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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-25
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司非公开发行公司债券的议案》；
1)发行规模
2)债券期限
3)发行方式
4)发行对象
5)债券利率
6)担保安排
7)募集资金的用途
8)向公司股东配售的安排
9)债券的交易流通
10)关于本次发行公司债券决议的有效期
11)本次发行对董事会的授权事项
12)偿债保障措施
3、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》；
4、审议《关于申请由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的事项，授权公司管理层办理相关变更手续的议案》 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.75 |
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2013-04-25
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开时间：2013年6月4日下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年6月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2013年6月3日下午15:00至2013年6月4日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2013年5月29日
6、会议审议事项：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券的议案》 |
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2013-04-20
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预计2013年日常关联交易的补充公告 |
深交所公告 |
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翰宇药业2013年3月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于预计2013年日常关联交易的公告》。
公告中关于“二、关联人介绍及关联关系”之“（二）关联人履约能力分析”中翰宇生物2012年相关财务数据包括营业收入、净利润、资产总计、负债合计。公司现收到翰宇生物审计报告（深德（2013）审字184号），现对相关内容予以补充 |
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2013-04-18
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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翰宇药业2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2013年4月25日；除权除息日为：2013年4月26日 |
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2013-04-18
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-18
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-04-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-04-18
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-18
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-18
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-18
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-13
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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翰宇药业2012年年度股东大会于2013年4月12日召开，审议通过《2012年年度报告》全文及摘要、《2012年度财务决算报告》、《2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等议案 |
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2013-04-01
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中信建投证券股份有限公司关于公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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翰宇药业现发布 |
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2013-03-29
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通过国家高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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翰宇药业2009年被认定为国家高新技术企业，有效期三年，于2012年顺利通过复审。2013年3月27日，公司收到由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GF201244200029，有效期：三年。
根据有关规定，公司自获得高新技术企业认定资格后，将连续三年（即2012年、2013年、2014年）继续享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2012年公司已按15%的税率预缴企业所得税，上述税收优惠政策不影响公司2012年度经营业绩 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-19
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公司产品入选《国家基本药物目录》的提示 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，国家卫生部发布了《国家基本药物目录》（2012年版），该目录将自2013年5月1日起施行。翰宇药业的品种“去氨加压素”、“缩宫素”入选该版目录。现将有关内容予以公告 |
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2013-03-16
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举行2012年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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翰宇药业将于2013年3月22日上午9：30-11：30在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上，本次说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长曾少贵先生、总裁袁建成先生、财务总监蔡磊先生、董事会秘书全衡先生、独立董事王菊芳女士、保荐代表人陶映冰先生 |
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2013-03-15
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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翰宇药业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1643万元-1799万元，比上年同期增长5%-15% |
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2013-03-15
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 5.08
3、净资产收益率(%) 9.07
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2013-03-15
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2012年年度报告》全文及摘要；
（2）审议《2012年度董事会工作报告》；
公司独立董事向董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。
（3）审议《2012年度监事会工作报告》；
（4）审议《2012年度财务决算报告》；
（5）审议《2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
（6）审议《关于根据公司2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改<公司章程>，并授权公司管理层办理相关具体事项的议案》；
（7）审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；
（8）审议《使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》；
（9）审议《使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》；
（10）审议《关于调整公司董事薪酬的议案》 |
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2013-03-15
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4月12日召开2012年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4、会议召开时间：2013年4月12日上午9:30
5、股权登记日：2013年4月8日
6、审议事项：《2012年年度报告》全文及摘要、《2012年年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-03-06
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获得发明专利 |
深交所公告，获取认证 |
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翰宇药业申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2013年3月6日取得了该专利证书，发明名称：一种胸腺素α1的纯化方法 |
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2013-03-05
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获得发明专利 |
深交所公告，获取认证 |
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翰宇药业申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2013年3月5日取得了该专利证书，发明名称：一种人甲状旁腺激素（1-34）的纯化方法 |
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2013-03-04
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获得发明专利 |
深交所公告，获取认证 |
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翰宇药业申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2013年3月4日取得了该专利证书，发明名称：一种固相氧化环合合成特利加压素的方法 |
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2013-02-28
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.45
加权平均净资产收益率（%）：9.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.08 |
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2013-02-01
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获得发明专利 |
深交所公告，获取认证 |
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翰宇药业申请的一项发明专利获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司于2013年1月31日取得了该专利证书，发明名称：一种合成普兰林肽的方法 |
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2013-01-31
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获得发明专利 |
深交所公告 |
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翰宇药业于2013年1月30日取得了国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，发明名称：一种制备艾塞那肽的方法。以上专利所对应的方法在申报专利时已应用于研究开发。取得新专利对公司生产经营和业绩影响较小，但有利于进一步发挥公司的自主知识产权优势 |
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2013-01-11
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2012年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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翰宇药业预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利8,852万元-9,656万元，比上年同期增长10%-20% |
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2013-01-08
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(300199) 翰宇药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 52295785.70
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 5710755.00
长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 4153500.00
长城证券有限责任公司北京望京西路证券营业部 3420475.47
信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 2979120.50 118637.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29287162.24
机构专用 10619278.75
宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 339604.00 4449019.79
机构专用 4256202.05
机构专用 3586350.00
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2012-12-31
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签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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翰宇药业现发布关于的公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-15 |
拟披露年报 |
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