公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-10-28
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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美亚柏科现发布 |
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2020-10-10
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2020年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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美亚柏科现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ,2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见 |
深交所公告,其它 |
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美亚柏科现发布 |
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2020-08-08
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关于公司持股5%以上股东及部分高管减持股份的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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美亚柏科现发布 |
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2020-07-08
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2020年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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美亚柏科现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ,2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-12
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关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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美亚柏科现发布 |
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2020-05-27
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2019年年度分红,10派0.900000000(含税),税后10派0.900000登记日 ,2020-06-03 |
登记日,分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红,10派0.900000000(含税),税后10派0.900000红利发放日 ,2020-06-04 |
红利发放日,分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红,10派0.900000000(含税),税后10派0.900000除权日 ,2020-06-04 |
除权除息日,分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红,10派0.900000000(含税),税后10派0.900000登记日 ,2020-06-03 |
登记日,分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红,10派0.900000000(含税),税后10派0.900000红利发放日 ,2020-06-03 |
红利发放日,分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红,10派0.900000000(含税),税后10派0.900000除权日 ,2020-06-04 |
除权除息日,分配方案 |
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2020-05-15
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关于公司副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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美亚柏科现发布 |
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2020-04-29
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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美亚柏科现发布 |
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 |
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-21 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年年度报告全文及摘要
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ,2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-31
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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美亚柏科现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ,2020-03-31 |
拟披露年报 |
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2019-10-28
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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美亚柏科现发布 |
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2019-10-14
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2019年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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美亚柏科现发布 |
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2019-10-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-10-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<董事、监事津贴制度>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>部分条款的议案》
3.00 《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》
4.00 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
5.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2019-10-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-10-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<董事、监事津贴制度>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>部分条款的议案》
3.00 《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》
4.00 《关于变更公司2019年度审计机构的议案》
5.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
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2019-10-01
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关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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美亚柏科现发布 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ,2019-10-28 |
拟披露季报 |
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2019-08-29
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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美亚柏科现发布 |
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2019-07-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-08-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 -
1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举申强先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举涂峥先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举蒋蕊女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举徐从瑞先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举丁文波先生为第四届董事会非独立董事
非累积投票提案 -
2.00 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事侯选人的议案》
3.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
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2019-07-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-08-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举申强先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举涂峥先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举蒋蕊女士为第四届董事会非独立董事
1.04 选举徐从瑞先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举丁文波先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事侯选人的议案》
3.00 《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2019-07-18
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关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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美亚柏科现发布 |
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