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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-27
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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福安药业2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.76
加权平均净资产收益率（%）：7.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.41 |
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2012-02-25
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福安药业2012年第一次临时股东大会于2012年2月24日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司监事的议案》 |
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2012-02-24
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-24
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-24,恢复交易日：2012-02-27 ，2012-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-17
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公司被评为国家火炬计划重点高新技术企业 |
深交所公告 |
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福安药业近日收到国家科学技术部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》，公司被国家科学技术部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”，批准文号：国科火字[2011]199号，证书编号：GZ20115110012，有效期三年。该事项对公司已享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响 |
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2012-02-15
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控股子公司经营范围变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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福安药业控股子公司广安凯特医药化工有限公司根据经营发展的需要对其经营范围进行了变更，经广安市武胜县工商行政管理局核准，广安凯特医药化工有限公司于2012年2月14日领取了换发的《企业法人营业执照》，现将经营范围变更情况公告如下：
变更后经营范围为：四乙酰化合物、五乙酰吡喃糖甙、吩噻嗪、氨基丁酰胺、氯嘌呤二乙酯、噻吩二酸、D-磺苯乙酯、西罗多辛粗品、奥拉西坦粗品、卡培他滨粗品、左乙拉西坦粗品、替诺福韦粗品、奈必洛尔粗品等医药中间体生产销售、化工设备及化工原料销售。（以上经营范围中依法需经相关部门批准的，凭其批准文件经营） |
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2012-02-09
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于补选公司监事的议案》 |
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2012-02-09
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2月24日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议地点：重庆市北部新区黄杨路2号重庆市庆余堂制药有限公司三楼会议室
（三）股权登记日：2012年2月17日
（四）会议召开时间：2012年2月24日上午9:00
（五）会议召开方式：现场表决
（六）登记时间：2012年2月22日至2012年2月23日，每日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
（七）审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选公司监事的议案》 |
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2012-02-06
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公司监事辞职 |
深交所公告 |
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福安药业监事会于2012年2月6日收到公司监事黄开华先生书面辞职报告。黄开华先生因个人原因辞去公司监事职务，辞职后，黄开华先生不再担任公司其他职务。
鉴于黄开华先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，黄开华先生的辞职报告将在公司召开股东大会选聘新的监事后方可生效。在公司选聘出新的监事之前，黄开华先生仍将继续依照法律、法规的规定履行公司监事职务 |
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2012-01-19
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子公司广安凯特完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年1月16日，福安药业第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金收购广安凯特医药化工有限公司19%股权的议案》。公司使用自有资金2280万元收购朱庆华等5名自然人所持有的广安凯特医药化工有限公司合计19%股权，本次收购完成后公司对广安凯特的持股比例增加到70%，朱庆华持有广安凯特剩余30%股权。
2012年1月18日，公司完成广安凯特关于本次股权收购的工商变更登记手续，同时，根据广安凯特实际经营管理的需要，对广安凯特的法定代表人进行了变更。并取得了广安市武胜县工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册资本为叁仟柒佰万元人民币 |
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2012-01-17
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2011年年度业绩预告及利润分配预案 |
深交所公告，分配方案,业绩预测 |
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福安药业预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利8500万元-10000万元，比上年同期下降19%-31%。
公司预约在2012年3月30日披露2011年年度报告，公司初步拟定并向董事会提交的2011年度利润分配预案为：以公司2011年末总股本13,340万股为基数，每10股派现金3元（含税）。该初步预案尚须提交董事会正式审议，公司2011年度利润分配最终方案将根据公司2011年度审计报告结果，由公司董事会确定分配方案并提交公司股东大会审议通过为准 |
