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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-02
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2013年年度分红，10派4.8769(含税)，税后10派4.63306红利发放日 ，2014-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2014年6月30日,东富龙已取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》, 现将相关注册信息予以公告 |
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2014-06-25
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限制性股票授予完成 |
深交所公告，股本变动 |
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中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已经完成对上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划的登记确认,根据公司第三届董事会第四次(临时)会议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的决议、第三届董事会第五次(临时)会议《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》的决议及《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》相关要求,公司董事会实施并完成限制性股票的授予工作 |
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2014-06-23
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第三届董事会第五次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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东富龙第三届董事会第五次(临时)会议于2014年6月23日召开,审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》 |
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2014-05-16
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东富龙2013年年度股东大会于2014年5月16日召开,审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》、《关于2013年年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案 |
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2014-05-05
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第三届董事会第四次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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东富龙第三届董事会第四次(临时)会议于2014年5月5日召开,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年年度报告及摘要》
5、《关于2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度财务审计机构的议案》
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于公司董事及高级管理人员2014年度薪酬标准的议案》 |
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2014-04-25
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2013年年度股东大会通知 |
深交所公告 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)现场会议召开时间：2014年5月16日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月16日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月15日15：00至2014年5月16日15：00的任意时间。
(三)股权登记日：2014年5月9日
(四)现场会议召开地点：上海市闵行区都市路3825弄11号宝燕商务酒店5楼宝燕厅
(五)会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
(六)审议事项：《公司2013年年度报告及摘要》、《关于2013年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度财务审计机构的议案》等 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.73
二、每10股派5.00元(含税)转增5股 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.85 |
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2014-04-22
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东富龙2014年第二次临时股东大会于2014年4月22日召开,审议通过了《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订案)及摘要的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-04-18
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2014年第二次临时股东大会通知提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年4月22日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月21日15：00至2014年4月22日15：00的任意时间。
审议事项：《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订案)及摘要的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-04-08
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东富龙预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利6,308.34万元-7,570.00万元,比上年同期增长0%-20% |
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2014-04-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1、本计划激励对象的确定依据和范围；
2、限制性股票的来源和数量；
3、限制性股票的分配情况；
4、本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
5、限制性股票的授予价格；
6、限制性股票的授予与解锁条件；
7、本激励计划的调整方法和程序；
8、限制性股票会计处理；
9、实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
10、预留权益的处理；
11、权利和义务；
12、本激励计划的变更与终止；
13、回购注销的原则。
（二）审议《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》； |
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2014-04-01
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2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)现场会议召开时间：2014年4月22日,下午14：00
(三)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年4月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月21日15：00至2014年4月22日15：00的任意时间。
(四)股权登记日：2014年4月16日
(五)现场会议召开地点：上海市闵行区都市路3825弄11号宝燕商务酒店5楼宝燕厅
(六)会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
(七)会议审议事项：《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订案)及摘要的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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东富龙控股子公司上海东富龙爱瑞思科技有限公司及全资子公司上海东富龙制药设备制造有限公司于近日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,其中东富龙爱瑞思发证日期为2013年11月19日,有效期三年;东富龙制造发证日期为2013年11月19日,有效期三年。
取得高新技术企业证书后,根据国家相关税收优惠政策,东富龙爱瑞思及东富龙制造自2013年度至2015年度连续三年按15%的税率缴纳企业所得税 |
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2014-03-24
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限制性股票激励计划(草案)获得中国证券监督管理委员会无异议备案 |
