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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-02
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公司部分在研产品进展的提示 |
深交所公告，其它 |
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近日，福安药业通过国家食品药品监督管理总局网站药品审评中心查询，查询结果显示公司部分新产品研发取得新进展，现将具体情况予以公告。
公司目前尚未收到相关正式批件，获得正式批件的时间尚不确定。待公司获得正式批件后，将根据有关规定及时发布公告 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议地点：重庆市渝北区黄杨路2号重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室
（二）会议召集人：公司董事会
（三）登记时间：2013年4月17日至2013年4月18日，每日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
（四）会议召开时间：4月19日上午10:00
（五）会议召开方式：现场表决
（六）股权登记日：2013年4月15日
（七）审议议案：《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司<2012年度利润分配方案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.66
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.29
二、每10股派3元（含税）转增3股 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2012年度经审计的财务报告>的议案》
5、审议《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司<2012年度利润分配方案>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
9、审议《关于补选公司独立董事的议案》
10、审议《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2012年度经审计的财务报告>的议案》
5、审议《关于公司<2012年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司<2012年度利润分配方案>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
9、审议《关于补选公司独立董事的议案》
10、审议《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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福安药业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1300万元-1900万元，比上年同期下降28.45%-51.05% |
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2013-03-23
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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福安药业董事会于2013年3月21日收到公司独立董事翁宇先生递交的书面辞职报告。翁宇先生因工作原因，不能继续保证有足够的时间和精力履行作为公司独立董事的相关职责，向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及公司董事会专门委员会相关职务，辞职后，翁宇先生不再担任公司其他职务。
由于翁宇先生的辞职将导致公司董事会的独立董事中缺少会计专业人士，不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》中的相关规定。因此，翁宇先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，翁宇先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2013-03-04
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(300194) 福安药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 14276167.96
长城证券有限责任公司沈阳惠工街证券营业部 3052129.00 15000.00
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 2767619.10 17310.00
民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营业部 2630822.02 5000.00
中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 2019650.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 2397635.78
西南证券股份有限公司济南大明湖路证券营业部 1561840.40
国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 1442516.10
中信证券（浙江）有限责任公司杭州曙光路证券营业部 1317838.40
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 1177023.96
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.66
加权平均净资产收益率（%）：5.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：12.75 |
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2013-01-31
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审计机构更名 |
深交所公告 |
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大信会计师事务有限公司为福安药业聘请的2012年度审计机构。近日，公司收到该审计机构的致函：按照财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求，大信会计师事务有限公司已经转制为特殊普通合伙会计师事务所，即大信会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址不变。
根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会［2012］17号）的规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议。
故公司2012年度审计机构名称变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），不属于更换会计师事务所事项 |
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2013-01-16
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公司及子公司获得药品注册批件 |
深交所公告 |
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福安药业及公司全资子公司重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理局已核准签发的药品注册批件3份，现将具体情况予以公告 |
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2013-01-15
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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福安药业预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利8500万元-9300万元，同比下降2.35%-10.75% |
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2013-01-11
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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福安药业第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用超募资金建设重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司新版GMP改造项目的议案》，同意使用超募资金7,004.28万元对公司全资子公司重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司进行增资，增资资金用于庆余堂新版GMP改造项目的建设。
根据相关规定，2013年1月10日，重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司与兴业银行股份有限公司重庆分行及保荐机构国都证券有限责任公司签署了关于募集资金的三方监管协议 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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福安药业第二届董事会第二次会议于2012年12月28日召开，同意聘任陶亚东先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满；审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 |
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2012-12-27
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子公司获得注射用头孢美唑钠药品注册批件 |
深交所公告 |
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福安药业全资子公司重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理局已核准签发的注射用头孢美唑钠3个规格的药品注册批件，现将批件具体情况予以公告 |
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2012-12-27
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公司子公司获得发明专利证书 |
深交所公告，获取认证 |
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福安药业全资子公司重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司、重庆福安药业集团礼邦药物开发有限公司于近日分别收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，现将专利具体情况予以公告 |
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2012-12-04
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福安药业2012年第三次临时股东大会于2012年12月3日召开，审议通过了《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2012-11-16
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召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年12月3日上午9:00
3、会议召开方式：现场表决
4、会议地点：重庆市北部新区黄杨路2号重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司三楼会议室
5、股权登记日：2012年11月28日
6、登记时间：2012年11月29日至2012年11月30日，每日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00。
7、审议事项：《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2012-10-29
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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福安药业现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.58
2、每股净资产(元) 12.68
3、净资产收益率(%) 4.61 |
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2012-10-10
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2012年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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福安药业预计2012年01月01日-2012年09月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利7200万元-8200万元，比上年同期下降14.88%-3.05% |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-20
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参加“重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动” |
深交所公告，其它 |
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为进一步提高重庆辖区上市公司治理水平，做好投资者关系管理工作，切实提升上市公司透明度和投资者回报意识，根据渝证监发[2012]259号文件《关于举办重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动的通知》，中国证监会重庆监管局将于2012年9月25日下午举办“重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动”。
福安药业将参加此次活动，根据活动安排，2012年9月25日下午15:00-17:00为网上交流时间，公司部分高管届时将与投资者进行网上交流与沟通，投资者可以登陆重庆地区上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html）参与互动交流。
出席本次网上投资者集体接待日活动的公司人员有：董事长汪天祥， 董事会秘书汤沁，财务总监余雪松 |
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2012-08-24
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国都证券关于公司持续督导期间2012年上半年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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国都证券有限责任公司作为福安药业首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关要求，对福安药业2012年上半年度规范运作情况进行了跟踪核查，现将相关情况予以公告 |
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2012-08-10
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子公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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福安药业第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用超募资金建设湖北人民制药有限公司注射剂改建扩产工程项目的议案》，同意使用超募资金7,933万元对公司全资子公司湖北人民制药有限公司进行增资，增资资金用于注射剂改建扩产工程项目的建设。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件要求，2012年8月8日，湖北人民制药有限公司与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行及保荐机构国都证券有限责任公司签署了关于募集资金的三方监管协议 |
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2012-08-08
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公司签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件要求，2012年8月6日，福安药业与招商银行股份有限公司重庆长寿支行及保荐机构国都证券有限责任公司签署了关于募集资金的三方监管协议 |
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2012-08-08
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.41
2、每股净资产(元) 12.51
3、净资产收益率(%) 3.28
二、不分配不转增 |
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2012-08-03
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福安药业2012年第二次临时股东大会于2012年8月2日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司<利润分配政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2012-07-18
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第一届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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福安药业第一届董事会第二十四次会议于2012年7月18日召开，审议通过《关于使用超募资金建设湖北人民制药有限公司注射剂改建扩产工程项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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