| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2023-09-22
|
关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-09-15
|
关于举行2023年半年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-09-13
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举刘伟先生为第六届董事会非独立董事
5.02 选举司兴奎先生为第六届董事会非独立董事
5.03 选举黄文峰先生为第六届董事会非独立董事
5.04 选举司勇先生为第六届董事会非独立董事
5.05 选举马小川先生为第六届董事会非独立董事
5.06 选举李春梅女士为第六届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举郭国庆先生为第六届董事会独立董事
6.02 选举赵西卜先生为第六届董事会独立董事
6.03 选举芦海滨先生为第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举朱江俐女士为第六届监事会非职工代表监事
7.02 选举司勐先生为第六届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-09-13
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
5.01 选举刘伟先生为第六届董事会非独立董事
5.02 选举司兴奎先生为第六届董事会非独立董事
5.03 选举黄文峰先生为第六届董事会非独立董事
5.04 选举司勇先生为第六届董事会非独立董事
5.05 选举马小川先生为第六届董事会非独立董事
5.06 选举李春梅女士为第六届董事会非独立董事
6.00 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
6.01 选举郭国庆先生为第六届董事会独立董事
6.02 选举赵西卜先生为第六届董事会独立董事
6.03 选举芦海滨先生为第六届董事会独立董事
7.00 《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
7.01 选举朱江俐女士为第六届监事会非职工代表监事
7.02 选举司勐先生为第六届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-09-13
|
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-09-12
|
关于公司为子公司青岛宝鉴、济南冶科所、宝泰机械提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-08-26
|
2023年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-07-04
|
关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2023-06-22
|
通裕重工股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券跟踪评级报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-06-17
|
关于公司为子公司青岛宝鉴、济南冶科所提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-06-13
|
关于可转换公司债券2023年付息公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-06-06
|
2022年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2023-06-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-06
|
2022年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2023-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-06
|
2022年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2023-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-06
|
2022年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2023-06-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-06
|
2022年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2023-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-06
|
2022年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2023-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2023-06-06
|
2022年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-06-03
|
关于公司与子公司相互提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-05-10
|
关于召开2022年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-04-29
|
关于公司为子公司济南冶科所、宝泰机械提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-04-25
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于审议2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》 |
|
|
2023-04-25
|
召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于审议2022年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于审议2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于审议2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于审议2022年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于审议<通裕重工股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)>的议案》 |
|
|
2023-04-25
|
2023年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-04-13
|
关于部分募集资金专户注销的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-04-04
|
关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-04-01
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-03-31
|
拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2023-03-30
|
关于公司为子公司青岛宝鉴、新园热电提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-03-28
|
关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2023年第一次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,借款 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-03-21
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于增补公司董事的议案》
2.00 《关于增补公司监事的议案》 |
|
|
2023-03-21
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于增补公司董事的议案》
2.00 《关于增补公司监事的议案》 |
|
|
2023-03-21
|
第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
通裕重工现发布 |
|
|
2023-03-21
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-04-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于增补公司董事的议案》
2.00 《关于增补公司监事的议案》
3.00 《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的议案》 |
|
| | | |
