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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-24
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全资子公司签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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纳川股份现已将超募资金5867.03万元一次性以增资方式注入全资子公司纳川基础设施，其中5867万元计入其实收资本，0.03万元计入其资本公积，并于近日完成增资。根据相关规定，纳川基础设施与民生银行泉州分行开设募集资金专户,并与保荐机构广发证券签订《募集资金三方监管协议》 |
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2012-04-21
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-14 |
召开股东大会 |
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| 1、2011年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年度财务决算报告
4、关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案
5、关于修改公司章程的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于2011年度利润分配议案
8、关于公司向银行申请授信额度的议案 |
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2012-04-21
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.561
2、每股净资产(元) 6.58
3、净资产收益率(%) 10.50
二、每10股派3元（含税）转增5股 |
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2012-04-21
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5月14日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年5月14日上午10时
2、会议地点：厦门市厦禾路海翼大厦23层（电梯楼层25层）会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、股权登记日：2012年5月7日
6、审议事项：关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案、关于2011年度利润分配议案等 |
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2012-04-16
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股权过户手续完成 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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根据相关法律法规，鉴于纳川股份原第二大股东李碧莲因病逝世，生前持有公司股份1819.98万股（持股比例为13.188%）转入分割与继承，该股份是李碧莲与丈夫刘炳辉的夫妻共有财产，系刘炳辉依法持有公司股份909.99万股，余下909.99万股系李碧莲的遗产，由李碧莲的儿子刘荣旋一人继承。
公司于2012年4月16日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，上述股权分割与继承涉及的过户手续已完成，李碧莲女士生前持有的公司股份1819.98万股（持股比例为13.188%）已过户至刘炳辉与刘荣旋名下。其中刘炳辉、刘荣旋分别持有公司股份909.99万股（持股比例为6.594%），为公司第三、第四大股东。
此次股份过户完成后，公司总股本不发生变化，公司实际控制人不变，仍为陈志江先生 |
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2012-04-16
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签订《货物采购合同》 |
深交所公告 |
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纳川股份参与光明新区污水支管网（一期）工程管材采购项目的公开招投标，2012年1月13日，深圳建设工程交易服务网发布《光明新区污水支管网（一期）工程管材采购中标公示》信息，福建纳川管材科技股份有限公司在光明新区污水支管网（一期）工程管材采购项目经综合评估法评估中标。2012年1月13日、2012年2月3日公司针对光明新区污水支管网（一期）工程管材采购项目分别发布了《关于中标提示性公告》和《关于收到竞争性谈判中标通知书的公告》，披露了光明新区污水支管网（一期）工程管材采购项目中标相关信息。
根据招标文件和投标文件的规定及合同双方协商，公司于近日与深圳市光明新区城市建设局正式签订了《货物采购合同》。现将合同主要内容公告如下：
项目名称：光明新区污水支管网（一期）工程；项目位置：位于深圳市光明新区；
合同价格：本合同总金额43443002.5元（大写：肆仟叁佰肆拾肆万叁仟零贰元伍角） |
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2012-04-12
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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本次权益变动的目的：由于自然人股东死亡，遗产分割与继承所得。
权益变动的方式：通过中国证券登记结算有限责任公司深圳非交易过户办理。
根据《中华人民共和国公司法》、《继承法》、《婚姻法》等相关法律法规，福建省厦门市湖里区公证处经审查出具（2012）厦湖证内字第351号《公证书》如下：“经本次继承，李碧莲生前持有福建纳川管材科技股份有限公司股份1819.98万股（持股比例13.188%）归其儿子刘荣旋、丈夫刘炳辉二人共同所有，刘荣旋、刘炳辉分别持有福建纳川管材科技股份有限公司股份909.99万股（持股比例6.594%）”。因此，本次股份解除限售后其持有公司股权将通过分割和继承的方式转由刘荣旋、刘炳辉分别持有909.99万股。
刘荣旋为公司的副董事长、总经理，本次非交易过户登记确认后，其持有公司909.99万份股份（持股比例6.594%），拥有公司1819.98万股权益（持股比例13.188%）。
刘荣旋获得上述权益的时间为二零一二年三月三十一日；获得权益方式为继承和委托。
截至本报告书出具之日，刘荣旋通过委托和继承获得上述股票的权益不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等 |
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2012-04-11
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股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份数量为18,199,800股，占公司总股本比例为13.19%；实际可上市流通数量为18,199,800股，占公司总股本比例为13.19%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年4月12日 |
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2012-04-09
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股权过户提示 |
深交所公告，股权转让 |
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纳川股份于2011年12月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登《关于第二大股东李碧莲女士逝世的公告》（公告编号：2011-097）。
根据相关法律法规，李碧莲生前持有公司股份1819.98万股（持股比例为13.188%），该股份是李碧莲与丈夫刘炳辉的夫妻共有财产，系刘炳辉依法持有公司股份909.99万股，余下909.99万股系李碧莲的遗产。
福建省厦门市湖里区公证处经审查已出具（2012）厦湖证内字第351号《公证书》证明上述股份遗产909.99万股应由李碧莲的儿子刘荣旋一人继承。
目前正办理上述股权过户登记手续，过户完成后，刘炳辉、刘荣旋分别持有公司股份909.99万股（持股比例6.594%），刘荣旋系公司副董事长兼总经理，该部分股份过户完成后将作为高管锁定股进行锁定。公司将及时披露上述股权过户结果 |
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2012-04-05
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关于股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份数量为40,278,600股，占公司总股本比例为29.19%；实际可上市流通数量为39,997,350股，占公司总股本比例为28.98%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年4月9日 |
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2012-03-31
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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纳川股份2012年第一次临时股东大会会议于2012年3月30日召开，审议通过关于《使用部分超募资金向子公司增资并由子公司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目》的议案 |
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2012-03-31
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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纳川股份预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1319万元-1539万元，比上年同期增长20%-40% |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05 ，2012-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-03-30