深交所公告，其它 |
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东富龙第二届董事会第二十七次会议审议通过了《上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,并于2014年1月7日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会,并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于近日获悉,证监会已对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案。公司将根据证监会的有关反馈意见,对草案部分内容进行相应修订 |
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2014-03-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东富龙2014年第一次临时股东大会于2014年3月18日召开,审议通过《关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》 |
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2014-03-03
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2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)召开时间：2014年3月18日上午9：00
(三)股权登记日：2014年3月14日
(四)召开地点：上海市闵行区都会路1509号305会议室
(五)召开方式：现场投票的方式
(六)会议审议事项：《关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》、《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》、《关于监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》 |
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2014-03-03
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》
非独立董事候选人：
（1）郑效东
（2）郑效友
（3）董志超
（4）唐惠兴
（5）牛晋波
（6）张海斌
独立董事候选人：
（7）樊勇明
（8）胡鸿高
（9）钱逢胜
2、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
3、审议《关于监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》
（1）杨东生
（2）童雪兮 |
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2014-02-25
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公司2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：1.28
加权平均净资产收益率(%)：11.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：11.33 |
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2014-02-21
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参与上海建中医疗器械包装股份有限公司定向发行并收购部分股权的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年12月20日,东富龙第二届董事会第二十六次(临时)会议审议通过《关于参与上海建中医疗器械包装股份有限公司定向发行并收购部分股权的议案》,同意公司以不超过3,700万元的自有资金参与上海建中医疗器械包装股份有限公司(建中医疗)定向发行并以每股不超过5元的价格通过新三板交易系统收购建中医疗部分股权。现就上述交易进展情况公告如下：
近期,公司接到建中医疗通知,公司参与的建中医疗定向增发事项已完成(公司以每股人民币4.00元的价格认购建中医疗定向发行的3,994,603股股份,股份认购款共计支出15,978,412元。),建中医疗总股本增加至28,666,000股。至此,公司参与上海建中医疗器械包装股份有限公司定向发行并收购部分股权事项终结。
截止公告日,公司共计使用自有资金36,019,415.89元,通过参与定向增发和全国中小企业股份转让系统受让股权方式,持有建中医疗股份8,000,000股,占建中医疗总股本(28,666,000股)的27.91% |
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2014-02-18
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研发总监辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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东富龙于近日收到公司研发总监殷杰先生的书面辞职报告,因其个人原因,请求辞去研发总监的职务。辞职后,殷杰先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及深交所相关规定,殷杰先生的辞职申请自送达公司董事会时生效。
殷杰先生辞去公司研发总监职务不会影响公司生产经营的正常进行,公司将按照相关法律规定尽快履行选聘程序 |
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2014-02-13
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关于公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-29
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、东富龙首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量140,400,000股,实际可上市流通数量38,025,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年2月7日 |
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2014-01-24
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参与上海建中医疗器械包装股份有限公司定向发行并收购部分股权的进展 |
深交所公告，股东名单,股权转让,再融资预案 |
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2014年1月7日,东富龙与建中医疗签署《关于上海建中医疗器械包装股份有限公司与上海东富龙科技股份有限公司定向发行事项之股份认购协议》,公司以每股人民币4.00元的价格认购建中医疗定向发行的3,994,603股股份,股份认购款共计支出15,978,412元。2014年1月22日,建中医疗收到全国中小企业股份转让系统出具的140174号《受理通知书》,有关建中医疗定向增发事项正在办理中,公司将根据实际进展情况及时发布公告。
2014年1月21至22日,公司通过全国中小企业股份转让系统以每股人民币5.00元价格受让宋龙富、薛炜彤、赵林新、李德峰、朱剑岷、奚瑾、叶明珠、李海静、姚龙、仲骏等11人持有的建中医疗4,005,397股股份,股份转让款及交易税费共计支出20,041,003.89元。
本次交易完成后,公司持有建中医疗股份4,005,397股,占建中医疗总股本(24,666,000股)的16.24% |
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2014-01-20
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控股子公司上海典范医疗科技有限公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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东富龙第二届董事会第二十六次(临时)会议审议通过《关于使用超募资金收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资的议案》,同意公司使用超募资金3,000万元收购上海典范医疗科技有限公司部分股权并增资,持有典范医疗51.72%股权。
公司现已完成控股子公司上海典范医疗科技有限公司的工商登记手续,相现将关信息予以公告 |
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2014-01-07
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第二届董事会第二十七次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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东富龙第二届董事会第二十七次(临时)会议于2014年1月6日召开,审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
公司股票于2014年1月6日申请停牌一天,将于2014年1月7日开市时复牌 |
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2014-01-06
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自2014年1月6日开市时起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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上海东富龙科技股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东富龙，证券代码：300171）于2014年1月6日开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2014年1月6日 |
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