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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-14
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-25
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第二届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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科斯伍德第二届董事会第六次临时会议于2012年5月24日召开,审议通过《关于收购法国Brancher公司部分资产的议案》、《关于授权董事长吴贤良签署本次收购法国Brancher公司部分资产相关的全部法律文件的议案》 |
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2012-05-24
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全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司完成工商注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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科斯伍德第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》，后经2011年年度股东大会审议通过，公司拟投资设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司。
江苏科斯伍德化学科技有限公司于2012年5月22日取得了连云港市灌南工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，完成了工商注册登记手续 |
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2012-05-03
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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科斯伍德2011年年度股东大会于2012年4月30日召开，审议通过《<2011年年度报告>及其摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》等议案 |
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2012-04-25
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5月2日举行2011年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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科斯伍德将于2012年5月2日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴贤良先生、财务总监吴艳红女士等 |
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2012-04-24
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5月2日举行2011年度业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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科斯伍德将于2012年5月2日下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴贤良先生、财务总监吴艳红女士等 |
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2012-04-18
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 7.81
3、净资产收益率(%) 1.66 |
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2012-04-10
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召开2011年年度股东大会的通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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科斯伍德于2012年4月7日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知公告》。由于工作疏忽，造成公司《关于召开2011年年度股东大会的通知公告》中部分内容披露有误，由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。现将披露有误的内容予以更正 |
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2012-04-07
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召开2011年度股东大会 ，2012-04-30 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议《<2011年年度报告>及其摘要》；
2、 审议《2011年度董事会工作报告》；
3、 审议《2011年度监事会工作报告》；
4、 审议《2011年度财务决算报告》；
5、 审议《2011年利润分配预案》；
6、 审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》；
7、 审议《关于修改公司章程的议案》；
8、 审议《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；
9、 审议《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》 |
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2012-04-07
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首发限售股股东股份锁定的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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苏州市元盛市政工程有限公司为科斯伍德首发前股东，在公司上市前持有股份总计500万股。苏州元盛于公司上市前作出如下承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。且在其向公司委派董事任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；在其委派董事离职后半年内，不转让所持的公司股份。
2011年3月22日，公司于深交所创业板上市交易，苏州元盛所持有股份作为限售股予以锁定。
2012年3月22日，按照股份锁定承诺，锁定期满。但由于苏州元盛委派沈文华先生担任公司董事，本次解除限售股份数为其持有公司股份总数的25%，即125万股，其余375万股依然作为限售股予以锁定。
2012年3月30日，沈文华先生请求辞去公司董事职务。依据上市前股份锁定之承诺，苏州元盛自沈文华先生离职后半年内，不转让所持公司股份。至此，苏州元盛所持有125万股无限售条件股份重新予以锁定，目前共计持有限售股份500万股 |
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2012-04-07
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办公地址由“苏州相城区潘阳工业园东桥开发区旺庄路3-1号”变为“苏州市相城区潘阳工业园春旺路3-1号” ，2011-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-04-07
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 7.68
3、净资产收益率(%) 22.15
二、每10股派2元（含税）转增5股 |
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2012-04-07
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4月30日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）登记时间：2012年3月25日上午8：30-11：00，下午1：30-4：00（以信函或传真方式登记的，请于2011年3月25日下午4：00前将相关材料送达或传真至公司）；
（三）会议时间：2012年4月30日下午1:30；
（四）会议地点：苏州市相城区春秋路28号 九华春申湖大酒店会议厅；
（五）会议表决方式：现场投票
（六）股权登记日：2012年4月23日；
（七）审议事项：《<2011年年度报告>及其摘要》、《2011年利润分配预案》、《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》等 |
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2012-03-31
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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科斯伍德董事会于2012年3月30日收到公司董事沈文华先生、孙惠新先生的辞职报告，沈文华先生和孙惠新先生因个人原因请求辞去公司董事职务。根据有关规定，沈文华先生和孙惠新先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。沈文华先生和孙惠新先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-18 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科斯伍德预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利850万元-950万元，比上年同期增长10%-30% |
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2012-03-23
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首次公开发行股票限售股份在创业板上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为875万股，占公司总股本的11.9%，解除限售后实际可上市流通的股份数量为875万股，占公司总股本的11.9%。
2、本次解禁股份可上市流通时间为2012年3月27日 |
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2012-03-23
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第二届董事会第五次临时会议决议 |
深交所公告 |
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科斯伍德第二届董事会第五次临时会议于2012年3月21日召开, 审议通过了《关于设立全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司的议案》 |
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2012-02-28
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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科斯伍德于2008年被认定为高新技术企业，有效期三年。根据有关规定，2011年公司积极开展高新技术企业复审工作。
近日，公司已，并取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证日期为2011年9月30日，证书编号：GF201132000571，有效期为三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按15%的税率缴纳企业所得税。2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不会影响公司2011年度业绩 |
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2012-02-24
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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科斯伍德2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.57
加权平均净资产收益率（%）：8.64
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.69 |
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2012-01-18
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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科斯伍德第二届董事会第六次会议于2012年1月16日召开，审议通过《苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于上市公司专项治理活动的自查报告》、《苏州科斯伍德油墨股份有限公司关于上市公司专项治理活动的自查报告及整改计划》 |
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2012-01-17
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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科斯伍德预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利3800万元-4000万元，比上年同期增长5%-15% |
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2012-01-06
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会计师事务所变更名称
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深交所公告，中介机构变动 |
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| 会计师事务所变更名称
科斯伍德近日接到立信会计师事务所有限公司的通知：根据有关规定，立信会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所改制，并于2011年1月24日取得营业执照。立信会计师事务所有限公司名称变更为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”。2011年7月20日，国家财政部、中国证券监督管理委员会向立信会计师事务所（特殊普通合伙）核发证书序号为000092的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。
据此，原立信会计师事务所有限公司与公司之间的业务合作关系将由立信会计师事务所（特殊普通合伙）继承。公司2011年度审计机构更名为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”。
本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项 |
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2012-01-06
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境内会计师事务所由“立信会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-07 |
拟披露年报 |
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2011-12-13
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第二届董事会第五次会议决议 |
深交所公告 |
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科斯伍德第二届董事会第五次会议于2011年12月12日召开，审议通过《苏州科斯伍德油墨股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》 |
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2011-11-22
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第二届董事会第四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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科斯伍德第二届董事会第四次临时会议于2011年11月21日召开,审议通过《苏州科斯伍德油墨股份有限公司内部问责制度》、《关于公司向招商银行苏州相城支行申请银行承兑汇票专项额度并签订<授信协议>的议案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请银行承兑汇票、一类贸易融资类产品、二类贸易融资类产品的议案》 、《关于聘任王渊超先生为苏州科斯伍德油墨股份有限公司证券事务代表的议案》等议案 |
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2011-10-28
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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科斯伍德2011年第一次临时股东大会于2011年10月27日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司向交通银行苏州分行申请融资业务的议案》 |
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2011-10-24
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 7.54
3、净资产收益率(%) 6.74 |
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2011-10-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于公司向交通银行苏州分行申请融资业务的议案》 |
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