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2012-01-16
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第一届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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福安药业第一届董事会第二十次会议于2012年1月16日召开，审议通过《关于使用自有资金收购广安凯特医药化工有限公司19%股权的议案》、《关于聘任黄涛先生为公司副总经理的议案》 |
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2012-01-09
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公司获得药品注册批件 |
深交所公告 |
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福安药业于近日收到国家食品药品监督管理局已核准签发的门冬氨酸鸟氨酸原料药药品注册批件，批件号为：2011S00918；批准文号：国药准字H20113459（有效期至2016年11月30日）；注册分类：化药6类。
由于公司门冬氨酸鸟氨酸原料药产品尚需通过GMP认证后才能开始生产，公司将加快门冬氨酸鸟氨酸原料药的GMP认证工作，争取早日实现生产销售以进一步丰富公司产品种类，优化公司产品结构，其对于公司经营业绩发挥影响仍需要一定的时间 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-15
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公司“11.21”爆炸事故损失情况
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深交所公告 |
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| 公司“11.21”爆炸事故损失情况
2011年11月21日，福安药业环废处理中心发生爆炸事故。公司关于本次事故有关情况的四次公告于2011年11月21日、22日、2011年12月2日、6日刊登在中国证监会指定信息披露媒体。
事故发生后，公司积极配合相关部门开展事故调查工作，严格按照有关部门的处理措施及意见开展事故后续处理工作，并经相关部门批准已于2011年12月6日恢复生产，同时公司对本次事故的损失情况进行了统计，现将本次事故的损失情况公告如下：
1、事故造成的固定资产损失原值188.06万元，净值161.66万元，其中涉及使用的募投资金129.84万元。相关物料损失14.09万元，直接损失合计175.75万元。
2、事故造成公司停产，停产期间产生的各项费用为81万元。
3、事故造成一名公司工作人员受烧伤，目前公司已支付医药费用51.44万元。
本次事故造成的上述三项损失总计为308.19万元，事故涉及的公司资产及人员公司均有向保险公司投保，目前保险公司正在对事故造成的相关损失进行评定，理赔程序正在进行中，赔偿具体数额尚未确定 |
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2011-12-06
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公司恢复生产 |
深交所公告 |
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2011年11月21日，福安药业环废处理中心发生爆炸事故。事故发生后，公司积极配合相关部门开展事故调查工作，严格按照有关部门的处理措施及意见开展事故后续处理工作，并对事故处理的进展情况及时通过中国证监会指定信息媒体进行了披露。
2011年12月5日，公司收到重庆市长寿区安全生产监督管理局[长危化]安监管复查[2011]50号整改复查意见书，同意。同时意见书要求公司立即组织有关部门有关人员制定隐患整改方案，严格按照“五定”原则整改安全隐患。
同时，公司收到重庆市食品药品监督管理局长寿区分局[2011]74号文件《关于对重庆福安药业（集团）股份有限公司“11.21”事故调查终结后的处理决定》,同意区安监局对该事故作为生气安全责任事故的认定，并确认不影响药品质量安全的情况下，同意其恢复生产。
另外，公司依照重庆市长寿区环境监察支队2011年11月21日向公司出具的环境保护现场监察记录单提出的具体处理意见逐项整改，已形成整改报告并提交重庆市长寿区环境监察支队。
根据相关行政管理部门的文件，公司于2011年12月6日恢复生产，事故损失及保险公司赔付相关数据正在统计中。公司将严格按照有关部门提出的安全隐患整改意见进行整改，认真排除各类安全隐患，加强作业现场安全管理，切实提高各级管理人员和员工的安全意识和责任心 |
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2011-12-02
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公司环废处理中心爆炸事故处理进展情况 |
深交所公告 |
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2011年11月21日，福安药业环废处理中心发生爆炸事故。公司有关本次事故的两次公告于2011年11月21日、22日刊登。事故发生后，善后处理和恢复生产的各项工作正在有序推进。
现场处理情况：事故现场已按有关部门的要求及时有效的进行了处理，安监等有关部门对事故的现场调查已经结束，爆炸事故已经结案。事故原因经调查为环废处理中心丙酮回收塔精馏釜存在设计缺陷，产生静电积聚，造成丙酮回收塔发生化学爆炸。
事故损失情况：事故造成公司暂时停产，停产期间产生的费用日均约为5.4万元，事故造成各项损失具体数额仍需进行后续统计。
公司收到重庆市长寿区安全生产监督管理局关于公司"11.21"爆炸事故调查报告的长安监[2011]157号文件批复，批复认为爆炸事故为一起安全生产责任事故，根据有关规定，对公司处以10万元罚款，对公司总经理蒋晨处以9.6万元罚款。同时批复对公司提出了具体的整改措施意见 |
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2011-11-25
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第一届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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福安药业第一届董事会第十九次会议于2011年11月25日召开，审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《关于修订<子公司管理制度>的议案》等议案 |
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2011-11-22
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公司收到有关部门关于环废处理中心发生爆炸事故的处理措施及意见 |
深交所公告 |
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福安药业于2011年11月21日收到相关行政管理部门对公司环废处理中心发生爆炸事故的处理措施及意见，现将有关内容予以公告 |
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2011-11-21
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公司环废处理中心发生爆炸事故 |
深交所公告 |
