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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-06-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 通裕重工股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：通裕重工，证券代码：300185)于2020年6月22日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2020-06-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2020-06-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 通裕重工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了公司控股股东、实际控制人司兴奎先生的通知，其正在筹划股份转让事宜(以下简称“本次交易”)，拟联合其他股东向珠海港控股集团有限公司转让公司总股本比例5.00%的股份，并涉及表决权委托相关安排。本次交易事项涉及公司控制权的变更。同时，公司正在筹划向珠海港控股集团有限公司非公开发行股份。鉴于本次交易事项目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号-停复牌业务》等的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：通裕重工，股票代码：300185)自2020年6月22日(星期一)上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日 |
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2020-06-22
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临时停牌,连续停牌,停牌起始日：2020-06-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 通裕重工股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票(证券简称：通裕重工，证券代码：300185)于2020年6月22日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2020-06-22
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关于通裕重工股份有限公司股票临时停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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时间：2020-06-22
通裕重工股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：通裕重工，证券代码：300185）于2020年6月22日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2020年6月22日 |
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2020-04-29
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关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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通裕重工现发布 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于提取2019年度业绩激励基金的议案》
7.00 《关于审议2020年度向金融机构申请融资额度的议案》
8.00 《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》
10.00 《关于选举独立董事的议案》
11.00 《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
12.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
13.00 《关于审议非公开发行股票方案的议案》
13.01 本次发行证券的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 定价基准日、发行价格及定价原则
13.04 发行对象及认购方式
13.05 发行数量
13.06 本次非公开发行股票的限售期
13.07 上市地点
13.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
13.09 本次发行的决议有效期
14.00 《关于审议非公开发行股票预案的议案》
15.00 《关于审议非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
16.00 《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00 《关于审议非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关承诺的议案》
19.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于提取2019年度业绩激励基金的议案》
7.00 《关于审议2020年度向金融机构申请融资额度的议案》
8.00 《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于对公司与全资子公司及控股子公司在金融机构的融资事项相互提供担保进行授权的议案》
10.00 《关于选举独立董事的议案》
11.00 《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
12.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
13.00 《关于审议非公开发行股票方案的议案》
13.01 本次发行证券的种类和面值
13.02 发行方式及发行时间
13.03 定价基准日、发行价格及定价原则
13.04 发行对象及认购方式
13.05 发行数量
13.06 本次非公开发行股票的限售期
13.07 上市地点
13.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
13.09 本次发行的决议有效期
14.00 《关于审议非公开发行股票预案的议案》
15.00 《关于审议非公开发行股票发行方案论证分析报告的议案》
16.00 《关于审议非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
17.00 《关于审议前次募集资金使用情况报告的议案》
18.00 《关于审议非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关承诺的议案》
19.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-21; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-03-11; |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-09-21
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行境外美元债券的议案》
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2019-09-21
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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通裕重工现发布 |
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2019-09-21
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司发行境外美元债券的议案》 |
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2019-08-16
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2019年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
深交所公告，其它 |
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通裕重工现发布 |
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2019-08-16
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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通裕重工现发布 |
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2019-07-24
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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通裕重工现发布 |
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2019-07-24
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
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2019-07-24
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-08-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
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2019-07-03
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关于推迟发行公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的公告 |
深交所公告，其它 |
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通裕重工现发布 |
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2019-07-02
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2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 |
深交所公告，其它 |
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通裕重工现发布 |
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2019-07-02
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000红利发放日 ，2019-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-02
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000除权日 ，2019-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-02
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2018年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日 ，2019-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-02
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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通裕重工现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-16 |
拟披露中报 |
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2019-06-03
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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通裕重工现发布 |
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2019-06-03
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于制定<通裕重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
9.00 《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
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2019-06-03
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格的确定及其调整
2.11 转股价格向下修正
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于制定<通裕重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
9.00 《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2019-06-03
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于审议公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于审议公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》
6.00 《关于审议公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于制定<通裕重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于审议公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
9.00 《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划(2020年-2022年)>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2019-05-07
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举司兴奎先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举司勇先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举石爱军先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举祖吉旭先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举刘殿山先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举柳真女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举海锦涛先生为第四届董事会独立董事；
2.02 选举许连义先生为第四届董事会独立董事；
2.03 选举钟安石先生为第四届董事会独立董事；
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张继森先生为第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举李静女士为第四届监事会非职工代表监事；
3.03 选举李雪女士为第四届监事会非职工代表监事；
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2019-05-07
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举司兴奎先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举司勇先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举石爱军先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举祖吉旭先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举刘殿山先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举柳真女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举海锦涛先生为第四届董事会独立董事；
2.02 选举许连义先生为第四届董事会独立董事；
2.03 选举钟安石先生为第四届董事会独立董事；
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张继森先生为第四届监事会非职工代表监事；
3.02 选举李静女士为第四届监事会非职工代表监事；
3.03 选举李雪女士为第四届监事会非职工代表监事； |
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