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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-15
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子公司获得药品补充申请批件 |
深交所公告 |
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福安药业子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局已核准签发的药品补充申请批件3份,现将批件具体情况予以公告 |
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2014-04-08
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公司在研产品进展的提示 |
深交所公告，其它 |
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福安药业在研品种注射用甲泼尼龙琥珀酸钠在完成注册申报的现场核查工作后,申报资料已报送至国家食品药品监督管理总局药品审评中心,现将目前最新进展予以公告 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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举行2013年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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福安药业将于2014年3月31日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩网上说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者请登陆投资者互动平台：http：//irm.p5w.net参与本次说明会 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事将在2013年度股东大会上进行述职
2、审议《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于公司<2013年度经审计的财务报告>的议案》
5、审议《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》
6、审议《关于公司<2013年度利润分配方案>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
9、审议《关于补选公司董事的议案》 |
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2014-03-28
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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福安药业预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1400万元-1800万元 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.26
二、每10股派2.00元(含税)转增5股 |
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2014-03-28
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召开公司2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
(三)会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2014年4月23日下午14：30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年4月22日下午15：00至2014年4月23日下午15：00期间的任意时间。
(四)会议地点：重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室
(五)股权登记日：2014年4月18日
(六)登记时间：2014年4月21日至2013年4月22日,每日上午9：00-11：30、下午13：30-16：00
(七)审议事项：《关于公司<2013年年度报告全文>及其摘要的议案》、《关于公司<2013年度利润分配方案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-22
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限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为103,426,452股,占公司总股本比例为59.64%;实际可上市流通数量为29,881,906股,占公司总股本比例为17.23%。
2、本次限售股份上市流通日为2014年03月25日 |
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2014-03-05
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子公司获得新版GMP证书 |
深交所公告 |
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福安药业子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的《药品GMP证书》,证书编号：CN20140027,证书期限：自2014年2月18日至2019年2月17日 |
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2014-03-05
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公司及子公司收到高新技术企业证书 |
深交所公告 |
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福安药业及子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司于近日收到由重庆市科学技术委员会、重庆市财政局、重庆市国家税务局、重庆市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,同时子公司广安凯特医药化工有限公司收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定,公司及子公司自2013年起将连续三年享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。公司及庆余堂2013年已享受西部大开发税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税,以上税收优惠不影响公司及庆余堂2013年度的经营业绩。
广安凯特将自2013年起连续三年(2013-2015)按照15%的税率征收企业所得税,预计对公司2013年度经营业绩影响较小,公司不需对已经披露的2013年度业绩预告、2013年度业绩快报做出修正 |
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2014-02-27
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.22
加权平均净资产收益率(%)：2.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：9.80 |
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2014-02-24
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2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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福安药业2013年度利润分配预案为：每10股派发现金红利2元人民币(含税)转增5股 |
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2014-02-21
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第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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福安药业第二届董事会第十一次会议于2014年2月21日召开,审议通过《关于使用超募资金收购广安凯特医药化工有限公司少数股东股权的议案》 |
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2014-02-17
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公司及子公司获得新版GMP证书 |
深交所公告 |
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福安药业及子公司湖北人民制药有限公司于近日分别收到重庆市食品药品监督管理局和国家食品药品监督管理总局颁发的《药品GMP证书》,现将证书记载的主要信息予以公告 |
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2014-02-17
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董事辞职 |
深交所公告 |
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福安药业董事会于2014年2月17日收到公司现任董事张意龙先生提交的辞职报告,张意龙先生因个人原因,请求辞去公司董事职务。张意龙先生辞职后,将不在公司担任其他职务,张意龙先生未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,张意龙先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数,公司董事会已接受张意龙先生的辞职请求,张意龙先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。根据《公司章程》,公司董事会应由9名董事组成,公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作 |
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2014-02-14
