司2011年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》。公司已于2012年6月1日进行了权益分派，权益分派前公司总股本为14025万股，权益分派后公司总股本增至28050万股。
公司董事会按照会议决议内容，已于近日完成了相关的工商变更登记，并对公司章程进行了相应修正。
2012年8月31日，公司已、备案手续，并取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-08-31
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增加2012年第三次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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天晟新材于2012年8月20日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》，并于2012年8月21日发出了《关于召开2012年第三次临时股东大会的公告》。2012年第三次临时股东大会会议通知的详细内容刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上，股权登记日为2012年9月6日，现场会议的召开时间为2012年9月10日上午10:00。
2012年8月29日，公司董事会收到公司控股股东之一--吕泽伟先生《关于提请补充天晟新材2012年第三次临时股东大会相关议案内容的临时提案函》，且该提案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，临时提案的内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将临时提案作为2012年第三次临时股东大会的议案，提交该次股东大会审议。
该提案内容如下：
2012年8月20日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，进行增加公司经营范围（最终以工商核准为准），现于原议案基础之上补充增加以下内容：“轨道车辆配件、船舶配件、机械零部件加工”。
在补充增加公司经营范围后，对《公司章程》第十三条进行补充修订（最终以工商核准为准） |
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2012-08-23
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全资子公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天晟新材第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金设立全资子公司的议案》，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金1,000万元投资设立全资子公司。
近期，经常州工商行政管理局高新区（新北）分局核准，全资子公司已取得《企业法人营业执照》，名称：常州高晟再生资源有限公司，注册资本：1000万元人民币 |
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2012-08-22
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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天晟新材于2012年8月20日收到公司首次公开发行股票保荐机构平安证券有限责任公司“关于的函”，原持续督导保荐代表人吴晓波先生因工作变动原因，不再负责天晟新材的持续督导保荐工作，由赵宏女士接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，天晟新材首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为曾年生、赵宏，持续督导期截止至2014年12月31日 |
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2012-08-21
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9月10日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年9月10日上午10点
2、股权登记日：2012年9月6日
3、会议地点：九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅（常州市关河东路66号，常州火车站东约300米）
4、召集人：公司第二届董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2012年9月7日上午11:30之前送达或传真至公司；信函登记以收到地邮戳为准。
7、审议事项：《关于增补董事的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.41
3、净资产收益率(%) 4.12
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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召开2012年度第3次临时股东大会 ，2012-09-10 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于增补董事的议案》；
2、《关于增加公司经营范围的议案》；
3、《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
4、《关于补充增加公司经营范围的议案》；
5、《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》 |
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2012-08-18
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天晟新材于2012年7月24日召开公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金1900万元人民币向全资子公司--常州天晟进出口有限公司增资，进行补充现有资本金，以及市场开拓，扩大产品销售等相关工作。
近期，常州天晟进出口有限公司经常州工商行政管理局天宁分局核准，换发了新的《企业法人营业执照》，现将有关内容予以公告 |
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2012-08-17
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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天晟新材第二届董事会第十四次会议于2012年8月15日召开，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金收购青岛图博板材有限公司全部股权的议案》、《关于拟在香港设立全资子公司的议案》 |
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2012-08-11
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天晟新材2012年第二次临时股东大会于2012年8月10日召开，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《常州天晟新材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》 |
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2012-08-03
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取得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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天晟新材于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称为无卤阻燃液及应用该无卤阻燃液的阻燃海绵的制备方法 |
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2012-07-27
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董事辞职 |
深交所公告 |
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天晟新材董事会于2012年7月27日收到公司董事于小云先生提交的书面辞职信。于小云先生因个人工作原因，申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，于小云先生辞去董事职务的申请自辞职信送达公司董事会时生效。于小云先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作 |
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2012-07-25
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8月10日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年8月10日上午10点
2、股权登记日：2012年8月6日
3、会议地点：九洲环宇大酒店24楼日内瓦厅（常州市关河东路66号，常州火车站东约300米）
4、召集人：常州天晟新材料股份有限公司第二届董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2012年8月9日上午11:30之前送达或传真至公司；信函登记以收到地邮戳为准。
7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《常州天晟新材料股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》、《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》 |
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2012-07-18
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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天晟新材董事、持有公司股份5%以上的股东徐奕先生于2012年6月29日至2012年7月17日期间通过大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股共计345万股，累计减持股份数量占公司总股本1.23%；减持后，徐奕先生仍持有公司股份2,434.49万股，占总股本比例8.68% |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天晟新材预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利3,850万元-4,050万元，比上年同期增长37.05%-44.17% |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-09
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第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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天晟新材第二届董事会第十二次会议于2012年6月8日召开，审议通过《关于公司治理专项活动的整改工作报告》、《关于制订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的议案》、《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》 |
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2012-06-02
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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天晟新材于2012年5月31日接到通知，持有公司股份5%以上的股东无锡中科汇盈创业投资有限责任公司通过竞价方式减持其所持有的公司无限售条件流通股合计60万股。
本次减持后，无锡中科汇盈创业投资有限责任公司持有公司股份650.14万股，占公司总股本的4.64% |
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2012-05-25
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天晟新材2011年权益分派方案为：每10股派2.5元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月31日，除权除息日为：2012年6月1日 |
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2012-05-25
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公司股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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天晟新材于2012年5月24日接到公司股东吴海宙先生的通知，吴海宙先生将其持有的公司限售流通股14,900,000股质押给中融国际信托有限公司，并已于2012年5月22日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2012年5月22日起至2014年5月21日止 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2012-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2012-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2012-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-25
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 6.86
3、净资产收益率(%) 1.14 |
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2012-04-17
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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天晟新材第二届董事会第十次会议于2012年4月16日召开，审议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-04-13
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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天晟新材于2011年10月13日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金人民币6,800.00万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起6月，即：2011年10月13日至2012年4月13日，到期将归还至公司募集资金专户。
2012年4月12日，公司将人民币6,800.00万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户。至公司发布前，公司已将上述事项告知公司董事、监事、保荐机构及保荐代表人 |
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