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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-27
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.007
净资产收益率(%)：0.27 |
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2015-03-31
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关于福建万润新能源科技有限公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告 |
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纳川股份现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-27 |
拟披露季报 |
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2015-02-10
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2014年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2014年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.118
2、净资产收益率(%) 4.45
二、每10股派0.20元(含税) |
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2015-02-10
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召开2014年度股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议地点：厦门市厦禾路海翼大厦25层公司会议室
2、会议时间：本次会议现场会议的开始时间为：2015年3月13日下午14：30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月13日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月12日15：00至2015年3月13日15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年3月10日
4、会议审议事项：关于审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案、关于审议公司《2014年度利润分配预案》的议案、关于审议公司《2014年度报告全文》及其摘要的议案等 |
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2015-02-10
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2015年第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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纳川股份预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利204.35万元-817.40万元,比上年同期下降60%-90% |
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2015-02-10
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举行2014年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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纳川股份定于2015年2月13日上午9：00至11：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2015-02-10
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议公司《2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议公司《2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议公司《2014年度利润分配预案》的议案
4、关于审议公司《2014年度报告全文》及其摘要的议案
5、关于审议公司《2014年度财务决算报告》的议案
6、关于公司及子公司向银行申请授信额度和贷款的议案
7、关于对公司及子公司提供担保的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2015-02-02
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完成工商变更登记并换发营业执照 |
深交所公告，基本资料变动 |
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纳川股份于近日完成了工商变更登记手续,并取得了由福建省工商行政管理局换发的《营业执照》,现将登记相关信息予以公告 |
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2015-01-28
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2014年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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纳川股份预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利3670.25万元-6422.94万元,比上年同期下降30%-60% |
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2015-01-15
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福建万润新能源科技有限公司新签订单情况 |
深交所公告 |
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纳川股份现发布关于的公告 |
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2015-01-12
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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纳川股份第三届董事会第一次会议于2015年1月9日召开,审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等议案 |
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2015-01-09
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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纳川股份2015年第一次临时股东大会于2015年1月9日召开,审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》等议案 |
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2015-01-06
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：2015年1月9日下午14：30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月9日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月8日15：00至2015年1月9日15：00期间的任意时间。
2、审议事项：关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 、关于制定公司未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案等 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-10 |
拟披露年报 |
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2014-12-29
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公司签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的核查意见 |
深交所公告 |
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纳川股份现发布广发证券股份有限公司关于 |
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2014-12-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.1、股票类型及面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、发行数量、发行对象及认购方式
2.4、定价基准日、发行价格
2.5、发行股份限售期
2.6、募集资金数额及用途
2.7、滚存利润安排
2.8、决议有效期
2.9、本次非公开发行股票的上市地点
3、关于公司《非公开发行股票方案的论证分析报告》的议案
4、关于公司《非公开发行股票预案》的议案
5、关于公司《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况的报告》的议案
7、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
8、关于批准公司与认购对象签署《附条件生效股份认购合同》的议案
9、关于提请公司股东大会批准陈志江先生或其实际控制的机构免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于制定公司未来三年股东回报规划（2015—2017）的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
13、关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案
13.1、关于推选陈志江为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.2、关于推选刘荣旋为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.3、关于推选肖仁健为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.4、关于推选蔡乐敏为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.5、关于推选凌玉章为公司第三届董事会非独立董事的议案
13.6、关于推选方建华为公司第三届董事会非独立董事的议案
14、关于推选公司第三届董事会独立董事的议案
14.1、关于推选邱晓华为公司第三届董事会独立董事的议案
14.2、关于推选林燕为公司第三届董事会独立董事的议案
14.3、关于推选陈岱松为公司第三届董事会独立董事的议案
15、关于推选公司第三届监事会监事的议案
15.1、关于推选陈志良为公司第三届监事会监事的议案
15.2、关于推选蔡秋林为公司第三届监事会监事的议案
16、关于拟定第三届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案