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-30,恢复交易日：2012-04-05，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-15
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3月30日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2012年3月30日上午10时
2、会议地点：厦门市厦禾路海翼大厦23层（电梯楼层25层）会议室
3、会议召集人：福建纳川管材科技股份有限公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、股权登记日：2012年3月23日
6、审议事项：关于使用部分超募资金向子公司增资并由子公司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目的议案 |
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2012-03-15
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全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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纳川股份于2011年12月8日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在厦门投资500万元设立全资子公司进行化工、建材进出口贸易。
根据上述决议，公司全资子公司已经在厦门市思明区工商行政管理局注册并领取了《企业法人营业执照》，相关信息如下：
公司名称：福建纳川贸易有限公司
法定代表人姓名：陈志江
注册资本：伍佰万元整
实收资本：伍佰万元整 |
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2012-03-15
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于使用部分超募资金向子公司增资并由子公司及其分公司投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目的议案 |
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2012-03-05
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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纳川股份第二届董事会第二次会议于2012年3月1日召开，审议通过《关于签订<光明新区污水支管网（一期）工程管材采购项目合同>的议案》、《关于<福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
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2012-03-01
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2012-03-01,恢复交易日：2012-03-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于2012年3月1日公司召开第二届董事会第二次会议，审议股票期权与限制性股票激励计划相关事项。为避免纳川股份二级市场股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年3月1日开市起停牌两天，并在2012年3月5日刊登相关公告后于开市起复牌 |
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2012-03-01
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2012-03-01,恢复交易日：2012-03-05 ，2012-03-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于2012年3月1日公司召开第二届董事会第二次会议，审议股票期权与限制性股票激励计划相关事项。为避免纳川股份二级市场股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年3月1日开市起停牌两天，并在2012年3月5日刊登相关公告后于开市起复牌 |
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2012-03-01
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2012-03-01,恢复交易日：2012-03-05 ，2012-03-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于2012年3月1日公司召开第二届董事会第二次会议，审议股票期权与限制性股票激励计划相关事项。为避免纳川股份二级市场股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年3月1日开市起停牌两天，并在2012年3月5日刊登相关公告后于开市起复牌 |
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2012-03-01
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2012-03-01,恢复交易日：2012-03-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于2012年3月1日公司召开第二届董事会第二次会议，审议股票期权与限制性股票激励计划相关事项。为避免纳川股份二级市场股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年3月1日开市起停牌两天，并在2012年3月5日刊登相关公告后于开市起复牌 |
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2012-03-01
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2012-03-01,恢复交易日：2012-03-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于2012年3月1日公司召开第二届董事会第二次会议，审议股票期权与限制性股票激励计划相关事项。为避免纳川股份二级市场股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年3月1日开市起停牌两天，并在2012年3月5日刊登相关公告后于开市起复牌 |
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2012-03-01
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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鉴于2012年3月1日公司召开第二届董事会第二次会议，审议股票期权与限制性股票激励计划相关事项。为避免纳川股份二级市场股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年3月1日开市起停牌两天，并在2012年3月5日刊登相关公告后于开市起复牌 |
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2012-03-01
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其他公告(停牌)，连续停牌，停牌起始日：2012-03-01,恢复交易日：2012-03-05 ，2012-03-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于2012年3月1日公司召开第二届董事会第二次会议，审议股票期权与限制性股票激励计划相关事项。为避免纳川股份二级市场股价异常波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2012年3月1日开市起停牌两天，并在2012年3月5日刊登相关公告后于开市起复牌 |
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2012-02-29
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全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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纳川股份于2011年8月23日召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于设立子公司的议案》，同意公司使用自有资金在厦门投资500万元设立全资子公司参与管网及其配套BT项目投资。
根据上述决议，公司全资子公司已经在厦门市思明区工商行政管理局注册并领取了《企业法人营业执照》，相关信息如下：
公司名称：福建纳川基础设施建设有限公司；
注册号：350203100007333；
住所：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋23层05单元；
法定代表人姓名：陈志江；
注册资本：伍佰万元整；
实收资本：伍佰万元整；
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
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2012-02-03
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收到中标通知书 |
深交所公告 |
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纳川股份于2012年1月13日发布《关于中标提示性公告》，公司在光明新区污水支管网（一期）工程管材采购项目经综合评估法评估中标，进入公示阶段。
公司于2012年2月3日收到建设单位深圳市光明新区城市建设局及招标单位深圳市深水水务咨询有限公司发来的《中标通知书》。通知确定公司为“光明新区污水支管网（一期）工程管材采购”项目的中标单位，中标价：4344.300250万元 |
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2012-01-30
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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纳川股份2011年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.574
净资产收益率（%）：10.74
每股净资产（元）：6.59 |
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