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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-20
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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佐力药业董事会近日收到公司独立董事杜群阳先生提交的书面辞呈。杜群阳先生因个人原因,申请辞去公司独立董事的职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员职务,杜群阳先生辞职后将不再公司担任任何职务。
鉴于杜群阳先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定,杜群阳先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,杜群阳先生将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会选举产生 |
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2014-03-17
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商标被认定为驰名商标 |
深交所公告 |
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佐力药业近日从浙江省工商行政管理局获悉,公司商标(注册号：3363500;类别：第5类;使用商品和服务：医药制剂;化学药制剂;原料药;中药成药;生化药品;血液制品;医用食物营养制剂;医用营养品;医用营养添加剂;医用诊断制剂)被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标 |
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2014-03-17
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商标被认定为驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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佐力药业近日从浙江省工商行政管理局获悉,公司商标(注册号：3363500;类别：第5类;使用商品和服务：医药制剂;化学药制剂;原料药;中药成药;生化药品;血液制品;医用食物营养制剂;医用营养品;医用营养添加剂;医用诊断制剂)被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标 |
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2014-03-11
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副总经理辞职 |
深交所公告 |
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佐力药业董事会于2014年3月10日收到公司副总经理郑学根先生的书面辞职报告。因工作原因,郑学根先生申请辞去公司副总经理职务,辞职后将继续担任公司董事职务。辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。
公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,尽快召开董事会聘任新的副总经理 |
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2014-02-25
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控股股东、实际控制人股份减持计划 |
深交所公告，其它 |
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2014年2月24日,佐力药业收到控股股东、实际控制人俞有强先生的《股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下：
1、减持股东姓名：俞有强及其控制的浙江德清隆祥投资有限公司
2、减持目的：因个人财务安排原因及资金需求
3、拟减持时间：2014年2月24日-2014年8月23日(6个月内)
4、拟减持数量：不超过7,200,000股公司股份,即不超过公司股本总数的5.00%(若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项,则应做相应处理)
5、减持方式：大宗交易或者协议转让。
实施本次减持计划后,俞有强先生直接及通过其控制的浙江德清隆祥投资有限公司间接持有的公司股份比例有可能低于30%,俞有强先生仍为公司控股股东、实际控制人且与公司第二大股东持有股份差额仍大于5% |
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2014-02-25
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2013年年度转增，10转增12登记日 ，2014-03-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-02-25
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2013年年度转增，10转增12转增上市日 ，2014-03-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-02-25
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2013年年度转增，10转增12除权日 ，2014-03-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-02-25
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2014-03-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-02-25
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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佐力药业2013年度权益分派方案为：每10股派发现金股利5元人民币(含税)转增12股。
本次权益分派股权登记日为：2014年3月3日;除权除息日为：2014年3月4日 |
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2014-02-25
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2014-03-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-02-25
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2014-03-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-02-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、佐力药业首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量44,550,000股,占公司股本总数的30.94%;实际可上市流通数量11,137,500股,占公司股本总数的7.73%。
2、本次解除限售的股份可上市流通日为2014年2月24日 |
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2014-02-19
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归还暂时使用部分超募资金补充流动资金的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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佐力药业于2013年8月20日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时性补充流动资金的议案》,决定使用部分超募资金人民币4,800万元暂时性补充流动资金,以满足公司日常经营的需要。本次使用超募资金暂时性补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。
在使用超募资金暂时补充流动资金期间,公司对于补充流动资金的超募资金进行了合理的安排使用,资金运用情况良好。
截止2014年2月18日,公司将上述用于暂时补充流动资金的超募资金4,800万元全部归还至超募资金专用账户,其中中国银行股份有限公司德清支行,账号：351958361767,归还金额2000万元;中国工商银行股份有限公司德清支行营业部,账号：1205280029001230523,归还金额2800万元。公司已及时将归还情况通知了公司保荐机构西南证券股份有限公司和保荐代表人 |
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2014-02-17
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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佐力药业2013年度股东大会于2014年2月17日召开,审议通过《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《关于2013年度利润分配的预案》、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-07
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举行2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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佐力药业定于2014年2月13日下午15：00-16：30在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2013年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录网上互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-02-07
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举办投资者接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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佐力药业将在2013年度股东大会召开期间,现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2014年2月17日10：30-12：00
二、接待地点：浙江德清县武康镇志远路,浙江佐力药业股份有限公司总部会议室
三、登记预约：参与投资者请于2月12日至14日9：00-16：00与公司董事会办公室联系 |
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2014-01-28
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西南证券股份有限公司关于公司2013年度持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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佐力药业现发布 |
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2014-01-24
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佐力药业2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《监事会换届选举议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等议案 |
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2014-01-23
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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佐力药业现发布 |
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2014-01-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-02-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年度财务决算报告》；
（四）审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》；
（五）审议《关于2013年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》 |
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2014-01-21
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.96
二、每10股派5元(含税)转增12股 |
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2014-01-21
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2014年2月17日上午9：30,会期半天。
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2014年2月12日
5.会议地点：浙江德清县武康镇志远路公司总部会议室
6.登记时间：2月14日上午9：00至11：30,下午13：30至16：30。
7.审议事项：《2013年度董事会工作报告》、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》、《关于2013年度利润分配预案》、《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》等 |
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2014-01-21
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2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佐力药业预计2014年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,850万元-1,920万元,比上年同期增长25%-30% |
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2014-01-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于董事会换届选举的议案
1.1 非独立董事候选人姓名
1.1.1 选举俞有强先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.2 选举董弘宇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.3 选举陈国芬女士为公司第五届董事会非独立董事
1.1.4 选举郑学根先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.5 选举杨俊德先生为公司第五届董事会非独立董事
1.1.6 选举陈岳忠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2 独立董事候选人姓名
1.2.1 选举黄轩珍女士为公司第五届董事会独立董事
1.2.2 选举杜群阳先生为公司第五届董事会独立董事
1.2.3 选举杨波女士为公司第五届董事会独立董事
2 关于监事会换届选举的议案
2.1 选举彭晓国先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2.1 选举郭银丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修订《关联交易管理办法》的议案
5 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案 |
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2014-01-09
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司董事会
(二)股权登记日：2014年1月17日
(三)会议召开时间：2014年1月24日上午10：00,会期半天
(四)会议地点：公司总部会议室
(五)会议召开方式：现场投票
(六)审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-01-09
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药用真菌制药技术国家地方联合工程实验室获国家发展改革委批复 |
深交所公告，投资项目 |
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近日,佐力药业收到国家发展和改革委员会文件《国家发展改革委关于2013年国家地方联合工程研究中心(工程实验室)的批复》(发改高技[2013]2064 号),药用真菌制药技术国家地方联合工程实验室(浙江)获得国家发展和改革委员会批复 |
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2014-01-04
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2013年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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佐力药业2013年利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本14400万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5元人民币(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10-12股 |
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2014-01-04
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佐力药业预计2013年年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,870万元-8,180万元,比上年同期增长27%-32% |
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2014-01-03
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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佐力药业拟披露重大事项,相关事项正在审议中,尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者利益,防止公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：佐力药业,股票代码：300181)将于2014年1月3日开市起停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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