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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-14
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2011年第五次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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中海达2011年第五次临时股东大会于2011年9月10日召开，审议通过了《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提名曹冲为独立董事候选人的议案》等议案 |
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2011-09-13
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未刊登股东大会决议公告 9月13日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2011-09-09
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国信证券关于公司2011年半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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国信证券股份有限公司作为中海达的首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据有关规定，对中海达2011年半年度规范运作的情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-08-23
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召开2011年度第5次临时股东大会 ，2011-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
议案二：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案三：审议《关于修订相关治理制度的议案》
议案四：审议《关于提名曹冲为独立董事候选人的议案》
议案五：审议《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、每股净资产(元) 13.98
3、净资产收益率(%) 4.43
二、每10股转增10股 |
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2011-08-23
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9月10日召开2011年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年9月10日上午10：30
3、会议召开的方式：现场投票表决
4、股权登记日：2011年9月6日
5、会议地点：广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司会议室
6、登记时间：2011年9月7日至9日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订相关治理制度的议案》、《关于提名曹冲为独立董事候选人的议案》、《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》 |
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2011-08-23
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注册地址由“广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦1003（邮政编码511400）”变为“广州市番禺区东环街番禺大道北55 ，2011-09-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-08-23
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注册地址由“广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦1003（邮政编码511400）”变为“广州市番禺区东环街番禺大道北55 ，2011-09-10 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-08-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-22,恢复交易日：2011-08-23，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中海达将于2011年8月22日召开董事会，会议讨论2011年半年度报告及摘要等若干议案，内容将涉及2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案等重要事项。为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司董事会申请公司股票于2011年8月22日开市起停牌，待董事会决议公告后复牌 |
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2011-08-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-22,恢复交易日：2011-08-23 ，2011-08-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中海达将于2011年8月22日召开董事会，会议讨论2011年半年度报告及摘要等若干议案，内容将涉及2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案等重要事项。为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司董事会申请公司股票于2011年8月22日开市起停牌，待董事会决议公告后复牌 |
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2011-08-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中海达将于2011年8月22日召开董事会，会议讨论2011年半年度报告及摘要等若干议案，内容将涉及2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案等重要事项。为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司董事会申请公司股票于2011年8月22日开市起停牌，待董事会决议公告后复牌 |
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2011-08-22
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股票停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中海达将于2011年8月22日召开董事会，会议讨论2011年半年度报告及摘要等若干议案，内容将涉及2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案等重要事项。为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司董事会申请公司股票于2011年8月22日开市起停牌，待董事会决议公告后复牌 |
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2011-07-28
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超募资金使用计划 |
深交所公告 |
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中海达于2011年6月20日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》，公司拟使用超募资金中的5,000万元对广州市中海达测绘仪器有限公司进行增资，增加注册资本5,000万元，用于测绘公司补充流动资金。目前，该部分超募资金已经用于测绘公司流动资金的补充，测绘公司相关工商变更手续正在办理中。
截止目前，公司超募资金余额为25,157.6万元。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金前，将履行相应的董事会、股东大会等审议程序，并及时披露 |
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2011-07-27
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第一届董事会第二十次临时会议决议 |
深交所公告 |
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中海达第一届董事会第二十次临时会议于2011年7月26日召开，审议通过《公司治理整改报告》 |
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2011-07-09
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2011年第四次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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中海达2011年第四次临时股东大会会议于2011年7月8日召开，审议通过了《关于为下属全资子公司中海达测绘提供银行授信担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司治理制度的议案》 |
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2011-07-05
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7月8日召开2011年第四次临时股东大会的提示
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深交所公告，日期变动 |
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| 7月8日召开2011年第四次临时股东大会的提示
1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议地点：广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司会议室
3、会议召开的方式：现场表决和网络投票
4、会议召开时间
1）现场会议时间：2011年7月8日下午14：30
2）网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月8日（星期 ）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2011年7月7日15：00，结束时间为2011年7月8日15：00。
5、股权登记日：2011年7月4日
6、登记时间：2011年7月5日至7日上午9：00-11：30下午14：00-17：00
7、审议事项：《关于为下属全资子公司中海达测绘提供银行授信担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司治理制度的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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7月8日召开2011年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议地点：广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司会议室 3、会议召开的方式：现场表决和网络投票 4、会议召开时间 1）现场会议时间：2011年7月8日下午14：30 2）网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年7月8日（星期 ）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2011年7月7日15：00，结束时间为2011年7月8日15：00。 5、股权登记日：2011年7月4日 6、登记时间：2011年7月5日至7日上午9：00-11：30下午14：00-17：00 7、审议事项：《关于为下属全资子公司中海达测绘提供银行授信担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司治理制度的议案》 |
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2011-06-21
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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中海达第一届董事会第十九次会议于2011年6月20日召开，审议通过了《股票期权激励计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司为下属全资子公司中海达测绘提供银行授信担保的议案》、《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于公司治理自查及整改计划的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开2011年第四次临时股东大会的议案》等议案 |
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2011-06-21
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召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为下属全资子公司中海达测绘提供银行授信担保的议案》
议案二：审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案三：审议《关于修订公司治理制度的议案》
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2011-06-20
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股票停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中海达将于2011年6月20日召开董事会，会议讨论公司A股股票期权激励计划（草案）等。内容涉及敏感性信息，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，公司董事会申请公司股票于2011年6月20日开市起停牌，待董事会决议公告后复牌 |
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2011-06-15
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国信证券关于公司2010年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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国信证券股份有限公司作为中海达的首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据有关规定，对中海达2010年度规范运作的情况进行了跟踪，现将具体情况予以公告 |
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2011-06-01
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中海达2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年06月07日，除权除息日为：2011年06月08日 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-01
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-26
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中海达2011年第三次临时股东大会于2011年5月25日召开，审议通过《关于选举罗其安先生为独立董事的议案》 |
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2011-05-11
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网下配售股票上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为250万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2011年5月16日 |
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2011-05-10
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5月25日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2011年5月25日上午10：30 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议地点：广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司会议室 4、股权登记日：2011年5月19日 5、会议召开的方式：现场投票表决。 6、会议审议事项：《关于选举罗其安先生为独立董事的议案》 |
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2011-05-10
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第一届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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中海达第一届董事会第十八次会议于2011年5月6日召开，审议通过了《关于提名罗其安先生为独立董事候选人的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》 |
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2011-05-10
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举罗其安先生为独立董事的议案》 |
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