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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-07
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第二届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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长荣股份第二届董事会第二十五次会议于2013年5月7日召开，审议通过了《关于调整首次限制性股票激励对象及授予数量的议案》、《关于修订筹资内部控制制度的议案》、《关于修订对外投资管理制度的议案》等三项议案 |
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2013-04-27
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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长荣股份第二届董事会第二十四次会议于2013年4月26日召开，审议通过了《关于调整公司限制性股票授予日的议案》 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.57 |
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2013-04-13
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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长荣股份2012年度股东大会于4月12日召开，审议通过了《关于2013年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于公司2012年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2013-04-11
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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长荣股份第二届董事会第二十一次会议于2013年4月10日举行，审议通过《关于同意向激励对象授予限制性股票的议案》；据公司2013年第一次临时股东大会审议通过的《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划》及股东大会对董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的授权，董事会对《限制性股票激励计划》载明的157名被激励对象获授限制性股票条件达成情况进行了确认，同意授予上述157名被激励对象相应激励股份，并确定公司本次限制性股票激励计划之授予日为2013年4月10日 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《关于2013年聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
3、《公司2012年度财务决算报告》；
4、《公司2012年度报告》及其摘要；
5、《关于公司2012年度利润分配的议案》；
6、《2012年度监事会工作报告》 |
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2013-03-19
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.93
二、每10股派7元（含税） |
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2013-03-19
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长荣股份2013年第一次临时股东大会于2013年3月18日召开，审议通过《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2013-03-19
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年4月12日上午9点30分
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权
4、股权登记日：2013年4月8日
5、会议召开地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11号公司会议室
6、登记时间：2013年4月10日、11日，每日9：00-11：30、13：30-16：00。
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度报告》及其摘要、《关于公司2012年度利润分配的议案》等 |
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2013-03-19
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长荣股份预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利4536万元-4989万元，比上年同期增长0%-10% |
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2013-03-13
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召开2013年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年3月18日下午14点30分
（2）网络投票时间：2013年3月17日-2013年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年3月17日15：00至2013年3月18日15：00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年3月11日
5、会议召开地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11号公司会议室
6、登记时间：2013年3月14日、15日，每日9:00-11:30、13:30-16:00。
7、审议事项：《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2013-03-02
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股权激励计划（草案）获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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长荣股份第二届董事会第十八次会议审议通过了《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要，并于2012年11月27日披露了上述事项。随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会。
公司于近日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司已经根据有关反馈意见，对草案部分内容进行了相应修订，并将修订后的《天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》提交董事会审议后提交股东大会审议 |
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2013-03-02
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2013年3月18日下午14点30分
（2）网络投票时间：2013年3月17日-2013年3月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年3月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年3月17日15：00至2013年3月18日15：00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2013年3月11日
5、会议召开地点：天津市北辰经济开发区双辰中路11号公司会议室
6、登记时间：2013年3月14日、15日，每日9:00-11: 30、13:30-16: 00。
7、审议事项：《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订公司章程的议案》 |
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2013-03-02
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
（1）激励对象的确定范围和依据；
（2）限制性股票的来源、种类和数量
（3）激励对象获授的限制性股票分配情况
（4）股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
（5）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
（6）限制性股票的解锁安排及考核条件
（7）股权激励计划的调整
（8）向激励对象授予权益的程序
（9）公司与激励对象的权利义务
（10）股权激励计划的变更与终止
（11）股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
（12）限制性股票的回购注销
2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
5、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2013-03-02
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
（1）激励对象的确定范围和依据；
（2）限制性股票的来源、种类和数量
（3）激励对象获授的限制性股票分配情况
（4）股权激励计划的有效期、授予日、限制性股票锁定期
（5）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
（6）限制性股票的解锁安排及考核条件
（7）股权激励计划的调整
（8）向激励对象授予权益的程序
（9）公司与激励对象的权利义务
（10）股权激励计划的变更与终止
（11）股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
（12）限制性股票的回购注销
2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
5、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.05
加权平均净资产收益率（%）：11.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.08 |
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2013-01-29
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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长荣股份修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为盈利14,220.61万元-17,380.75万元 |