17、关于修改《公司章程》的议案 |
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2014-12-23
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召开2015年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议的开始时间为：2015年1月9日下午14：30。
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月9日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月8日15：00至2015年1月9日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月6日
3、会议地点：公司五楼会议室
4、审议事项：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于公司《前次募集资金使用情况的报告》的议案、关于推选公司第三届董事会非独立董事的议案等 |
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2014-12-23
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股票复牌 |
深交所公告 |
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纳川股份因筹划重大事项,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年11月4日上午开市起停牌。
2014年12月19日,公司召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案,并于2014年12月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2014年12月23日开市起复牌 |
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2014-12-18
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签订《募集资金四方监管协议》 |
深交所公告 |
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纳川股份现发布关于的公告 |
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2014-12-16
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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纳川股份正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年11月4日上午开市起停牌。
目前,该重大事项仍在筹划当中,尚具有不确定性,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,公司股票自2014年12月16日上午开市起继续停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-12-16
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控股子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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纳川股份于2013年12月12日于巨潮资讯网发布《关于收购上海耀华玻璃钢有限公司51%股权的公告》, 公司拟收购上海耀华玻璃钢有限公司(以下简称“上海耀华”)51%股权。公司于近日收到上海耀华的通知,其已办结股权变更涉及的上海市商务委员会批复及相关工商变更登记手续,并取得由上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》,即上海耀华成为公司控股子公司 |
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2014-12-13
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预留授予的部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销完成 |
深交所公告 |
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1、本次注销的预留授予的第二个行权期股票期权12.6万份,于2014年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述期权的注销登记;
2、本次回购注销预留授予的第二个解锁期限制性股票25.2万股,回购价格为3.515元,于2014年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销登记 |
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2014-12-10
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更正公告 |
深交所公告 |
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纳川股份在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了公司《关于以增资扩股方式收购福建万润新能源科技有限公司股权的公告》和《关于以增资扩股的方式收购福建万润新能源科技有限公司股权的可行性研究报告》,由于工作人员失误,原部分披露内容描述有误,现予以更正 |
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2014-12-10
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第二届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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纳川股份第二届董事会第三十四次会议于2014年12月9日召开,审议通过《关于公司拟以增资扩股的方式收购福建万润新能源科技有限公司股权的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
目前,公司还有其他重大事项在筹划当中,尚具有不确定性,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,公司股票继续停牌,待发布相关公告后复牌 |
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2014-12-09
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重大事项继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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纳川股份正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年11月4日上午开市起停牌。
目前,该重大事项仍在筹划当中,尚具有不确定性,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,公司股票自2014年12月9日上午开市起继续停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-12-02
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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纳川股份正在筹划重大事项,公司股票已于2014年11月4日上午开市起停牌。
目前,该重大事项仍在筹划当中,尚具有不确定性,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,公司股票自2014年12月2日上午开市起继续停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-11-29
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首次授予的部分股票期权注销及部分限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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1、本次注销的首次授予的第三个行权期股票期权65.4万份,于2014年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述期权的注销登记;
2、本次回购注销首次授予的第三个解锁期限制性股票130.8万股,回购价格为2.663元,于2014年11月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销登记 |
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2014-11-25
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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纳川股份正在筹划重大事项, 公司股票已于2014年11月4日上午开市起停牌。
目前,该重大事项仍在筹划当中,尚具有不确定性,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,公司股票自2014年11月25日上午开市起继续停牌 |
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2014-11-18
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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纳川股份正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年11月4日上午开市起停牌。
目前,该重大事项仍在筹划当中,尚具有不确定性,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,公司股票自2014年11月18日上午开市起继续停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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2014-11-11
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重大事项继续停牌 |
深交所公告 |
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纳川股份正在筹划重大事项,因相关事项尚存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,为维护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2014年11月4日上午开市起停牌。
目前,该重大事项仍在筹划当中,尚具有不确定性,为保护广大投资者的利益,避免股票异常波动,根据相关规定,公司股票自2014年11月11日上午开市起继续停牌,待公司发布相关公告后复牌 |
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