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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-23
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1646
2、净资产收益率(%) 6.93 |
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2014-10-16
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《股票期权激励计划》首次授予期权第三个行权期采取自主行权模式 |
深交所公告 |
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中海达第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划> 首次授予第三个行权期可行权的议案》,同意以定向发行公司股票的方式给予107名首次授予激励对象第三个行权期可行权股票期权共448.64万份,本次行权采用自主行权模式,现就本次自主行权事项进展情况予以公告 |
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2014-10-15
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2014年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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中海达预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利6,021.53万元-7,168.49万元,比上年同期增长5%-25% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-23 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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《股票期权激励计划》预留股票期权第二个行权期采取自主行权模式 |
深交所公告，其它 |
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中海达第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<股票期权激励计划> 预留期权第二个行权期可行权的议案》,同意以定向发行公司股票的方式给予12名预留股票期权激励对象第二个行权期可行权股票期权共67.6万份,本次行权采用自主行权模式,现就本次自主行权事项进展情况予以公告 |
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2014-09-22
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2014 年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中海达2014年第三次临时股东大会于2014年9月19日召开,审议并通过《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-09-16
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议时间：2014年9月19日下午15：30
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年9月18日15：00,结束时间为2014年9月19日15：00。
会议审议事项：《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-09-16
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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中海达于2014年9月12日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141123 号)。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-09-15
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设立控股子公司 |
深交所公告 |
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根据中海达业务发展需要,公司与自然人吴文荣(浙江区域经销商)共同投资设立了“浙江中海达空间信息技术有限公司”(以下称“浙江中海达”),注册资本为人民币2,000万元,其中,公司认缴出资1,020万元,占股份比例51%; 吴文荣认缴出资980万元,占股份比例49%。
根据相关规定,本次投资事项无需经过董事会、股东大会批准,由公司董事长审批决定后报告董事会。
本次投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
目前设立浙江中海达的工商登记手续已办理完毕,并于近日取得了德清县工商行政管理局颁发的《营业执照》 |
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2014-09-05
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更正公告 |
深交所公告 |
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中海达于2014年9月4日对外披露了《关于〈股票期权激励计划〉预留股票期权第二个行权期可行权的公告》(公告编号：2014-063)和《股票期权激励计划首次授予激励对象第三个行权期行权名单》,因公司工作人员疏忽,现对上述公告内容中部分内容进行更正 |
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2014-09-04
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召开2014年第三次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间
1)现场会议时间：2014年9月19日下午15：30
2)网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年9月18日15：00 ,结束时间为2014年9月19日15：00。
2、会议地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
3、股权登记日：2014年9月15日
4、会议审议事项：《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-09-04
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
议案二：审议《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》 |
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2014-08-19
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公司首次公开发行股票2014年半年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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中海达现发布国信证券股份有限公司关于 |
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2014-08-18
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中海达2014年第二次临时股东大会于2014年8月15日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》等议案 |
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2014-08-13
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
1)现场会议时间：2014年8月15日下午14：30
2)网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年8月14日15：00,结束时间为2014年8月15日15：00。
2、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》等 |
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2014-08-11
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完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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中海达于近日完成了相关工商变更登记手续,并取得了广州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2014-07-31
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二：审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1. 发行股票的种类和面值
2. 发行对象
3. 发行数量及认购方式
4. 发行方式及发行时间
5. 定价基准日、发行价格及定价方式
6. 本次发行股票的限售期
7. 上市地点
8. 募集资金用途
9. 本次发行前的滚存利润安排
10. 发行决议有效期
议案三：审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》
议案四：审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案五：审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
议案六：审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案七：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》
议案八：审议《关于修改<公司章程>的议案》
议案九：审议《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》 |
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2014-07-31
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1107
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.68
二、不分配不转增 |
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2014-07-31
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年8月15日下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年8月14日15：00,结束时间为2014年8月15日15：00。
2、股权登记日：2014年8月11日
3、会议地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室
4、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案》等 |
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2014-07-21
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中海达2014年第一次临时股东大会于2014年7月18日召开,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举监事的议案》 |
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2014-07-16
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：
1)现场会议时间：2014年7月18日下午14：30
2)网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月18日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年7月17日15：00 ,结束时间为2014年7月18日15：00。
2、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》 、《关于选举监事的议案》 |
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2014-07-15
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2014年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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中海达2014年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.1106
加权平均净资产收益率(%)：4.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.38 |
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2014-07-07
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公司2014年上半年的现场检查报告 |
深交所公告 |
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中海达现发布国信证券股份有限公司关于 |
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2014-07-03
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年7月15日
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议地点：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。
4、会议召开时间
1)现场会议时间：2014年7月18日下午14：30
2)网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年7月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年7月17日15：00,结束时间为2014年7月18日15：00。
5、会议召开的方式：现场表决和网络投票。
6、会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举监事的议案》 |
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2014-07-03
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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中海达于2014年7月3日对外披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》,因公司工作人员疏忽,公告内容中“一、召开会议的基本情况”章节中的“4、会议召开时间”所描述的现场会议时间有误。现予以更正 |
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2014-07-03
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案二：审议《关于选举监事的议案》 |
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2014-07-03
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案二：审议《关于选举监事的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-31 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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职工代表会议决议 |
深交所公告 |
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中海达职工代表会议于2014年6月26日在公司五楼会议室召开,以举手表决方式一致同意选举黄曼萍为公司职工代表监事,任期与公司第二届监事会任期相同 |
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2014-06-27
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关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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中海达现发布 |
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2014-06-17
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增资海洋公司暨收购南京声宏毅霆网络科技有限公司 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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中海达拟以控股子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司为主体,通过换股并购方式全资收购南京声宏毅霆网络科技有限公司。公司、海洋公司、海洋公司股东饶胜耀已与声宏毅霆及其股东罗宇、施剑签署了《并购重组协议》,约定在签署《并购重组协议》后,开展审计和评估以及增资等事项,具体如下：
(1)海洋公司本次并购对罗宇、施剑所支付的交易对价为1,000万元,其中,500万元为固定对价,通过交换股份实现;500万元为补充对价,支付条件与约定业务的完成情况相挂钩。
(2)审计和评估后,公司使用自有资金925万元向海洋公司增资,声宏毅霆股东以持有的经评估后的声宏毅霆100%股权价值500万元向海洋公司增资, 饶胜耀向海洋公司增资75万元。
(3)增资后海洋公司注册资本为2,500万元。公司持股65%;饶胜耀持股15%;罗宇持股14%;施剑持股6%。声宏毅霆成为海洋公司全资子公司 |
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