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2013-01-25
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公司“纸电池印刷及信息智能化应用技术开发”项目通过专家验收 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年1月19日，受科技部国际合作司委托，天津市科学技术委员会组织专家组召开了由长荣股份开发的“纸电池印刷及信息智能化应用技术开发（项目编号：2010DFB73210）”项目验收会。专家组一致同意该项目通过验收。
该项目通过专家组验收将加快纸电池产业化进程。该项目目前仅为专家组验收，项目结项还需完成财务验收，目前财务验收正在进行中 |
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2013-01-22
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(300195) 长荣股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州狮山路证券营业部 10795541.22
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 9077882.24
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 7288775.07 4882498.15
湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 7239028.75
中国银河证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 3072984.54
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6030722.23
机构专用 6003981.42
机构专用 5464103.08
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 7288775.07 4882498.15
渤海证券股份有限公司天津郑州道证券营业部 4494956.88
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-02-18 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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独立董事刘书瀚辞职 |
深交所公告 |
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长荣股份董事会于2012年12月24日收到公司独立董事刘书瀚先生递交的辞职报告。刘书瀚先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会主任的职务。刘书瀚先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事人数为4名，低于《公司法》规定的法定最低人数；独立董事人数为2名，未达公司《独立董事工作细则》中规定的公司设三名独立董事的规定。根据《公司法》、《公司章程》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。
在此之前，刘书瀚先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举 |
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2012-12-24
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对外投资 |
深交所公告 |
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长荣股份拟在天津北辰科技园以自有资金2000万元投资设立全资子公司“天津健豪云印刷科技有限公司”（暂定，以下简称“天津健豪”），从事云印刷及相关产品的技术开发、生产和销售。该项投资属于董事长的权限范围，不需董事会、股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2012-12-17
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(300195) 长荣股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 1738471.18
机构专用 1726662.73
机构专用 1118098.42
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 1098360.55 20838.99
信达证券股份有限公司葫芦岛连山大街证券营业部 1064532.99 10535.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司威海东城路证券营业部 1967408.50
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 1042066.00
中国银河证券股份有限公司嘉兴证券营业部 30290.00 850447.46
国联证券股份有限公司长沙韶山南路证券营业部 30345.00 646840.00
申银万国证券股份有限公司重庆杨家坪正街证券营业部 103500.00 523984.00
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2012-12-15
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长荣股份预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为盈利16,590.71万元-18,960.82万元，比上年同期增长5%-20% |
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2012-12-07
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两项新产品通过天津市科学技术成果鉴定 |
深交所公告，投资项目 |
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2012年11月24日，天津市科学技术委员会与天津市经济和信息化委员会分别委托天津市北辰区科学技术委员会与天津市北辰区工业经济委员会共同组织召开了由长荣股份设计完成的“MK820S W卷筒纸圆压圆烫印机”和“MK21060SER双机组全清废模烫机”两项新产品鉴定会，与会专家组成的鉴定委员会通过会议鉴定的方式对上述新产品进行了鉴定。
2012年12月5日，公司收到由北辰科委颁发的津科成鉴字S（2012）368号关于“MK820S W卷筒纸圆压圆烫印机”的科学技术成果鉴定证书、津科成鉴字S（2012）369号关于“MK21060SER双机组全清废模烫机”的科学技术成果鉴定证书，以及由市经信委颁发的“MK820S W卷筒纸圆压圆烫印机”新产品新技术鉴定验收证书、“MK21060SER双机组全清废模烫机”新产品新技术鉴定验收证书 |
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2012-11-27
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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长荣股份第二届董事会第十八次会议于2012年11月24日举行，审议通过《关于<天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<天津长荣印刷设备股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2012-11-27
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获得全国印刷装备科技进步奖 |
深交所公告 |
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长荣股份近日收到2项由中国印刷及设备器材工业协会颁发的全国印刷装备科技进步奖获奖证书，公司“MK21060STE机组式模烫机”及“MK3920SW卷筒纸机组式烫印机”分别一等奖（新产品、新工艺），证书编号分别为：201201002、201201003。
本次获奖是对公司科研水平和创新能力的充分肯定，预计不会对公司本年度利润产生重大影响 |
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2012-11-22
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子公司天津长荣震德机械有限公司签订国有土地使用权出让合同 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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长荣股份于2011年8月12日第二届董事会第九次会议（公司2011-024号公告）审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目的议案》，同意使用超募资金5,000.00万元人民币设立控股子公司“天津长荣震德机械有限公司”建设印刷设备再制造基地项目，在天津子牙循环经济产业区购置土地73793.3平方米，约110.69亩。长荣震德已于2011年8月设立。
2012年5月15日，长荣震德参与了位于静海县子牙循环经济产业区宗地编号为津静（挂）G2011-202号宗地的国有建设用地使用权的竞买，以最高有效报价成为竞得人，并与天津土地交易中心及天津市国土资源和房屋管理局静海县国土资源分局签订了《挂牌地块成交确认书》。
2012年11月19日，长荣震德与天津市国土资源和房屋管理局静海县国土资源分局签订了编号为津静（挂）G2011-202号宗地的《天津市国有建设用地使用权出让合同》，出让合同编号为TJ10222012114。土地出让成交价款即土地出让金为人民币1,690.00万元 |
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2012-11-13
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公司技术中心被认定为国家级企业技术中心 |
深交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局联合发布的2012年第36号公告，长荣股份技术中心被认定为第十九批享受优惠政策的国家级企业（集团）技术中心。
根据相关规定，经此认定，公司将可以享受科技开发用品进口税收优惠政策，公司将按照《海关总署2007年第13号公告》的规定在所在地直属海关申请办理减免税备案、审批等相关手续。公司还可根据有关规定争取企业技术中心科技专项计划给予的资金支持和地方政府的财政补贴和配套经费。
本次公司技术中心获国家级企业技术中心认定，体现了公司在研发领域包括技术、人才在内的综合资源优势，将进一步提升公司自主创新能力及综合竞争力，该优惠政策不会对公司2012年度经营业绩产生大的影响 |
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2012-11-01
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关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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