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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2013-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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东软载波2012年年度权益分派方案为：每10股派5.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月29日，除权除息日为：2013年5月30日 |
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2013-05-17
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澄清公告 |
深交所公告 |
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近期，《东方财富》股吧中出现关于公司重大资产并购重组的传闻，传闻称：
“东软载波再次重组，拟8亿元收购深圳力合微电子有限公司。”“自今年元月拟以9 亿元的代价收购瑞斯康微电子（深圳）有限公司，遭到对方25 亿元要价而放弃收购重组瑞斯康微电子（深圳）有限公司后，清华大学旗下的深圳市力合微电子有限公司，日前主动找到东软载波董事长崔健，要求与其进行并购洽谈。”
经与公司控股股东、公司实际控制人、公司董事会成员和公司经营层核实，上述传闻不属实，公司针对上述传闻事项予以 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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东软载波2012年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过关于公司《2012年度报告及年度报告摘要》的议案、关于公司《2012年度财务决算报告》的议案、关于公司《2012年度利润分配预案》的议案等议案 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2013年5月9日上午 9:30
3、会议地点：青岛市市北区上清路16号甲公司会议室
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票方式
5、股权登记日：2013年5月6日
6、登记时间：本次股东大会登记时间为2013年5月8日9:00-15:00
7、审议事项：关于公司《2012年度报告及年度报告摘要》的议案、关于公司《2012年度利润分配预案》的议案等 |
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2013-04-19
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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东软载波将于2013年4月25日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行《2012年度报告》说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2013-04-19
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.77 |
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1) 关于公司《2012年度报告及年度报告摘要》的议案
(2) 关于公司《2012年度董事会工作报告》的议案
(3) 关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案
(4) 关于公司《2012年度财务决算报告》的议案
(5) 关于公司《2012年度利润分配预案》的议案
(6) 关于聘请公司2013年度审计机构的议案 |
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2013-04-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.18
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 18.04
二、每10股派5元（含税） |
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2013-04-02
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东软载波预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,773.61万元-6,298.49万元，比上年同期增长10%-20% |
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2013-03-29
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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东软载波第二届董事会第一次会议于2013年3月28日召开，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-19 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2013-04-24; 一次变更日期: 2013-04-19; 一次变更公告日期: 2013-04-19; |
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2013-03-20
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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东软载波2013年第一次临时股东大会于2013年3月19日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》 |
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2013-03-07
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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东软载波第一届董事会第二十三次会议决议定于2013年03月19日召开公司2013年第一次临时股东大会。并于2013年03月04日在巨潮资讯网站公告了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。由于工作人员疏忽，公告内容有误，现予以更正 |
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2013-03-04
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(1)会议召集人：公司董事会
(2)会议召开时间：2013年03月19日上午9:30
(3)会议地点：青岛市市北区上清路16号甲青岛东软载波科技股份有限公司会议室
(4)会议表决方式：现场投票方式
(5)股权登记日：2013年03月14日
(6)登记时间：2013年03月18日9:00-15:00
(7)会议审议事项：关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案、关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案 |
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2013-03-04
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案
非独立董事侯选人
崔健
胡亚军
王锐
肖舟
陈一青
赵贵宾
独立董事侯选人
王月永
梁旻松
郑建洲
(2) 关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案
非职工监事侯选人
刘彪
杨永平 |
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2013-02-28
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被认定为2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局等五部委联合下发的《关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通知》(发改高技[2013]234号)，东软载波被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2011年度企业所得税税率将由原来的15%调整为10%，2012年度公司企业所得税按10%的税率缴纳，以后年度所得税率根据当年评定结果而定 |
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2013-02-28
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.23
加权平均净资产收益率（%）：18.71
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.99 |
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2013-01-31
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东软载波预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利25,511.38万元-28,572.74万元，比上年同期增长25%-40% |
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2013-01-30
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变更募集资金专用账户并签署三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定，东软载波于2011年03月09日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司青岛分行2家银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》。
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率，公司于2012年12月27日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更公司募集资金专户》的议案，同意撤销原中国光大银行股份有限公司青岛分行的公司募集资金专用账户，同时决定在中信银行股份有限公司青岛劲松路支行开设新的公司募集资金专用账户，将原中国光大银行股份有限公司青岛分行的公司募集资金专用账户余额全部转入新开专户，并与中信银行股份有限公司青岛劲松路支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的合法权益，根据相关规定和要求，公司和保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司青岛劲松路支行签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2013-01-14
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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东软载波2013年01月09日、01月10日、01月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于的情况。
经与公司董事会、管理层、公司控股股东以及实际控制人就相关问题进行必要的核实，公司说明如下：
1、除了公司于2013年01月09日披露的《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》外，公司、公司控股股东以及实际控制人目前没有任何与《股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况 |
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2013-01-11
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(300183) 东软载波:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 28698823.52
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 6752909.56 7161789.82
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 5543816.00 6103728.00
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 5013522.00 5509758.00
光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 4628182.00 1537016.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 6752909.56 7161789.82
中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 5543816.00 6103728.00
长城证券有限责任公司郑州文化路证券营业部 5656989.11
齐鲁证券有限公司寿光公园北街证券营业部 735922.00 5546506.90
华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 5013522.00 5509758.00
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2013-01-09
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终止重大资产重组事项暨公司股票复牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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东软载波于2012年11月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。鉴于上述事项存在不确定性，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2012年11月26日开市起停牌。
2012年11月29日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司股票停牌期间，双方积极推进本次重大资产重组的各项工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，初步完成了标的资产尽职调查、审计、预评估等工作。股票停牌期间，公司按规定履行信息披露义务，每周发布一次进展公告，并于2012年12月24日发布了《关于重大资产重组进展及延期复牌的公告》。
为促进本次重大资产重组事项，公司会同财务顾问等中介机构与被重组方就收购事宜进行了多轮谈判，但被重组方的期望估值偏高，双方在资产估值问题上存在较大分歧，虽然就有关问题提出了解决方案，但未能在最终交易条款上达成一致意见。公司在综合考虑收购成本、收购风险等因素的基础上，基于对行业经营形势的综合分析，从保护全体股东利益以及维护市场稳定出发，经审慎考虑，公司决定终止实施该收购事项。公司于2013年1月8日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止筹划本次重大资产重组事项。公司股票将于2013年1月9日开市时复牌。
公司承诺：自公司股票复牌之日起，至少六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2013-01-07
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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东软载波分别于2012年12月3日、12月10日、12月17日和12月31日发布了《关于的公告》，并于2012年12月24日发布了《关于及延期复牌的公告》，公司股票将延期至2013年1月28日复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-19 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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东软载波于2012年11月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2012年11月29日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
公司分别于2012年12月3日、12月10日和12月17日发布了《关于的公告》，并于2012年12月24日发布了《关于及延期复牌的公告》，公司股票将延期至2013年1月28日复牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-12-31
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第一届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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东软载波第一届董事会第二十一次会议于2012年12月27日召开，审议通过了关于变更公司募集资金专户的议案 |
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2012-12-24
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重大资产重组进展及延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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东软载波于2012年11月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2012年11月26日开市起停牌。
在公司股票停牌期间，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并进行了大量的工作，目前重组工作还在进一步推进中。鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌，预计于2013年1月28日复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如届时不能完成相关事项或因其他不确定因素导致本次资产重组事项终止，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2012-12-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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东软载波于2012年11月26日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2012年11月29日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2012-12-10
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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2012年11月29日东软载波召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告 |
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2012-12-03
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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东软载波第一届董事会第二十次会议于2012年11月29日召开，会议审议通过了关于公司筹划重大资产重组事项的议案 |
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