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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-25
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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美亚柏科2013年年度股东大会于2014年4月24日召开,审议通过了《2013年度报告及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配预案》等议案 |
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2014-04-18
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召开2013年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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美亚柏科第二届董事会第十四次会议决定于2014年4月24日下午14：30 在厦门市软件园二期观日路12 号一楼2109会议室召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
1、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2014年4月24日下午14：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月23日15：00 至2014年4月24日15：00 期间的任意时间。
2、会议审议事项：《2013年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度利润分配预案》、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》等 |
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2014-04-03
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首次公开发行股票2013年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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美亚柏科现发布国信证券股份有限公司关于公司 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美亚柏科预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损约50万元-240万元 |
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2014-03-28
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召开2013年年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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美亚柏科刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编号2014-16),由于工作人员的失误,通知中对于本次股东大会审议事项的说明不符合要求,特予以补充更正 |
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2014-03-28
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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美亚柏科将于2014年4月9日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度报告业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,广大投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会的互动交流 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《2013年度董事会工作报告》；
2、 审议《2013年度监事会工作报告》；
3、 审议《2013年度报告及其摘要》；
4、 审议《2013年度财务决算报告》；
5、 审议《2013年度利润分配预案》；
6、 审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
7、 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、 审议《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；
9、 审议《关于修订<董事、监事津贴制度>的议案》 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2013年度董事会工作报告
2 2013年度监事会工作报告
3 2013年度报告及其摘要
4 2013年度财务决算报告
5 2013年度利润分配预案
6 关于聘请公司2014年度审计机构的议案
7 关于修订《公司章程》部分条款的议案（1）
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案（2）
9 关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案
10 关于修订《董事、监事津贴制度》的议案 |
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2014-03-28
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、现场会议时间：2014年4月24日下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月23日15：00至2014年4月24日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号一楼2109会议室
5、股权登记日：2014年4月18日
6、会议审议事项：《2013年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》等 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.01
二、每10股派0.3元(含税) |
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2014-03-18
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公司实际控制人续签一致行动协议 |
深交所公告，重大合同 |
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美亚柏科实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南为保持公司经营决策的一致性,于2010年1月26日签署了《一致行动协议》,协议有效期为签署日起至公司股票上市满36个月时止,上述《一致行动协议》已于2014年3月15日期满。
为保持公司经营管理的稳定性,公司实际控制人郭永芳、滕达和刘祥南经友好协商一致同意续签《一致行动协议》,就各方在公司股东大会、董事会中采取一致行动事宜达成协议。协议有效期限为三年：自2014年3月16日起至2017年3月15日止。协议一经签订即不可撤销,除非协议所规定的期限届满 |
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2014-03-14
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售的股份数量为160,000,000股,占公司总股本的72.13%;
2、本次可上市流通的股份数量为64,578,325股,占公司总股本的29.11%;
3、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年3月17日 |
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2014-03-06
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第二届董事会第十三次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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美亚柏科第二届董事会第十三次(临时)会议于2014年3月5日召开,审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据：
基本每股收益(元)：0.26
加权平均净资产收益率(%)：7.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：3.73 |
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2014-01-28
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美亚柏科预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约5,500万元-7,150万元,比上年同期下降约9%-30% |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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公司被认定为2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财务部、商务部、国家税务总局近日联合下发的《关于印发2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业名单的通知》,美亚柏科被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税”的规定,公司将尽快到主管税务机关申请落实上述税收优惠政策 |
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2013-12-18
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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美亚柏科第二届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于新德汇信息技术有限公司资本公积金转增注册资本的议案》,为了使公司的控股子公司新德汇信息技术有限公司具有较好的投标资质,同意新德汇使用其资本公积金904.58万元转增为注册资本,使新德汇的注册资本由1,095.42万元增加为2,000万元。增资后原股东持股比例及享有权益不变。、
近期,珠海市新德汇信息技术有限公司完成了上述资本公积金转增注册资本事项的工商变更登记手续,并取得了珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,珠海市新德汇信息技术有限公司的注册资本变更为人民币2,000万元,其他登记信息无变化 |
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2013-12-13
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近期,公司完成了经营范围增加及权益分派事项相关的工商变更登记手续,并取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-11-20
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(300188) 美亚柏科:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 7485228.90 1918.00
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 6476929.12 2933679.72
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 3498994.93 293998.00
国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 3471518.92 26430.00
方正证券股份有限公司怀化芷江路证券营业部 3119499.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司泰安东岳大街证券营业部 19440.00 4975735.20
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 320881.00 4096383.68
机构专用 3939282.20
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 69457.00 3885194.85
华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 978782.00 3050682.51
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2013-11-19
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(300188) 美亚柏科:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 4098018.63 2013278.68
华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 4013039.07
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 3226261.00 130697.00
湘财证券有限责任公司北京北四环东路证券营业部 3183627.29
中国中投证券有限责任公司中山石岐宏基路证券营业部 3072077.12 103332.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 21338536.44
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 9864.00 15856634.70
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 762028.00 8792129.85
国泰君安交易单元(227002) 8232336.40
海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 1082146.00 7774406.82
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2013-11-15
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(300188) 美亚柏科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 18749454.00 204930.00
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 18528745.96
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 13962242.44 7682322.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 13962242.44 7682322.00
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 12315600.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 100364.00 22116754.50
华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 8721049.56
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 13962242.44 7682322.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 13962242.44 7682322.00
机构专用 7464000.00
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2013-11-15
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(300188) 美亚柏科:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 20890321.62 7768362.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 20890321.62 7768362.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 20487719.12 22595247.40
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 20487719.12 22595247.40
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 19123006.96 16740.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 20487719.12 22595247.40
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 20487719.12 22595247.40
华福证券有限责任公司福州杨桥路证券营业部 426130.54 8763449.56
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 20890321.62 7768362.00
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 20890321.62 7768362.00
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2013-11-15
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风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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美亚柏科股票交易价格连续两个交易日(2013年11月13日、11月14日)收盘价格涨停,为提示广大投资者注意投资风险,现就有关情况发布 |
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2013-11-15
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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美亚柏科股票交易价格连续三个交易日(2013年11月13日、11月14日、11月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,属于情况。
公司通过电话、邮件、现场问询等方式,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及全体董事、监事、高级管理人员对相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化;
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
5、股票异常波动期间,公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票 |
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2013-10-31
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第二届董事会第十二次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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美亚柏科第二届董事会第十二次(临时)会议于2013年10月30日召开,审议通过《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《关于新德汇信息技术有限公司资本公积金转增注册资本的议案》 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.064
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.81 |
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2013-10-14
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美亚柏科预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利约1,000万元-1,600万元,比上年同期下降约46%-66% |
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2013-10-08
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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美亚柏科第二届董事会第九次(临时)会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购珠海市新德汇信息技术有限公司51%股权的议案》,决定使用超募资金5,854.80万元,以增资并受让部分股权的方式取得新德汇51%股权,成为其控股股东。
近期,珠海市新德汇信息技术有限公司完成了上述股权转让及增资事项的工商变更登记手续,并取得了珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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