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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福安药业2014年第一次临时股东大会于2014年2月14日召开,审议通过《关于变更研发中心建设项目的议案》 |
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2014-01-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更研发中心建设项目的议案》 |
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2014-01-28
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)登记时间：2014年2月12日至2014年2月13日,每日上午9：00-11：30、下午13：30-16：00
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议地点：重庆市渝北区黄杨路2号福安药业集团庆余堂制药有限公司会议室
(四)会议召开时间：2014年2月14日上午9：00
(五)会议召开方式：现场表决
(六)股权登记日：2014年2月11日
(七)会议审议的议案：《关于变更研发中心建设项目的议案》 |
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2014-01-24
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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福安药业预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元-4000万元,比上年同期下降54.80%-66.10% |
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2014-01-13
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公司审计机构更名 |
深交所公告，中介机构变动 |
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福安药业于近日收到公司2013年度审计机构北京永拓会计师事务所有限责任公司的《关于北京永拓会计师事务所转制更名公告的函》,北京永拓会计师事务所有限责任公司更名为“北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)”,转制后,会计师事务所的管理主体、管理模式、经营范围、注册地址均未发生变化,执业资格和证券资格由北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)延续。
转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,上市公司和中央企业不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议。
因此,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)将继续履行原北京永拓会计师事务所有限责任公司与公司签订的业务合同。本次变更不属于更换会计师事务所事项,公司无需召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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子公司新版GMP生产线认证进展情况 |
深交所公告 |
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根据国家药品监管部门对于新版GMP生产线认证完成时间的规定,福安药业子公司湖北人民制药有限公司、福安药业集团庆余堂制药有限公司部分生产线需在2013年12月31日之前通过新版GMP认证,如未在2013年12月31日之前取得新版GMP证书,将不能继续生产相关药品,待通过认证后方可继续生产。现将公司子公司相关生产线的GMP认证进展情况予以公告 |
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2013-12-26
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获得药物临床试验批件及药品审批意见通知件 |
深交所公告 |
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福安药业近日收到国家食品药品监督管理局颁发的盐酸乐卡地平片药物临床试验批件及盐酸乐卡地平审批意见通知件,现将具体情况予以公告 |
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2013-12-26
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公司获得药品注册批件(头孢美唑钠) |
深交所公告 |
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福安药业于近日收到国家食品药品监督管理局已核准签发的药品注册批件1份,药品名称：头孢美唑钠 |
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2013-12-09
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控股股东办理股票质押式回购业务 |
深交所公告，股份冻结 |
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福安药业于2013年12月6日接到公司控股股东汪天祥先生通知,汪天祥先生与国都证券有限责任公司办理了股票质押式回购业务,现将有关情况公告如下：
2013年12月5日,汪天祥先生将其持有的公司有限售条件股份4,000,000股作为标的证券质押给国都证券用于个人投资融资,本次业务已由国都证券于2013年12月5日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续,本次交易的初始交易日为2013年12月5日,购回交易日为2014年6月3日 |
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2013-11-07
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参加“重庆辖区上市公司2013年投资者网上集体接待日主题活动“ |
深交所公告，其它 |
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福安药业将于2013年11月12日下午15：00-17：00参加由中国证监会重庆监管局举办的“重庆辖区上市公司2013年度投资者网上集体接待日主题活动”,现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动主题为“了解投资者、服务投资者”,活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,公司高管届时将与投资者进行网上交流与沟通,投资者可以登陆重庆地区上市公司投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html)参与互动交流 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.66 |
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2013-10-17
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股东办理股票质押式回购业务 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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福安药业于2013年10月17日接到公司持股5%以上股东汪璐先生通知,汪璐先生与国都证券有限责任公司办理了股票质押式回购业务,现将有关情况公告如下：
2013年10月16日,汪璐先生将其持有的公司有限售条件流通股股份14,000,000股作为标的证券质押给国都证券用于个人投资融资,本次业务已由国都证券于2013年10月16日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续,本次交易的初始交易日为2013年10月16日,购回交易日为2014年10月16日 |
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2013-10-16
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全资子公司对外投资终止 |
深交所公告 |
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福安药业全资子公司重庆福安药业集团庆余堂制药有限公司(庆余堂),拟向重庆佐炫萤石矿业有限公司(佐炫矿业,自然人黄华持有其100%股权)投资12000万元,用于开发佐炫矿业控股子公司酉阳县圆梁山矿业有限公司(圆梁山矿业,佐炫矿业持有其80%股权,黄华持有其20%股权)的萤石矿产资源,双方签订了关于本次合作的合资合同及补充协议。
现因三方在履行合同过程中,由于黄华、佐炫矿业不愿意按要求进一步提供后续信息披露事项资料,黄华、佐炫矿业为此未办理工商变更手续并提出解除原合同,经三方协商,同意解除原合资合同及补充协议,并就相关事宜达成如下条款：
(一)三方签订的合资合同及补充协议自解除协议签订后自动失效;
(二)黄华、佐炫矿业在解除协议签订后积极配合庆余堂办理投资款的清退事宜并承担违约责任;
(三)黄华、佐炫矿业按资金实际到账天数并按一年期银行同期贷款利率支付庆余堂补偿金;公司未能设立的费用由黄华、佐炫矿业承担。
(四)黄华、佐炫矿业承诺在2013年12月31日前支付补偿金;
截止目前,本次投资事宜尚未办理完成相关工商变更登记手续,双方已达成关于终止本次合作的解除协议,黄华、佐炫矿业将积极配合庆余堂办理相关款项的清退事宜并承担违约责任,因此,终止上述对外投资事项不会对公司当期损益及股东权益产生重大影响 |
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2013-10-15
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2013年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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福安药业预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利2600万元-3200万元,比上年同期下降58.47%-66.25% |
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