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福安药业环废处理中心于2011年11月21日11时45分许发生爆炸事故。事故发生后，消防部门及时赶到并采取措施进行扑救，目前现场火势已被扑灭，现场情况已得到有效控制。
据初步统计，此次事故造成一名现场工作人员受烧伤，已及时送往医院救治，暂无生命危险。此次火灾涉及的厂房、设备公司均有向中国太平洋财产保险股份有限公司投保财产险，公司已将事故情况通知保险公司，目前事故原因和损失情况正在调查之中。
事故发生后公司已暂停生产，预计公司将于一周内恢复正常生产，本次事故的发生不会对公司生产经营产生重大影响。公司将立即组织人员开展事故调查，并对事故具体情况进行后续公告 |
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2011-10-28
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参加“重庆地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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根据渝证监发[2011]255号文件《关于举办重庆地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动的通知》，为进一步提高重庆辖区上市公司治理水平，做好投资者关系管理工作，将于2011年11月4日下午举办“重庆地区上市公司投资者关系互动平台开通仪式暨投资者网上集体接待日活动”。
福安药业将参加此次活动，根据活动安排，2011年11月4日下午15:00-17:00为网上交流时间，公司部分高管届时将与投资者进行网上交流与沟通，投资者可以登陆重庆地区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html）参与互动交流。
出席本次网上投资者集体接待日活动的公司人员有：公司总经理蒋晨先生，董事会秘书汤沁先生，财务总监余雪松先生 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) 12.32
3、净资产收益率(%) 7.14 |
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2011-10-24
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关于广安凯特完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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目前，福安药业已完成控股子公司广安凯特医药化工有限公司的工商变更登记手续，并取得了广安市武胜县工商行政管理局换发的企业法人营业执照，注册资本：叁仟柒佰万元人民币 |
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2011-10-18
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第一届董事会第十七次会议决议
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深交所公告 |
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| 第一届董事会第十七次会议决议
福安药业第一届董事会第十七次会议于2011年10月17日召开，审议通过《关于拟用超募资金收购广安凯特医药化工有限公司部分股权的议案》、《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》等议案 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-30
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福安药业2011年第二次临时股东大会于2011年9月29日召开，审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》、《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》等议案 |
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2011-09-13
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
（二）审议《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
（三）审议《关于修订公司<关联交易关联制度>的议案》
（四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
（五）审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
（六）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
（七）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2011-09-13
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9月29日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：2011年9月29日上午9:30
（三）会议召开方式：现场表决
（四）会议地点：重庆市北部新区黄杨路2号重庆市庆余堂制药有限公司三楼会议室
（五）股权登记日：2011年9月23日
（六）登记时间：2011年9月27日至2011年9月28日，每日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00
（七）审议事项：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2011-08-30
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关于湖北人民制药有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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福安药业第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。公司拟用超募资金3145万元收购汪小根等5名自然人所持有的湖北人民制药有限公司100%股权，收购完成后人民制药成为公司的全资子公司。
目前，公司已完成人民制药的工商变更登记手续，并取得了武汉市工商行政管理局东西湖分局换发的企业法人营业执照，注册资本为人民币贰仟贰佰陆拾陆万元整 |
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2011-08-25
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第一届董事会第十五次会议决议
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深交所公告 |
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| 第一届董事会第十五次会议决议
福安药业第一届董事会第十五次会议于2011年8月24日召开，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，会议同意使用超募资金3,145万元收购湖北人民制药有限公司100%股权 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 12.20
3、净资产收益率(%) 7.08
二、不分配不转增 |
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