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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-26
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国信证券股份有限公司关于公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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佳士科技现发布 |
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2013-03-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2012年度董事会工作报告；
2、2012年度监事会工作报告；
3、2012年度财务决算报告；
4、2012年年度报告及摘要；
5、2012年度利润分配预案；
6、关于2013年度董事、监事薪酬的议案；
7、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
8、关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
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2013-03-16
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议时间：
（1）现场会议时间：2013年4月9日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月8日15:00-2013年4月9日15:00的任意时间
3、会议地点：佳士工业园工程中心一楼会议室
4、股权登记日：2013年4月1日
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年4月8日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
7、审议事项：2012年度董事会工作报告、2012年年度报告及摘要、2012年度利润分配预案等 |
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2013-03-16
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳士科技预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,695.56万元-1,994.78万元，比上年同期下降0%-15% |
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2013-03-16
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举行2012年年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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佳士科技定于2013年3月26日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举办2012年年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司总经理潘磊先生、董事会秘书周晓宇先生、财务总监夏如意先生、独立董事张汉斌先生、保荐代表人范金华先生等 |
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2013-03-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.40
二、每10股派1元（含税） |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.37
加权平均净资产收益率（%）：4.40
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.36 |
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2013-02-01
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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佳士科技第二届董事会第一次会议于2013年1月31日召开，审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于设立第二届董事会专门委员会及选举其委员的议案》等议案 |
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2013-02-01
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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佳士科技2013年第一次临时股东大会于2013年1月31日召开，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2013-01-22
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控股股东、高管增持公司股份 |
深交所公告 |
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佳士科技近日收到徐爱平女士、潘磊先生和夏如意先生的通知，前述人员于2013年1月14日至2013年1月18日之间，通过深圳证券交易所证券交易系统共增持公司股票350,200股，占公司总股本的0.1581%。现将有关情况予以公告 |
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2013-01-15
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第一届董事会
2、会议地点：深圳市坪山新区青兰一路3号佳士工业园工程中心一楼会议室
3、会议时间：2013年1月31日上午10时，会期半天
4、股权登记日：2013年1月25日
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2013年1月30日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
7、审议事项：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2013-01-11
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳士科技预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利7,625.35万元-8,714.69万元，比上年同期下降20%-30% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-16 |
拟披露年报 |
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2012-12-21
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董事会换届选举并征集董事候选人 |
深交所公告 |
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佳士科技第一届董事会任期将于2013年2月4日届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现将第二届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人的任职资格等事项予以公告 |
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2012-11-29
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对外投资设立合资公司 |
深交所公告 |
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佳士科技与UNI-MIG HOLDINGS PTY LTD（注册地：澳大利亚）、Argosini Ltd（注册地：新西兰）、Proeasy Weld & Cut Ltd. （注册地：加拿大）和Jeffrey Warren Jones（国籍：新西兰）共同出资设立合资公司“佳士科技美国有限公司（JASIC Technologies America Inc.）”。合资公司注册资本为150万美元，其中公司以自有资金81万美元出资，占合资公司54%的股权；UNI-MIG HOLDINGS PTY LTD以货币资金24万美元出资，占合资公司16%的股权；Argosini Ltd以货币资金30万美元出资，占合资公司20%的股权；Proeasy Weld & Cut Ltd.以货币资金7.5万美元出资，占合资公司5%的股权；Jeffrey Warren Jones.以货币资金7.5万美元出资，占合资公司5%的股权。
根据规定，该项投资涉及境外投资，需政府相关部门批准。目前公司已取得由中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》和深圳市外汇局颁发的《外汇登记证》 |
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2012-11-07
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关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 8.33
3、净资产收益率(%) 3.96 |
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2012-10-13
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳士科技预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利7,361万元-7,887万元，比上年同期下降10%-16% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-20 |
拟披露季报 |
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2012-09-17
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持股5%以上股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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2012年9月14日，佳士科技接到持股5%以上股东上海复星创业投资管理有限公司的通知，告知其于2012年9月10日至2012年9月13日期间，通过深圳证券交易所集中竞价系统和大宗交易平台合计减持公司无限售条件流通股4,094,250股，占公司总股本1.8484%。减持后，复星创投仍持有公司股份22,695,208股，占总股本比例为10.2478% |
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2012-09-11
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国信证券关于公司持续督导期间跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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国信证券股份有限公司作为佳士科技的保荐人，根据有关规定，对佳士科技2012年1-6月规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-09-08
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年9月7日，佳士科技接到持股5%以上股东上海复星创业投资管理有限公司的通知，截至2012年9月6日，其通过深圳证券交易所集中竞价系统和大宗交易平台合计减持公司无限售条件流通股4,213,100股，占公司总股本1.9021%。
本次减持后，复星创投仍持有股份26,789,458股，占公司总股本12.0946% |
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2012-08-30
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使用自有资金对外投资设立全资子公司 |
深交所公告 |
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佳士科技为提高综合竞争能力，加快对焊割设备行业资源的优化整合，使用自有资金2000万元在深圳投资设立全资子公司，主要从事投资兴办实业、投资管理、投资咨询业务。
本次对外投资不需签署投资协议，根据有关规定，已经公司相关权力机构审议通过，无需提交董事会、股东大会审议。
子公司的基本情况：
公司名称：深圳市索源投资有限公司；
注册资本：2000万元 |
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2012-08-25
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 8.24
3、净资产收益率(%) 2.87
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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佳士科技2012年第二次临时股东大会于2012年8月20日召开，审议通过《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2012-08-03
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8月20日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第一届董事会
2.会议时间：2012年8月20日上午10:00，会期半天。
3.会议地点：深圳市坪山新区青兰一路3号佳士工业园工程中心一楼会议室
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2012年8月15日
6.登记时间：2012年8月17日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
7.审议事项：未来三年股东回报规划（2012-2014年）、关于修改《公司章程》的议案 |
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2012-07-13
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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佳士科技预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利5290.62万元-5847.52万元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-19
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贯彻落实现金分红有关事项征求意见 |
深交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会深圳监管局于2012年5月18日下发了《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字〔2012〕43号），《通知》强调，随着上市公司的成长和发展，给予投资者合理的投资回报，为投资者提供分享经济增长成果的机会，是上市公司应尽的责任和义务；现金分红是实现投资回报的重要形式，更是培育资本市场长期投资理念、增强资本市场活力和吸引力的重要途径。
根据《通知》要求，上市公司在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑公众投资者的意见。鉴于此，佳士科技设立如下联系方式征求意见：
联系人：周晓宇、麻丹华
电 话：0755-21674251
传 真：0755-21674250
邮 箱：jasiczqb@jasic.com.cn
投资者也可以通过深圳证券信息有限公司投资者关系互动平台提出意见和建议。本次征求意见截止日期为2012年6月30日 |
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2012-05-25
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变更办公地址和联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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佳士科技已搬迁至新的办公地址，现将变更后的有关联系方式公布如下：
一、公司联系方式
办公地址：深圳市坪山新区青兰一路3号
邮编：518118
公司网站：www.jasic.com.cn
联系电话：0755-29651666
二、负责投资者关系事务部门（证券投资部）联系方式
办公地址：深圳市南山区海德三道海岸城东座1209
邮编：518054
电子邮箱：jasiczqb@jasic.com.cn
联系电话：0755-21674251
传真：0755-21674250 |
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2012-05-24
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办公地址由“深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城C2栋4层”变为“深圳市坪山新区青兰一路3号” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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