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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-23 |
拟披露中报 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8登记日 ，2013-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8红利发放日 ，2013-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.8除权日 ，2013-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-05-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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高盟新材2012年年度权益分派方案为：每10股派4.00元人民币现金（含税）转增10.00股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月23日，除权除息日为：2013年5月24日 |
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2013-05-10
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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高盟新材2012年度股东大会于2013年5月9日召开，审议通过了《关于公司<2012年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》等议案 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0964
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.37 |
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2013-04-19
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海通证券股份有限公司关于公司2012年度持续督导期间的跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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高盟新材现发布 |
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2013-04-18
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增加2012年度股东大会临时提案 |
深交所公告 |
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高盟新材于2013年3月29日发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》，公司预定于2013年5月9日上午9：30召开公司2012年度股东大会。
2013年4月16日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于监事会换届选举及第二届监事会监事候选人提名的议案》。以上2项议案尚需提交股东大会审议。
2013年4月16日，公司控股股东广州高金技术产业集团有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述2项议案以临时提案的方式直接提交公司2012年度股东大会一并审议。
经核查，公司董事会同意将上述2项临时提案提交公司2012年度股东大会审议，并将作为2012年度股东大会的第9、10项议案。
增加上述临时提案后，原2012年度股东大会通知中的议案将与新增议案同时审议，通知中列明的其他事项未发生变更 |
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2013-04-03
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关于举行2012年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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高盟新材将于2013年4月11日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长王子平先生等 |
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2013-03-29
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高盟新材预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约1000万元-1400万元，比上年同期下降2%-30% |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月9日上午9：30
3、会议地点：北京市房山区燕山工业区8号，公司会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、股权登记日：2013年5月6日
6、登记时间：2013年5月7日-8日，上午8:30-11:30，下午13:30-16:30
7、审议事项：《关于公司<2012年度报告及其摘要>的议案》、《关于公司<2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》等 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2012年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于与关联公司2013年度日常关联交易框架协议的议案》
9、《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人提名的议案》
非独立董事候选人：
9.1选举王子平先生为第二届董事会董事的议案
9.2选举邓煜东先生为第二届董事会董事的议案
9.3选举沈峰先生为第二届董事会董事的议案
9.4选举刘根泉先生为第二届董事会董事的议案
独立董事候选人：
9.5选举汪旭光先生为第二届董事会独立董事的议案
9.6选举张国有先生为第二届董事会独立董事的议案
9.7选举刘晓榛先生为第二届董事会独立董事的议案
10、《关于监事会换届选举及第二届监事会监事候选人提名的议案》
10.1选举罗善国先生为第二届监事会监事的议案
10.2选举于钦亮先生为第二届监事会监事的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.13
二、每10股派4元（含税）转增10股 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司<2012年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2012年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2012年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》
6、《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于与关联公司2013年度日常关联交易框架协议的议案》 |
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2013-03-18
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控股股东所持公司股份质押 |
深交所公告 |
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高盟新材接控股股东广州高金技术产业集团有限公司通知，广州高金将其持有的公司40,080,000股限售流通股份（占公司总股本的37.53%）质押给国投信托有限公司。该项质押已于2013年3月15日办理了质押登记手续，质押期限自2013年3月15日起至2015年3月5日止 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.56
加权平均净资产收益率（%）：8.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.98 |
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2013-01-25
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(300200) 高盟新材:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 8099029.12
中信万通证券有限责任公司胶州湖州路证券营业部 6604696.00 69384.00
中信证券（浙江）有限责任公司杭州朝晖路证券营业部 2973400.00 69384.00
申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 2785272.00 80948.00
广发证券股份有限公司佛山岭南大道北证券营业部 2147600.00 57820.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国民族证券有限责任公司广州福今路证券营业部 49560000.00
机构专用 15613068.52
国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 2317756.00
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 1652.00 2076564.00
广发证券股份有限公司肇庆端州五路证券营业部 16520.00 1632176.00
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2013-01-25
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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高盟新材2012年度利润分配预案为：每10股派发现金股利4.00元人民币（含税）转增10股 |
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2013-01-25
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高盟新材预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利约5700万元-6100万元，比上年同期增长30%-39% |
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2013-01-25
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减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2013年1月24日，高盟新材收到股东广州诚信创业投资有限公司减持股份通知，诚信创投于2013年1月24日通过深证证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股500万股，减持数量占公司总股本的4.68%。本次减持后，诚信创投仍持有公司股份8,342,228股，占公司总股本的7.81% |
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2013-01-12
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所聘审计机构大信会计师事务有限公司转制 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，高盟新材收到公司聘请的2012年度审计机构大信会计师事务有限公司关于转制及名称变更的说明，主要内容如下：
按照财政部、证监会关于具有证券期货相关业务资格事务所转制的要求，我所已经转制为特殊普通合伙会计师事务所，即大信会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址不变。根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需要召开股东（大）会或履行类似程序对相关事项作出决议。
在2012年及以后年度审计中，我所将以“大信会计师事务所（特殊普通合伙）”签章出具各类业务报告，同时贵司在对内外信息披露，以及与我所往来函件等也应当使用该名称 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-11-14
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关于上市公司股东、关联方以及上市公司尚未履行完毕的承诺情况专项披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4565
2、每股净资产(元) 6.87
3、净资产收益率(%) 6.72 |
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2012-10-16
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超募资金暂时补充流动资金到期归还 |
深交所公告，投资项目 |
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高盟新材于2012年4月23日召开第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币5000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月（使用期限具体为2012年4月23日至2012年10月22日）。
2012年10月12日，公司已将人民币5000万元全部归还至在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立的募集资金专户；同时，公司也将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用超募资金人民币5000万元暂时补充流动资金已一次性全部归还完毕 |
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2012-10-13
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2012年第三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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高盟新材预计2012年1月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约4800万元-5250万元，比上年同期增长50%-65%；预计2012年7月1日-2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利约1520万元-1970万元，比上年同期增长60%-110% |
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