| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-06-29
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于补选公司监事的议案》 |
|
|
2022-06-29
|
第五届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
福安药业现发布 |
|
|
2022-04-26
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2021年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2022-04-26
|
2022年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
福安药业现发布 |
|
|
2022-04-26
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2021年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
|
|
2022-03-31
|
拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-12-31
|
拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-11-20
|
第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
福安药业现发布 |
|
|
2021-11-20
|
召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举汪天祥先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举汪璐先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄涛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举汤沁先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举汪伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举余雪松先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈耿先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举朱姝女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举熊文说女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举徐鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举郭子维先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
|
|
2021-10-29
|
2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
福安药业现发布 |
|
|
2021-09-30
|
拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-08-28
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于签署<股权回购协议>的议案》 |
|
|
2021-08-28
|
关于签署股份回购协议的公告 |
深交所公告，回购,重大合同 |
|
|
福安药业现发布 |
|
|
2021-08-28
|
召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于签署<股权回购协议>的议案》 |
|
|
2021-06-30
|
拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2021-05-07
|
2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2021-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-05-07
|
2020年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
福安药业现发布 |
|
|
2021-05-07
|
2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2021-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-05-07
|
2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2021-05-13 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2021-04-29
|
2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
福安药业现发布 |
|
|
2021-03-31
|
2020年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
福安药业现发布 |
|
|
2021-03-31
|
拟披露季报 ，2021-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2021-03-31
|
召开2020年度股东大会 ，2021-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2020年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于终止只楚药业新产品研发项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于<未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》 |
|
|
2021-03-31
|
召开2020年度股东大会 ，2021-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2020年度审计报告>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度利润分配方案>的议案》
7.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于终止只楚药业新产品研发项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
9.00 《关于<未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》 |
|
|
2020-12-31
|
拟披露年报 ，2021-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2020-12-29
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》 |
|
|
2020-12-29
|
召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
2.00 《关于补选监事的议案》 |
|
|
2020-12-29
|
第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
福安药业现发布 |
|
|
2020-10-30
|
2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
福安药业现发布 |
|
|
2020-09-30
|
拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
