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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-23
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与关联方共同投资股权投资基金暨关联交易的议案》；
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
3.00 《关于公司2015年员工持股计划进行调整并延长存续期限的议案》；
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2018-01-23
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于与关联方共同投资股权投资基金暨关联交易的议案》；
2.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
3.00 《关于公司2015年员工持股计划进行调整并延长存续期限的议案》； |
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2018-01-23
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汉得信息现发布 |
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2018-01-05
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第三届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 |
深交所公告 |
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汉得信息现发布 |
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2017-12-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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汉得信息现发布 |
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要；
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、种类和数量
1.03激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票限售期
1.05限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06限制性股票的解锁安排及考核条件
1.07股权激励计划的调整
1.08向激励对象授予权益的程序
1.09公司与激励对象的权利义务
1.10股权激励计划的变更与终止
1.11股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12限制性股票的回购注销
2.00《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3.00《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》； |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要；
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、种类和数量
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票限售期
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.07 股权激励计划的调整
1.08 向激励对象授予权益的程序
1.09 公司与激励对象的权利义务
1.10 股权激励计划的变更与终止
1.11 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12 限制性股票的回购注销
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3.00 《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》；
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2017-12-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要；
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票的来源、种类和数量
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04 股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票限售期
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.06 限制性股票的解锁安排及考核条件
1.07 股权激励计划的调整
1.08 向激励对象授予权益的程序
1.09 公司与激励对象的权利义务
1.10 股权激励计划的变更与终止
1.11 股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.12 限制性股票的回购注销
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
3.00 《上海汉得信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法》； |
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2017-11-20
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关于2014年股权激励计划第三期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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汉得信息现发布 |
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2017-10-27
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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汉得信息现发布 |
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2017-10-20
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关于2015年股权激励计划第二期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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汉得信息现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-08-28
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关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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汉得信息现发布 |
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2017-08-21
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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汉得信息现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-21 |
拟披露中报 |
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2017-06-12
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2017-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-12
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2017-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-12
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2016年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2017-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-01
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司向民生银行申请授信额度的议案》；
2、审议《关于公司向宁波银行申请授信额度的议案》； |
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2017-06-01
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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汉得信息现发布 |
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2017-05-19
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关于2013年股权激励计划第三期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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汉得信息现发布 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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汉得信息现发布 |
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2017-04-26
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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汉得信息现发布 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》；
5、审议《上海汉得信息技术股份有限公司2016年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2017年度董事和高级管理人员薪酬的议案》；
8、审议《关于2017年度监事薪酬的议案》 |
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2017-04-22
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2011年、2012年、2013年、2014年、2015年股权激励计划部分限制性股票注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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汉得信息现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-01-23
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用超募资金用于建设智能制造解决方案产品中心及企业互联网转型解决方案产品中心的议案》；
2、《关于制定<上海汉得信息技术股份有限公司项目跟投合伙人计划>的议案》；
3、《关于修订<上海汉得信息技术股份有限公司章程>的议案》；
4、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-26 |
拟披露年报 |
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2016-12-09
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于控股子公司上海汉得知云软件有限公司增资扩股暨关联交易的议案》； |
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2016-11-17
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关于2014年股权激励计划第二期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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汉得信息现发布 |
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